L'ancien chef de l'échange cryptographique russe Wex arrêté en Pologne

BBC Russie a rapporté que Dmitry Vasiliev, l'ancien chef de l'échange russe de crypto-monnaie Wex, a été arrêté à Varsovie, en Pologne.

Wex, qui était auparavant connu sous le nom de BTC-e, était un échange « sombre » bien connu aux débuts de l’industrie des crypto-monnaies. Il est accusé d’avoir blanchi des fonds pour de nombreux piratages cryptographiques très médiatisés, notamment le fameux incident du Mont Gox.

Bien que Vasiliev soit considéré comme innocent au sein de la juridiction polonaise, d’autres pays, comme le Kazakhstan, ont ouvert une procédure de fraude contre ce personnage insaisissable et auraient, à ce titre, engagé des discussions sur la possibilité d’une extradition.

Il semblerait que Vasiliev ait été arrêté le 11 août par les autorités polonaises, mais la nouvelle n'a été révélée par le journal polonais Wyborcza que le 17 septembre.

Vasiliev aurait facilité les transactions des investisseurs chinois en tant qu'employé de BTC-e jusqu'à sa fermeture à l'été 2017. Alexander Vinnik, le chef présumé de BTC-e, a été accusé d'avoir blanchi plus de 4 milliards de dollars en Bitcoin sur six ans. Il a ensuite été arrêté en Grèce et a fait l'objet d'une enquête menée par les autorités américaines.

Quelques mois après l’arrestation de Vinnik, Vasiliev est devenu directeur de la bourse rebaptisée Wex, qui a ensuite consolidé sa place dans la liste des 10 premières bourses, avec un chiffre d’affaires quotidien de 80 millions de dollars, à la fin de l’année civile.

Mais un peu plus d'un an plus tard, Binance Wex a été mis sur liste noire pour pratiques présumées de blanchiment d'argent — une décision qui entraînerait éventuellement la disparition de l'échange.

En 2019, Vasiliev a été arrêté par les autorités italiennes, mais a été rapidement libéré après qu'il ait été révélé que des erreurs avaient été commises dans la demande d'extradition. 

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Récemment, la Banque de Russie a commencé à collaborer avec les banques locales pour suspendre les paiements de ses citoyens sur les échanges cryptographiques, citant la protection des clients contre les achats « émotionnels » comme raison de son intervention forcée.

Source : https://cointelegraph.com/news/former-chief-of-russia-s-wex-crypto-exchange-arrested-in-poland