Pour la Corée du Sud, faire payer Do Kwon pour ses crimes présumés plus facile à dire qu'à faire

Les tentatives de la Corée du Sud pour amener Terraform Labs Pte. Le directeur général de Do Kwon à la justice devrait faire face à des obstacles juridiques et opérationnels, ont déclaré des experts Forkast.

Suite à l'émission d'un mandat d'arrêt plus tôt cette semaine pour violation de la loi sur les marchés des capitaux du pays, le bureau du procureur du district sud de Séoul pourrait également porter des accusations de fraude intentionnelle, a déclaré un membre de l'équipe. Forkast. 

Le membre de l'équipe de poursuite a déclaré que l'arrestation éventuelle de Kwon n'arrêterait pas l'enquête en cours sur les accusations de fraude. Toute arrestation devrait impliquer la coopération d'Interpol car on pense que Kwon vit à Singapour.

"Nous ne savons pas s'il s'agira d'une infraction ou de deux, mais nous n'arrêterons pas [l'enquête]", a déclaré Choi Sung-kook, procureur du bureau du procureur du district sud de Séoul. Forkast.

"Nous ne savons pas si ce sera une infraction ou deux, mais nous n'arrêterons pas [l'enquête]"

– Choi Sung-kook, bureau du procureur du district sud de Séoul

Le bureau a commencé après l'implosion de plusieurs milliards de dollars du projet Terra-LUNA en mai. Un groupe d'investisseurs qui ont perdu des millions de dollars avait intenté une action en justice contre les développeurs du projet pour un certain nombre d'accusations, dont la fraude. 

Un porte-parole de Terraform Labs a refusé de commenter les accusations portées contre Kwon, tandis que Kwon lui-même n'a pas répondu à Forkast's requêtes par SMS.

Quand la garde est aux neuf dixièmes de la loi

Les procureurs sud-coréens ont également demandé au ministère des Affaires étrangères de annuler le passeport de Kwon. On ne sait pas s'il possède des passeports délivrés par d'autres pays.

En juillet, les autorités perquisitionné 15 entreprises, dont sept échanges de crypto-monnaie, dans le cadre de leur enquête sur la débâcle de Terra-LUNA. Aucune accusation de fraude n'a encore été déposée.

Voir article connexe: Le PDG de Terra, Do Kwon, fait face au statut d '«étranger illégal» à Singapour alors que Séoul annule son passeport

Cela peut être difficile car en vertu de la loi sud-coréenne, les procureurs devront prouver l'intention de commettre une fraude pour que les accusations soient acceptées par le tribunal, a déclaré l'avocat de la blockchain et de la crypto Koo Tae-on du cabinet d'avocats LIN basé à Séoul. Forkast. De l'avis de Koo, les procureurs ont peut-être choisi d'arrêter Kwon sur la base du droit des valeurs mobilières, car cela serait relativement plus facile à accepter. 

Ce faisant, les procureurs sud-coréens adopteraient le manuel de jeu utilisé par leurs homologues des États-Unis Terraform Labs et Kwon avait a entravé une enquête US Securities and Exchange pendant des années en défiant une assignation à comparaître pour des documents de l'entreprise et témoignage de Kwon. 

Dans le cas des procureurs sud-coréens, ils devraient contre-interroger Kwon et ses associés et avoir accès aux e-mails internes, aux chats et aux communications des employés de Terraform pour prouver toute intention de commettre une fraude.

La probabilité de le faire serait plus élevée si les procureurs pouvaient obtenir la garde de Kwon par le biais du mandat d'arrêt existant pour violation des valeurs mobilières.

Les procureurs cherchent à classer TerraClassicUSD (USTC) et Luna Classic (LUNC), alors appelés UST et LUNA, en tant que titres de contrats d'investissement, a déclaré le procureur Choi Forkast. En vertu de cette catégorisation, les procureurs pourraient alléguer des violations de la Loi sur les marchés des capitaux.

Cependant, les experts locaux pensent qu'il est peu probable que les procureurs soient finalement en mesure de persuader un tribunal de pénaliser Kwon et Terraform Labs pour violations des marchés financiers.

"Je pense que c'est un long shot", a déclaré Koo Forkast sur la possibilité qu'un tribunal sud-coréen reconnaisse effectivement les crypto-monnaies de Terraforma comme des titres.

"Je pense que c'est un long shot."

-Koo Tae-on, cabinet d'avocats LIN

Voir article connexe: La Corée du Sud émet un mandat d'arrêt contre le PDG de Terraform Labs, Do Kwon

"Le soi-disant contrat d'investissement sur la loi sud-coréenne sur les marchés des capitaux est très différent de celui des titres du contrat d'investissement américain", a déclaré Koo.

"Il fait référence à un droit contractuel dans lequel un investisseur investit de l'argent dans un projet commun avec un autre individu, où les gains et les pertes proviennent des résultats d'une entreprise exploitée par cet autre individu", a-t-il expliqué.

Les procureurs cherchent à classer le LUNC comme un "projet commun" ou un partenariat d'investissement car les fluctuations de prix du jeton n'étaient pas décentralisées, comme l'affirme Terraform alors que l'entreprise manipulait l'offre, a déclaré Koo Forkast.

"[Par conséquent], je crois qu'ils ont vu Do Kwon, le décideur, comme l'émetteur de cette garantie de contrat d'investissement."

Clé en chantier 

Le problème avec la logique des procureurs sud-coréens est qu'une classification de "projet commun" s'appliquerait à toutes les autres crypto-monnaies non décentralisées, a déclaré Koo. Forkast.

"L'impact ne s'arrêtera pas à Terra-LUNA et [une telle vue] affectera d'autres crypto-monnaies", a déclaré Lee Jang-woo, expert en affaires blockchain et professeur adjoint à l'Université Hanyang de Séoul. Forkast. "Je pense donc qu'il est difficile pour le tribunal de rendre ce jugement." 

"S'ils désignent LUNC comme titre de contrat d'investissement, les bourses qui ont répertorié LUNC seraient également en difficulté", a déclaré Lee.

Cette liste s'étendrait également théoriquement aux entreprises de services de cryptographie qui utilisaient LUNC, car elles seraient désormais considérées comme des entreprises traitant des titres sans licence, a ajouté Lee.

Quelque 280,000 XNUMX Sud-Coréens ont été touchés par l'effondrement du projet Terra-LUNA, avec plusieurs cas connus de personnes se suicidant après avoir perdu leurs économies.

"C'est une toute autre histoire s'il n'y avait pas de victimes impliquées", a déclaré Lee. "Fondamentalement, il y a eu des victimes, et quelqu'un doit être tenu pour responsable et puni."