Les actifs de l'ancien PDG de Celsius, Alex Mashinsky, gelés dans l'affaire du DOJ

La résidence et les comptes bancaires du co-fondateur de Celsius, Alex Mashinsky, ont été gelés dans le cadre d'une ordonnance d'interdiction dans le cadre de l'affaire du DOJ contre le responsable de la cryptographie.

Les comptes bancaires et les actifs immobiliers liés à l'ancien PDG de Celsius, Alex Mashinsky, ont été gelés alors que l'affaire pénale du ministère américain de la Justice (DOJ) contre le dirigeant de la cryptographie se poursuit.

A ordonnance du tribunal, qui a été dévoilé le 5 septembre, montre un juge fédéral approuvant une ordonnance d'interdiction liée aux actifs de Mashinsky.

« Le gouvernement a demandé que l'ordonnance soit scellée pour éviter que des tiers n'interfèrent avec l'exécution de l'ordonnance avant que les institutions compétentes puissent en être informées et les comptes pourraient être gelés », a déclaré Damian Williams, un avocat américain du district sud de New York, dans le dossier. 

"Les institutions concernées sont désormais au courant de l'Ordre et nous ne pensons pas qu'un renforcement supplémentaire soit nécessaire", a-t-il ajouté.

Les comptes bancaires détenus chez Goldman Sachs, Merrill Lynch, First Republic Securities et SoFi Bankare sont inclus dans la commande, ainsi que la résidence de Mashinsky au Texas.

Les institutions financières ont été tenues de mettre fin immédiatement à tous les transferts depuis ces comptes après notification de l'ordonnance, signée par le juge de district américain Jed Rakoff.

Mashinsky a fait l'objet d'une affaire pénale en juillet alors qu'il était arrêté par les autorités américaines et accusé de fraude et de manipulation de marché. Il a plaidé non coupable de toutes les accusations et a été libéré sous caution, garanti par une caution de 40 millions de dollars.

Le même jour, Mashinsky et sa société Celsius face des actions distinctes de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, de la Commodities Futures Trading Commission (CFTC) et de la Federal Trade Commission (FTC). Les allégations dans les poursuites comprenaient la fraude et la vente de titres non enregistrés, ainsi que d'autres accusations.

Celsius déposé en faillite en juillet de l’année dernière, alors que le marché de la cryptographie entrait dans un profond marché baissier à la suite de l’effondrement du fonds spéculatif cryptographique Three Arrows Capital et de l’écosystème Terra. Un rapport d'examinateur de 476 pages dans la procédure de faillite montré que les problèmes de Celsius ont commencé dès 2020 et que l'entreprise utilisait les fonds des clients pour soutenir le prix de son jeton CEL. Cette stratégie était appelée « le volant d’inertie OTC ».

L'affaire du ministère de la Justice contre Mashinsky est l'une des nombreuses affaires en cours contre des dirigeants de crypto. Le fondateur de l'échange de crypto FTX, Sam Bankman-Fried, sera jugé le 2 octobre. des accusations liées à la fraude en valeurs mobilières, à la fraude électronique et au complot en vue de commettre du blanchiment d’argent, entre autres. Bankman-Fried a également plaidé non coupable de toutes les accusations.