Les crimes financiers du département du Trésor américain
Enforcement Network (FinCEN) a désigné les mélangeurs de crypto-monnaie comme un élément important
plaque tournante des activités de blanchiment d’argent. Cette action vise à accroître le contrôle des
transactions cryptographiques en raison de l’utilisation croissante d’actifs numériques en argent
blanchiment et financement du terrorisme.
Le FinCEN a soulevé des problèmes liés au mélange de crypto-monnaies,
le catégorisant comme une « préoccupation majeure en matière de blanchiment d’argent ». Ce
Cette décision a été influencée par les événements récents, notamment l’attaque du Hamas contre Israël,
ce qui a fait naître des soupçons quant à l'utilisation croissante des ordinateurs virtuels convertibles
devises dans des activités illicites.
En réponse, le FinCEN a proposé d'imposer
exigences en matière de tenue de registres et de déclaration pour les institutions financières nationales
et agences pour les transactions impliquant mélangeurs cryptographiques. Ces plateformes sont un
un refuge pour les détenteurs d'actifs numériques cherchant à dissimuler leur crypto-monnaie
transactions.
Andrea Gacki, directrice du FinCEN, a déclaré : « Le mixage CVC offre un service essentiel qui permet aux acteurs du
l'écosystème des ransomwares, des acteurs étatiques voyous et d'autres criminels pour financer leurs activités illégales.
activités et obscurcir le flux de gains mal acquis.
« Il s'agit de la toute première utilisation de la section par le FinCEN.
311 pour cibler une catégorie de transactions de premier ordre blanchiment d'argent
préoccupation et, tout comme pour nos efforts dans le système financier traditionnel,
Le Trésor s'efforcera d'identifier et d'éradiquer l'utilisation illicite et l'abus du
Écosystème CVC.
Les mélangeurs de crypto-monnaie confrontés à un examen réglementaire
L'année dernière, les États-Unis sanctions imposées sur Tornado Cash,
un service de mixage de cryptomonnaies au centre d'une polémique sur de l'argent présumé
activités de blanchiment. Cette décision du bureau du département du Trésor américain
de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) a suscité une discussion sur l’impact de ces sanctions
et les défis qu’ils posent aux technologies décentralisées.
Selon l'OFAC, depuis l'année dernière, plus de 7 milliards de dollars
a été blanchi à l’aide de Tornado Cash depuis 2019. Ces sanctions ont effectivement
a interdit aux investisseurs américains en crypto d'utiliser Tornado Cash, comme 38 Ethereum
adresses et 6 adresses USDC auraient été ajoutées aux adresses spécialement
Liste des nationaux désignés.
Il convient de noter que le FinCEN avait déjà pris
mesures visant à restreindre l’utilisation de Tornado Cash par les résidents américains en août 2022. Cette action
a conduit à une contestation judiciaire par des individus soutenus par crypto échange Coinbase,
a finalement statué en faveur du département du Trésor en août 2023.
Les crimes financiers du département du Trésor américain
Enforcement Network (FinCEN) a désigné les mélangeurs de crypto-monnaie comme un élément important
plaque tournante des activités de blanchiment d’argent. Cette action vise à accroître le contrôle des
transactions cryptographiques en raison de l’utilisation croissante d’actifs numériques en argent
blanchiment et financement du terrorisme.
Le FinCEN a soulevé des problèmes liés au mélange de crypto-monnaies,
le catégorisant comme une « préoccupation majeure en matière de blanchiment d’argent ». Ce
Cette décision a été influencée par les événements récents, notamment l’attaque du Hamas contre Israël,
ce qui a fait naître des soupçons quant à l'utilisation croissante des ordinateurs virtuels convertibles
devises dans des activités illicites.
En réponse, le FinCEN a proposé d'imposer
exigences en matière de tenue de registres et de déclaration pour les institutions financières nationales
et agences pour les transactions impliquant mélangeurs cryptographiques. Ces plateformes sont un
un refuge pour les détenteurs d'actifs numériques cherchant à dissimuler leur crypto-monnaie
transactions.
Andrea Gacki, directrice du FinCEN, a déclaré : « Le mixage CVC offre un service essentiel qui permet aux acteurs du
l'écosystème des ransomwares, des acteurs étatiques voyous et d'autres criminels pour financer leurs activités illégales.
activités et obscurcir le flux de gains mal acquis.
« Il s'agit de la toute première utilisation de la section par le FinCEN.
311 pour cibler une catégorie de transactions de premier ordre blanchiment d'argent
préoccupation et, tout comme pour nos efforts dans le système financier traditionnel,
Le Trésor s'efforcera d'identifier et d'éradiquer l'utilisation illicite et l'abus du
Écosystème CVC.
Les mélangeurs de crypto-monnaie confrontés à un examen réglementaire
L'année dernière, les États-Unis sanctions imposées sur Tornado Cash,
un service de mixage de cryptomonnaies au centre d'une polémique sur de l'argent présumé
activités de blanchiment. Cette décision du bureau du département du Trésor américain
de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) a suscité une discussion sur l’impact de ces sanctions
et les défis qu’ils posent aux technologies décentralisées.
Selon l'OFAC, depuis l'année dernière, plus de 7 milliards de dollars
a été blanchi à l’aide de Tornado Cash depuis 2019. Ces sanctions ont effectivement
a interdit aux investisseurs américains en crypto d'utiliser Tornado Cash, comme 38 Ethereum
adresses et 6 adresses USDC auraient été ajoutées aux adresses spécialement
Liste des nationaux désignés.
Il convient de noter que le FinCEN avait déjà pris
mesures visant à restreindre l’utilisation de Tornado Cash par les résidents américains en août 2022. Cette action
a conduit à une contestation judiciaire par des individus soutenus par crypto échange Coinbase,
a finalement statué en faveur du département du Trésor en août 2023.
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- La source: https://www.financemagnates.com//cryptocurrency/fincen-targets-crypto-mixers-in-fight-against-terrorist-financing/
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