Fraude FTX : qui sont les plus grandes victimes de Sam Bankman-Fried ?

Faits marquants

• L'effondrement de FTX est déjà considéré comme l'une des fraudes liées à la cryptographie les plus graves de l'histoire.
• Au cours d'une semaine, l'empire soigneusement organisé de Sam Bankman-Fried a été brisé avec sa réputation.
• Bien que l'on ne sache pas combien de personnes ont été blessées par l'escroquerie, nous savons qui sont certaines des plus grandes victimes à ce jour.

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FTX et sa société de négoce affiliée Alameda Research ont été exposées. Un 2 novembre CoinDesk article révéler les finances en difficulté d'Alameda a déclenché une série d'événements qui ont finalement révélé que FTX était insolvable.

L'ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, a secrètement utilisé les fonds des clients pour renflouer la société sœur de FTX, Alameda Research, ce qui a entraîné un trou estimé à 10 milliards de dollars dans les livres de la bourse. Pour aggraver les choses, Bankman-Fried a dissimulé ses activités frauduleuses pendant des mois, laissant les investisseurs, les clients et même ses propres employés dans le noir jusqu'à ce que FTX déclare faillite le 10 novembre. 

À la suite de la tromperie sans doute la plus bouleversante de l'histoire de la cryptographie, Briefing Crypto jette un œil à qui a le plus perdu à cause de l'arnaque monumentale de Sam Bankman-Fried. 

Capital de risque

Pendant sa À son apogée, FTX a attiré d'énormes investissements de la part de certaines des sociétés de capital-risque les plus importantes et les mieux financées au monde. 

En juillet 2021, l'échange collectés 900 millions de dollars à une valorisation de 18 milliards de dollars de plus de 60 investisseurs, y compris des poids lourds de la cryptographie tels que Coinbase Ventures, Sequoia Capital, Paradigm et autres. Beaucoup de ces investisseurs ont également doublé sur FTX au cours de son dernier cycle de financement en janvier 2022, qui valorisait l'entreprise à 32 milliards de dollars. 

Les augmentations de FTX se sont démarquées de celles des autres sociétés de cryptographie grâce à la participation de sociétés de capital-risque non cryptographiques de haut rang. Softbank, VanEck et Temasek ont ​​​​tous acheté des actions FTX lors de l'un des nombreux cycles de financement de la société. D'après Crunchbase données, FTX a vendu des actions totalisant environ 1.8 milliard de dollars au cours de ses trois années d'exploitation. Maintenant que la société est en faillite, les actions FTX sont presque certainement sans valeur. 

Au moment de son effondrement, les trois principales parties prenantes de FTX étaient Sequoia Capital à 1.1 % et Temasek et Paradigm, chacun à 1 %. Au total, ces trois sociétés de capital-risque ont investi un total de 620 millions de dollars dans FTX. 

De plus, de nombreuses entreprises de capital-risque qui ont investi dans FTX ont également utilisé ses services pour détenir des liquidités et des actifs cryptographiques. Cependant, seule une poignée de ces entreprises ont divulgué publiquement leur exposition supplémentaire au FTX. Le 9 novembre, le PDG de Galaxy Digital, Mike Novogratz dit CNBC que son entreprise avait 76.8 millions de dollars en espèces et en actifs numériques déposés sur FTX au moment de son effondrement, bien qu'il ait déclaré que son entreprise était en train de retirer 47.5 millions de dollars de ce montant. Cependant, à la lumière de la corruption révélée au cours des derniers jours de l'échange, il semble peu probable que FTX honore ce retrait. 

Multicoin Capital, un autre important investisseur en actions FTX, rapporté qu'il avait 10% de ses actifs totaux sous gestion piégés sur FTX avant que la bourse ne déclare faillite. Les données de Crunchbase montrent que Multicoin a levé 605 millions de dollars via trois fonds distincts, ce qui implique qu'il a perdu au moins 60 millions de dollars grâce à son exposition à FTX. 

Comme de nombreuses entreprises de capital-risque n'ont aucune obligation de divulguer publiquement les montants exacts de leurs investissements et de leurs pertes, il est difficile de savoir combien elles ont collectivement perdu à cause de l'effondrement du FTX. Cependant, avec les preuves à portée de main, les pertes de capital-risque à tous les niveaux semblent se chiffrer en milliards. 

L'écosystème Solana 

L'empire FTX de Sam Bankman-Fried était fortement lié à l'écosystème Solana, et la blockchain à haut débit en souffre énormément. 

Lorsque Solana a connu un boom grâce au récit alternatif de la couche 1 en août 2021, son jeton SOL natif, ainsi que de nombreux jetons de l'écosystème Solana, ont pris de la valeur. L'un de ces projets était Serum , une bourse centrale de carnet d'ordres à cours limité basée à Solana, dans laquelle Bankman-Fried était co-fondateur et Alameda Research un investisseur. 

Alors que Serum a initialement grimpé en valeur, sa tokenomics prédatrice, qui a donné d'énormes quantités de son jeton SRM natif aux premiers investisseurs comme Alameda, a fait saigner sa valeur au fil du temps. Malgré le déversement d'énormes quantités de SRM sur le marché tout au long de la course haussière de 2021, Alameda détenait toujours plus de deux milliards de jetons en garantie contre des prêts au moment de sa faillite. De plus, Alameda et FTX détenaient toutes deux d'importantes positions SOL, qui feront également l'objet d'une liquidation. Maintenant que FTX et Alameda sont en faillite, ces jetons seront presque certainement vendus sur le marché libre, ce qui fera encore baisser les prix. 

L'implication de FTX avec Solana est allée au-delà de la promotion de la blockchain et de l'investissement dans ses protocoles. Pour aider à amorcer l'adoption de DeFi, FTX a également créé des jetons Bitcoin et Ethereum enveloppés basés sur Solana, soutenus par ses réserves. 

Les deux jetons enveloppés ont été largement utilisés dans l'écosystème Solana DeFi. Cependant, lorsqu'il est devenu évident que FTX faisait face à une crise de liquidité, Bitcoin et Ethereum enveloppés soutenus par FTX ont commencé à se désancrer. Après que FTX a déclaré sa faillite volontaire le 11 novembre, ces jetons ont chuté car il était clair que FTX ne détenait plus de vrais Bitcoin et Ethereum en réserve. Au cours de la semaine dernière, Solana a enveloppé Bitcoin a chuté de 93% à 1,363 83 $ et a enveloppé Ethereum de 257% à XNUMX $. À l'heure actuelle, il semble y avoir peu d'espoir que l'un ou l'autre des actifs revienne à l'ancrage. 

Une dernière façon dont FTX a endommagé Solana est à travers les investissements d'Alameda Research dans des projets d'écosystème. Plusieurs rapports corroborants indiquent qu'aux termes de l'investissement, des protocoles étaient nécessaires ou fortement incités à conserver leurs trésoreries sur FTX. Cette pratique a non seulement laissé de nombreux projets en l'air après la faillite de FTX, mais a également alimenté la fraude plus large qui se déroule sur la bourse. En exigeant que les projets conservent leurs fonds sur FTX, Alameda pourrait investir partiellement dans un projet mais récupérer la somme totale de l'augmentation de ce projet. Comme cela a été révélé lorsque FTX a fait faillite, ces fonds de clients déposés sur la bourse étaient utilisés dans des investissements par Alameda. 

Les clients

Alors que les sociétés de capital-risque et les projets soutenus par FTX ont souffert de l'escroquerie de Sam Bankman-Fried pendant des années, en fin de compte, le client ordinaire est le plus grand perdant de toute la débâcle. De nombreux utilisateurs de FTX ont perdu leurs économies, pensant que l'échange était sûr. Approbations de Shark Tank's Kevin O'Leary et Jim Cramer comparant Bankman-Fried à JP Morgan ont également contribué à instaurer la confiance dans l'échange en tant qu'entité légitime et fiable. 

Il est difficile d'estimer combien les clients détenant des fonds sur FTX ont perdu, car les rapports varient, mais le nombre est susceptible d'être dans les milliards. Le chiffre aura presque certainement été aggravé par les tweets supprimés depuis de Bankman-Fried dans la perspective de la faillite de FTX. L'ancien PDG de FTX a assuré aux utilisateurs que les actifs détenus sur la bourse étaient entièrement garantis à 1: 1, dissuadant les utilisateurs de retirer des fonds. Avec le recul, ces tweets se sont avérés être des mensonges éhontés. 

Mais il n'y a pas que Bankman-Fried et son « cercle restreint » d'employés de FTX qui ont trahi les clients – les régulateurs américains qui ont travaillé en étroite collaboration avec la bourse et lui ont fait preuve d'indulgence sont également coupables. Le président de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, Gary Gensler, a consacré les ressources de son organisation à des protocoles DeFi plus mineurs et moins importants pour les mesures d'application, tandis que la plus grande fraude de l'histoire récente de la cryptographie opérait sous son nez. Très probablement, le statut de Bankman-Fried en tant que donateur politique majeur et son implication active dans la rédaction de la réglementation cryptographique l'ont aidé à tirer la laine sur les yeux de la SEC. 

Le manque de clarté réglementaire de la part d'organismes de réglementation comme la SEC a également contribué à pousser les utilisateurs américains de crypto vers des échanges étrangers non réglementés comme FTX.com. Si la SEC avait plutôt travaillé avec les parties prenantes de l'industrie de la cryptographie aux États-Unis pour rédiger tôt une législation juste et complète, toute cette situation aurait pu être évitée ou du moins réduite dans sa gravité. 

Comme le piratage de Mt. Gox avant lui, la fraude FTX ternira probablement la réputation de l'industrie auprès de la cohorte actuelle d'investisseurs crypto-curieux. Beaucoup de ceux qui ont été brûlés ne reviendront pas. Mais il est également important de rechercher une doublure argentée en période d'obscurité. Il vaut mieux que la pourriture de l'industrie de la cryptographie soit exposée maintenant plutôt qu'à l'avenir, alors que d'autres risques sont en jeu. Bien que cela puisse sembler sombre pour le moment, à long terme, la crypto sera plus forte pour avoir extirpé tôt des escrocs comme Bankman-Fried, même si le coût est élevé.  

Divulgation: Au moment de la rédaction de cet article, l'auteur de cet article possédait ETH, BTC, SOL et plusieurs autres actifs cryptographiques.

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