ForexCT paiera 20 millions de dollars de pénalités, les liquidateurs contactent les clients

FTI Consulting, les liquidateurs de Forex Capital Trading (ForexCT), a informé ses 8,600 400,000 clients qu'ils peuvent réclamer à la société les pertes dues à ses actions. Selon Financial Review, Forex Capital Trading a été reconnu coupable de conduite systémique déraisonnable qui a entraîné une amende de 10 XNUMX $ et une interdiction d'entreprise de XNUMX ans à Shlomo Yoshai, son administrateur unique.

Suite à cette décision, l'entreprise a été condamné à payer 20 millions de dollars au régulateur d'entreprise qui a intenté l'action contre la société de négoce. En 2019, ForexCT a vu sa licence d'exploitation annulée à la suite d'un raid mené par la police fédérale australienne. Cependant, Financial Review indique que la pénalité pourrait ne pas être payée en raison du solde de trésorerie actuel du ForexCT, citant des observateurs familiers avec le sujet.

Dans un communiqué, les liquidateurs de ForexCT ont déclaré: «Nous avions le devoir de vérifier toutes les dettes dues par la société ou les réclamations futures potentielles contre elle. Après avoir examiné le jugement, FTI Consulting a déterminé de manière proactive que les anciens clients du Forex pouvaient avoir des réclamations contre Forex pour les pertes de placement, compte tenu des conclusions du tribunal.

141.86 millions de dollars de pertes brutes

Au moment de mettre sous presse, FTI Consulting a reçu 800 réponses, et Financial Review a souligné que les pertes brutes de clients de la société représentaient 141.86 millions de dollars. De plus, ses bénéfices réalisés ont atteint 64.26 millions de dollars et les pertes nettes réalisées se sont élevées à 77.62 millions de dollars. Dans un premier temps, ForexCT devait encourir une amende maximale de 70 millions de dollars, mais la Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (ASIC) a déclaré au tribunal que Yoshai et la société de négoce avaient coopéré lors de l'enquête.

L'année dernière, dans une affaire sans rapport, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis frapper OANDA Corporation avec une amende de 500,000 XNUMX $ pour non-respect de certaines réglementations, y compris le non-respect des exigences de capital minimum. Les accusations étaient qu'OANDA n'avait pas satisfait aux exigences financières minimales pour les RFED et les FCM et avait violé la restriction de retrait d'actions résultant du paiement de dividendes à trois reprises.