Un homme de Floride risque cinq ans de prison pour avoir volé 100 millions de dollars de crypto

Joshua David Nicholas – un résident de Floride – a plaidé coupable que lui et d'autres membres de la plate-forme de crypto-monnaie EmpiresX ont écrémé des investisseurs avec 100 millions de dollars d'actifs numériques. Il encourt désormais une peine maximale pouvant aller jusqu'à cinq ans de prison fédérale.

Le mois dernier, les autorités américaines ont traduit en justice une autre équipe criminelle de la région de Floride. Les citoyens de Miami – Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez et Asdrubal Ramirez Meza – pourraient passer jusqu'à 30 ans derrière les barreaux pour avoir fraudé des banques et une plateforme de crypto-monnaie pour plus de 4 millions de dollars.

Le schéma de crypto-ponzi multimillionnaire

D’après une déclaration par le ministère américain de la Justice, Joshua David Nicholas était le "Head Trader" d'EmpiresX, présenté comme une plate-forme de crypto-monnaie offrant des rendements "garantis" aux investisseurs.

Néanmoins, la plate-forme de négociation était un stratagème frauduleux qui a écrémé les investisseurs avec 100 millions de dollars d'actifs numériques. Au cours des années de son existence, Nicholas et certains de ses collègues ont menti aux utilisateurs en disant que l'entreprise utilisait l'intelligence artificielle et humaine pour maximiser la rentabilité.

EmpiresX fonctionnait comme un système de Ponzi typique, n'était pas enregistré auprès des régulateurs financiers et n'a même jamais pris de mesures pour recevoir les licences nécessaires.

Le dirigeant de la plateforme a plaidé coupable à un chef d'accusation de complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières. Depuis qu'il a reconnu ses crimes, il risque une peine maximale de cinq ans de prison fédérale. Une date de condamnation n'a pas encore été fixée car le juge examinera la décision finale avec les directives américaines sur la condamnation avant de l'annoncer.

Les agents des forces de l'ordre ont encouragé tous les utilisateurs concernés à visiter le site Web officiel du ministère américain de la Justice et à s'identifier comme victimes potentielles de l'escroquerie. Ainsi, ils obtiendront plus d'informations sur les modalités de remboursement et soumettront une déclaration d'impact.

Un autre cas similaire en Floride

Fin août, les autorités américaines accusé trois résidents de Miami, en Floride - Da Corte, Gonzalez et Meza avec le vol de plus de 4 millions de dollars aux banques et un échange de crypto-monnaie.

Les malfaiteurs ont acheté des actifs numériques sur la plate-forme de négociation en utilisant de fausses initiales et se sont plaints auprès des institutions financières que ces transactions avaient été effectuées sans l'autorisation nécessaire, demandant un remboursement.

Les annulations frauduleuses ont entraîné la fuite de plus de 4 millions de dollars des banques, tandis que la plate-forme de crypto-monnaie non divulguée a perdu plus de 3.5 millions de dollars d'actifs numériques.

Cependant, Homeland Security Investigations (HSI) a identifié l'escroquerie et organisé l'arrestation des hommes. Ceux-ci risquent désormais une peine de prison pouvant aller jusqu'à 30 ans.