Un nombre croissant de régulateurs souhaitent qu'un examinateur indépendant soit nommé pour examiner les états financiers, ou leur absence, dans le cadre de la procédure de faillite de FTX.
"Le Texas, parmi plusieurs autres régulateurs étatiques et fédéraux, enquête actuellement sur les débiteurs et leurs entités liées pour violations liées à leurs transactions commerciales au Texas et avec les titulaires de comptes texans", a écrit l'avocat Roma Desai au nom du procureur général du Texas, Ken Paxton. .
La déclaration du bureau du procureur du Texas fait suite à des motions similaires émanant des régulateurs du Wisconsin et du Vermont. Le nouveau dossier judiciaire déposé mercredi comprenait des lettres de soutien émanant de responsables des banques et des valeurs mobilières d'une poignée d'autres États : l'Alaska ; Arkansas; Californie; Floride; Hawaii; Idaho; Illinois; Kentucky; Maine, Maryland, New Hampshire, New Jersey, Caroline du Nord, Oklahoma, Tennessee et DC.
Si un examinateur est désigné dans l’affaire FTX, cela ne sera pas sans précédent.
Plus tôt cette semaine, l'examinateur indépendant qui a fouillé le prêteur de crypto en faillite Celsius a publié son rapport de 689 pages, concluant que les problèmes de l'entreprise «remonte à au moins 2020. »
La chute de FTX
FTX et ses entités liées, y compris le bureau de négociation Alameda Research, faillite le 11 novembre. Quelques jours plus tard, le nouveau PDG de FTX, John Ray III, qui supervise la restructuration de l'entreprise, a écrit dans sa déclaration du premier jour que le manque de gouvernance d’entreprise au sein de l’échange crypto insolvable l’emportait sur tout ce qu’il avait jamais vu. Il a qualifié l’ancienne équipe de direction, dirigée par le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, d’« inexpérimentée, peu sophistiquée et potentiellement compromise ».
Bien que l'équipe de restructuration de FTX ait affirmé qu'elle pouvait démêler le désordre dans lequel elle s'est retrouvée, les administrateurs américains nommés pour superviser la procédure de faillite ne sont pas convaincus.
Le syndic américain, nommé par le ministère de la Justice pour superviser le dossier de faillite de FTX, a déposé une requête de nommer un examinateur pour « enquêter sur les allégations substantielles et graves de fraude, de malhonnêteté, d’incompétence, de mauvaise conduite et de mauvaise gestion » le 1er décembre.
Un mois plus tard, le comité des créanciers chirographaires, des personnes et des entreprises ayant des réclamations contre FTX, s'est opposé à la motion, arguant que l'embauche d'un examinateur pourrait coûter « entre 50 et 100 millions de dollars ». Lorsque le tribunal nomme un examinateur indépendant, celui-ci est payé par le débiteur.
Les avocats représentant l'équipe de restructuration de FTX ont déposé leur propre objection le même jour, le 25 janvier.
"Les pièces du puzzle de l'entreprise FTX sont reconstituées jour après jour sous la supervision d'une direction nouvelle et indépendante avec la participation du comité mandaté par la loi", a écrit Adam Landis, l'avocat principal. « La nomination d'un examinateur ferait double emploi avec les efforts de M. Ray, du conseil d'administration, des débiteurs, de leurs conseillers, ainsi que du comité et de leurs conseillers. »
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