L'ancien agent spécial de l'IRS dirigera le reporting SAR de Binance

L'ancien agent spécial de l'IRS, Amjad Qaqish, dirigera désormais le rapport mondial sur les activités suspectes de Binance, alors que nous en lisons davantage dans notre dernières nouvelles de binance.

Binance a embauché l'ancien agent spécial de l'IRS pour devenir le nouveau directeur du rapport mondial sur les activités suspectes, comme l'a ajouté l'échange dans un communiqué :

"M. Qaqish a plus de 30 ans de service au sein de l’IRS, dont plus de 23 en tant qu’agent spécial auprès de l’agence d’enquête criminelle de l’IRS.

Au cours de son séjour à l'IRS, il a travaillé sur de nombreuses affaires liées à la cryptographie, impliquant l'évasion fiscale, la fraude, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Désormais, Amjad Qaqish dirigera l'équipe Global SAR qui surveille les activités suspectes et inhabituelles dans le but d'empêcher les mauvais acteurs d'exploiter les utilisateurs de crypto et d'autres participants. L'équipe vise à garantir la sécurité des comptes et des fonds des utilisateurs. Le nouveau directeur a déclaré que Binance est un leader et que la communauté mondiale sera heureuse d'admirer leur décision :

"La rapidité avec laquelle le marché de la cryptographie se développe signifie que la dissuasion des mauvais acteurs est essentielle au succès à long terme de notre industrie."

Cependant, pendant la majeure partie de l’année, Binance se heurte à de nombreuses controverses réglementaires. Pour l’essentiel en 2021, la bourse a rencontré de nombreux problèmes avec les régulateurs financiers du monde entier. Les régulateurs du Japon et des Pays-Bas ont émis des avertissements aux consommateurs concernant la bourse, et les régulateurs des îles Caïmans et de l'Italie ont également déclaré que Binance n'était pas autorisé dans leurs juridictions. La bourse a également fait l'objet de nombreuses mesures coercitives pour avoir opéré illégalement en Malaisie. Au Royaume-Uni, le Autorité de conduite financière a émis un avertissement aux consommateurs contre Binance Markets Limited après que la FCA a déclaré que BML était incapable d'être réglementée après avoir omis de fournir des informations de base sur la façon dont l'entreprise était organisée.

Comme indiqué récemment, Binance enquête sur les escrocs de Squid Game et, selon une équipe de renseignement de la plateforme, elle commencera à auditer la blockchain et à recueillir des informations à transmettre aux autorités et à aider à attraper les méchants. Un porte-parole de Binance a assuré que ces stratégies sont devenues très populaires dans l'espace cryptographique et qu'elles s'efforçaient de retracer les fonds et d'aider les autorités avec des pistes permettant d'identifier les escrocs.

Source : https://www.dcforecasts.com/binance-news/former-irs-special-agent-will-lead-binances-sar-reporting/