L'ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, arrêté dans le cadre d'une inculpation aux États-Unis

Les autorités des Bahamas ont arrêté lundi soir Sam Bankman-Fried, l'ancien PDG de l'échange de crypto-monnaie FTX qui est tombé sur terre avec un bang le mois dernier, coûtant des milliards de dollars aux utilisateurs et aux créanciers et cratérisant de larges pans du marché de la crypto.  

La police royale des Bahamas a placé Bankman-Fried en garde à vue à la suite d'une demande officielle des autorités américaines, qui ont demandé au gouvernement des Bahamas d'extrader l'ancien PDG et ont publié mardi un plainte officielle détaillant un certain nombre d'accusations criminelles, y compris la fraude électronique, le complot de fraude électronique, la fraude en valeurs mobilières, le complot de fraude en valeurs mobilières et le blanchiment d'argent. 

"Les Bahamas et les États-Unis ont un intérêt commun à tenir pour responsables toutes les personnes associées à FTX qui pourraient avoir trahi la confiance du public et enfreint la loi", a déclaré le Premier ministre des Bahamas, Philip Davis, dans un communiqué. déclaration.

Les Bahamas prévoient également de continuer à enquêter sur les inconduites criminelles potentielles impliquées dans l'effondrement de FTX et de ses entités liées parallèlement à l'enquête menée par les États-Unis. 

L'échange et son fondateur étaient basés dans le pays des Caraïbes en raison de sa position favorable envers les sociétés de cryptographie, qui est devenue une source de discorde au milieu des rumeurs de liens étroits entre Bankman-Fried et le régulateur en chef de l'archipel. 

L'arrestation de Bankman-Fried a également été confirmée par le procureur américain du district sud de New York, qui a publié mardi matin un acte d'accusation décrivant les actions de Bankman-Fried en termes crus. 

"Tout au long de cette période, Bankman-Fried s'est présenté comme un leader responsable de la communauté crypto" et "a vanté l'importance de la réglementation et de la responsabilité", indique la plainte. "Des clients du monde entier ont cru ses mensonges et ont envoyé des milliards de dollars à FTX, pensant que leurs actifs étaient en sécurité sur la plateforme de trading FTX." 

"Mais depuis le début", a ajouté la plainte, "Bankman-Fried a détourné de manière inappropriée les actifs des clients vers son fonds spéculatif cryptographique privé, Alameda Research LLC, puis a utilisé ces fonds des clients pour effectuer des investissements à risque non divulgués, des achats immobiliers somptueux et de grandes dons politiques.

L'arrestation et l'inculpation de Bankman-Fried surviennent après des semaines de spéculations et d'indignation justifiée face à un manque d'efforts perçu pour détenir le fondateur en disgrâce après l'effondrement spectaculaire de son échange à la mi-novembre. Beaucoup dans le monde de la cryptographie ont été particulièrement perplexes devant la liberté apparente de Bankman-Fried de se lancer dans une longue tournée médiatique au cours de laquelle il a vendu sa version préférée des événements à d'innombrables médias, contre l'avis de son équipe juridique. 

FTX s'est effondré à la mi-novembre après qu'il est apparu que sa société sœur, la société commerciale Alameda Research, avait joué avec les fonds des clients pour combler un vaste trou dans son bilan. Cela laissait des garanties très minces protégeant les dépôts des utilisateurs, ce qui s'est avéré insuffisant lorsque FTX a ensuite subi une ruée sur les dépôts des clients. 

FTX a rapidement été contraint de déclarer faillite, et la chasse aux milliards perdus d'Alameda a mis en lumière un certain nombre de pratiques louches au cœur d'un échange dont le fondateur avait été présenté des semaines auparavant dans des éclaboussures de couverture par des gens comme Fortune Magazine comme le visage du côté respectable de l'industrie de la cryptographie. La contagion a suivi rapidement, faisant tomber une multitude d'entreprises auxquelles Bankman-Fried avait accordé des prêts de sauvetage plus tôt dans l'année tout en se présentant comme un chevalier blanc. 

Quelques heures avant son arrestation lundi, Bankman-Fried semble avoir tweeté le dernier d'une série de défenses ad hoc, répondant à un article qui affirmait que son entourage FTX dirigeait un groupe de signal secret appelé "Wirefraud" pour discuter des opérations qui étaient tenues secrètes.

« Si c'est vrai, alors je n'étais pas membre de ce cercle intime. (Je suis sûr que c'est juste faux, je n'ai jamais entendu parler d'un tel groupe) », tweeté Bankman-Fried, environ deux heures avant que les autorités ne publient une déclaration confirmant son arrestation.