Fondateur et propriétaire majoritaire de Cryptocurrency Exchange chargé de traiter plus de 700 millions de dollars de fonds illicites

Le fondateur et propriétaire majoritaire d'un échange de crypto-monnaie, Bitzlato Ltd. (Bitzlato), a été arrêté hier soir à Miami pour son exploitation présumée d'une entreprise de transmission d'argent qui transportait et transmettait des fonds illicites et qui ne respectait pas les garanties réglementaires américaines, y compris anti- exigences en matière de blanchiment d'argent. 

Anatoly Legkodymov, 40 ans, un ressortissant russe résidant à Shenzhen, en République populaire de Chine, doit être traduit en justice cet après-midi devant le tribunal de district américain du district sud de la Floride. Les autorités françaises et le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du département américain du Trésor prennent des mesures d'exécution simultanées.

"Aujourd'hui, le ministère de la Justice a porté un coup dur à l'écosystème de la cryptocriminalité", a déclaré la sous-procureure générale Lisa O. Monaco. «Du jour au lendemain, le Département a travaillé avec des partenaires clés ici et à l'étranger pour perturber Bitzlato, le moteur de blanchiment d'argent basé en Chine qui alimentait un axe high-tech de cryptocriminalité, et pour arrêter son fondateur, le ressortissant russe Anatoly Legkodymov. Les actions d'aujourd'hui envoient un message clair : que vous enfreigniez nos lois depuis la Chine ou l'Europe - ou que vous abusiez de notre système financier depuis une île tropicale - vous pouvez vous attendre à répondre de vos crimes devant un tribunal américain.

"Comme allégué, l'accusé a aidé à exploiter un échange de crypto-monnaie qui n'a pas mis en œuvre les garanties anti-blanchiment requises et a permis aux criminels de profiter de leurs actes répréhensibles, y compris les rançongiciels et le trafic de drogue", a déclaré le procureur général adjoint Kenneth A. Polite, Jr. du Division criminelle du ministère de la Justice. "Les efforts considérables de l'équipe nationale de lutte contre la crypto-monnaie pour perturber Bitzlato et arrêter l'accusé démontrent que nous continuerons à travailler avec nos partenaires - étrangers et nationaux - pour lutter contre les crimes alimentés par la crypto-monnaie, même s'ils transcendent les frontières internationales."

Selon des documents judiciaires, Legkodymov est un cadre supérieur et l'actionnaire majoritaire de Bitzlato, un échange de crypto-monnaie enregistré à Hong Kong qui opère dans le monde entier. Bitzlato s'est présenté comme exigeant une identification minimale de ses utilisateurs, précisant que "ni les selfies ni les passeports [ne sont] requis". À certaines occasions, lorsque Bitzlato a demandé aux utilisateurs de soumettre des informations d'identification, il leur a permis à plusieurs reprises de fournir des informations appartenant à des inscrits "homme de paille".

"Les institutions qui font du commerce de crypto-monnaie ne sont pas au-dessus de la loi et leurs propriétaires ne sont pas hors de notre portée", a déclaré le procureur américain Breon Peace pour le district est de New York. «Comme allégué, Bitzlato s'est vendu à des criminels en tant qu'échange de crypto-monnaie sans poser de questions, et a ainsi récolté des centaines de millions de dollars de dépôts. Le défendeur paie maintenant le prix du rôle malveillant que sa société a joué dans l'écosystème de la crypto-monnaie.

En raison de ces procédures déficientes de connaissance du client (KYC), Bitzlato serait devenu un refuge pour les produits du crime et les fonds destinés à être utilisés dans des activités criminelles. La plus grande contrepartie de Bitzlato dans les transactions de crypto-monnaie était Hydra Market (Hydra), un marché en ligne anonyme et illicite pour les stupéfiants, les informations financières volées, les documents d'identité frauduleux et les services de blanchiment d'argent qui était le plus grand et le plus ancien marché darknet au monde. Les utilisateurs d'Hydra ont échangé plus de 700 millions de dollars en crypto-monnaie avec Bitzlato, soit directement, soit par l'intermédiaire d'intermédiaires, jusqu'à ce qu'Hydra soit fermée par les forces de l'ordre américaines et allemandes en avril 2022. Bitzlato a également reçu plus de 15 millions de dollars en recettes de ransomwares.

"Le FBI continuera de poursuivre les acteurs qui tentent de masquer leur activité criminelle derrière des claviers et d'utiliser des moyens tels que la crypto-monnaie pour échapper aux forces de l'ordre", a déclaré le sous-directeur adjoint Brian Turner du FBI. «Nous, avec nos partenaires fédéraux et internationaux, travaillerons sans relâche pour perturber et démanteler ces types d'entreprises criminelles. L'arrestation d'aujourd'hui devrait nous rappeler que le FBI imposera des risques et des conséquences à ceux qui se livrent à ces activités.

"Comme allégué aujourd'hui, Legkodymov a sciemment permis à Bitzlato de devenir un refuge pour les fonds utilisés pour et résultant de diverses activités criminelles", a déclaré le directeur adjoint en charge Michael J. Driscoll du bureau extérieur du FBI à New York. «Le FBI et nos partenaires restent fidèles à notre engagement à maintenir les marchés de la crypto-monnaie - comme pour tout marché financier - exempts d'activités illicites. L'action d'aujourd'hui devrait servir d'exemple de cet engagement car Legkodymov devra maintenant faire face aux conséquences de ses actions dans notre système de justice pénale.

Comme allégué dans la plainte, les clients de Bitzlato ont régulièrement utilisé le portail de service client de l'entreprise pour demander une assistance pour les transactions avec Hydra, que Bitzlato fournissait souvent, et ont admis lors de discussions avec le personnel de Bitzlato qu'ils négociaient sous des identités supposées. De plus, Legkodymov et les autres responsables de Bitzlato savaient que les comptes de Bitzlato étaient en proie à des activités illicites et que nombre de ses utilisateurs étaient enregistrés sous l'identité d'autres personnes. Par exemple, le 29 mai 2019, Legkodymov a utilisé le système de chat interne de Bitzlato pour écrire à un collègue que les utilisateurs de Bitzlato étaient « connus pour être des escrocs », utilisant les documents d'identité d'autres personnes pour enregistrer leurs comptes. Legkodymov a été averti à plusieurs reprises par des collègues que la clientèle de Bitzlato était composée de « toxicomanes qui achètent de la drogue à [] Hydra » et de « trafiquants de drogue », un cadre supérieur soulignant même que Bitzlato ne devrait combattre les trafiquants de drogue que « nominalement », pour éviter de nuire à l'entreprise. ligne de fond. Une feuille de calcul interne enregistrée dans le dossier de gestion partagé de Bitzlato résumait la vision que l'entreprise avait d'elle-même : "Points positifs : pas de KYC. . . . Points négatifs : Argent sale. . . .”

Comme allégué dans la plainte, bien que Bitzlato ait prétendu ne pas accepter d'utilisateurs des États-Unis, il a fait des affaires substantielles avec des clients basés aux États-Unis et ses représentants du service clientèle ont informé à plusieurs reprises les utilisateurs qu'ils pouvaient transférer des fonds depuis des institutions financières américaines. De plus, Legkodymov - qui a lui-même administré Bitzlato depuis Miami en 2022 et 2023 - a reçu des rapports reflétant un trafic important sur le site Web de Bitzlato à partir d'adresses de protocole Internet basées aux États-Unis, dont plus de 250 millions de visites de ce type en juillet 2022.

Legkodymov est accusé d'avoir dirigé une entreprise de transfert d'argent sans licence. S'il est reconnu coupable, il encourt une peine maximale de cinq ans de prison.

Parallèlement à l'arrestation annoncée aujourd'hui, les autorités françaises, en collaboration avec Europol et des partenaires en Espagne, au Portugal et à Chypre, ont démantelé l'infrastructure numérique de Bitzlato, saisi la crypto-monnaie de Bitzlato et pris d'autres mesures coercitives.

En outre, le FinCEN du département du Trésor a annoncé une ordonnance en vertu de l'article 9714 (a) de la loi russe sur la lutte contre le blanchiment d'argent, telle que modifiée, identifiant Bitzlato comme une « principale préoccupation de blanchiment d'argent » en lien avec le financement illicite russe. L'ordonnance impose une mesure spéciale interdisant certaines transmissions de fonds impliquant Bitzlato par toute institution financière couverte.

Les procureurs de première instance de l'équipe nationale de lutte contre la crypto-monnaie (NCET) Alexander Mindlin, Scott Meisler et Matthew Blackwood de la division criminelle du ministère de la Justice et l'avocat américain adjoint Artie McConnell pour le district est de New York poursuivent l'affaire, avec l'aide de la spécialiste parajuridique Mary Clare McMahon .

Le ministère de la Justice a enquêté sur cette affaire en étroite coordination avec les autorités répressives françaises et le FinCEN du ministère du Trésor, qui ont tous deux pris des mesures d'exécution distinctes aujourd'hui sous leurs autorités respectives. Le Bureau des affaires internationales du ministère de la Justice et l'Attaché juridique du FBI en France ont fourni une aide essentielle dans cette affaire, avec un soutien important de la liaison internationale Cyber ​​Operations du ministère. Le NCET et le US Attorney's Office for the Eastern District of New York expriment également leur reconnaissance à la Division Cyber ​​du Parquet de Paris et au Commandement du cyberespace de la Gendarmerie nationale française (Cyber ​​Crime Investigation Unit / C3N). Une assistance a également été fournie par les douanes et la protection des frontières, la Transportation Safety Administration et le département de police de la ville de New York. EUROPOL et les autorités néerlandaises et belges ont contribué à l'enquête globale en ce qui concerne l'expertise opérationnelle, la coordination et le partage d'informations.

Le NCET a été créé pour lutter contre l'utilisation illicite croissante des crypto-monnaies et des actifs numériques. Dans le cadre de la division criminelle, le NCET mène et soutient des enquêtes sur des individus et des entités qui permettent l'utilisation d'actifs numériques pour commettre et faciliter une variété de crimes, avec un accent particulier sur les échanges de devises virtuelles, les services de mélange et de culbutage et les fournisseurs d'infrastructure. Le NCET établit également des priorités stratégiques concernant les technologies d'actifs numériques, identifie les domaines nécessitant une attention accrue en matière d'enquêtes et de poursuites, et dirige les efforts du département pour collaborer avec les agences gouvernementales nationales et étrangères ainsi qu'avec le secteur privé pour enquêter et poursuivre de manière agressive les crimes impliquant la crypto-monnaie et les actifs numériques. . 

Une plainte pénale n'est qu'une allégation. Tous les accusés sont présumés innocents jusqu'à preuve du contraire hors de tout doute raisonnable devant un tribunal.

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• La source: https://www.darkreading.com/attacks-breaches/founder-and-majority-owner-of-cryptocurrency-exchange-charged-with-processing-over-700-million-of-illicit-funds