L'ancien PDG de Celsius, Alex Mashinsky, arrêté à New York

Alex Mashinsky, l'ancien PDG du prêteur de crypto insolvable Celsius, fait face à plusieurs accusations allant de la fraude par fil à la manipulation du marché.

Les procureurs américains ont arrêté jeudi à New York l'ancien PDG de Celsius, Alex Mashinsky, et l'ancien directeur des recettes, Roni Cohen-Pavon.

Le ministère américain de la Justice (DOJ) accusé les anciens dirigeants avec un complot en vue de commettre une fraude de plusieurs milliards de dollars et un stratagème de manipulation du marché dans un acte d'accusation qui a été dévoilé plus tôt dans la journée.

L'acte d'accusation fait suite à une enquête sur Celsius, qui a conclu un accord de non-poursuite avec les autorités conformément à l'acceptation par l'entreprise de son rôle dans les stratagèmes frauduleux allégués.

«Mashinsky a décrit Celsius comme une banque moderne, où les clients pouvaient déposer en toute sécurité des actifs cryptographiques et gagner des intérêts. En vérité, cependant, Mashinsky a exploité Celsius comme un fonds d'investissement à risque, prenant l'argent des clients sous des prétextes faux et trompeurs », lit-on dans l'acte d'accusation. 

Le même jour, la Commodities and Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et la Federal Trade Commission (FTC) ont intenté des poursuites distinctes contre Celsius et Mashinsky. 

La CFTC accusé Celsius de s'engager dans des stratégies d'investissement de plus en plus risquées pour atteindre les rendements promis aux investisseurs, notamment en accordant des millions de dollars de prêts non garantis dans des accords DeFi non réglementés.

Pendant ce temps, la SEC allégué que Mashinsky et Celsius ont commis une fraude en valeurs mobilières en émettant son jeton CEL natif et son produit Celsius Earn. Lors d'une conférence de presse jeudi, le directeur de l'application de la loi de la SEC, Gurbir Grewal, a affirmé que les accusés avaient souvent induit les investisseurs en erreur en "faisant complètement leurs finances".

La FTC a visé chez Celsius pour avoir assuré aux clients qu'elle disposait de réserves suffisantes pour répondre aux obligations des clients, alléguant que l'entreprise avait violé la Federal Trade Commission Act en ce qui concerne sa commercialisation et sa vente de services de prêt de crypto. 

La plainte de la FTC a également accusé les anciens dirigeants de Celsius, Shlomi Daniel Leon, Hanoch Goldstein et Mashinky, d'avoir incité les clients à transférer la crypto sur sa plate-forme. Quelques heures plus tard, la FTC a annoncé qu'elle avait réglé avec Celsius, infligeant à l'entreprise une amende de 4.7 milliards de dollars qui serait suspendue jusqu'à la fin de la procédure de mise en faillite de l'entreprise. Cependant, le régulateur a déclaré que les trois dirigeants n'avaient pas convenu d'un règlement et leur cas se poursuivrait devant un tribunal fédéral.

Mashinsky a déclaré qu'il "nie avec véhémence les allégations portées aujourd'hui" et "attend avec impatience de se défendre vigoureusement devant le tribunal", selon déclarations faite par ses avocats à CoinDesk.