FTX Hack Mystery s'approfondit avec la déclaration des régulateurs des Bahamas

Les régulateurs des Bahamas ne sont pas responsables du piratage de 477 millions de dollars de l'échange de crypto en faillite FTX le 11 novembre, selon la société de recherche blockchain Chainalysis.

Chainalysis fait partie de plusieurs entreprises engagées par la nouvelle direction de FTX pour aider dans les procédures de faillite, selon des documents judiciaires déposés cette semaine. 

"Certains fonds ont été volés et d'autres ont été envoyés aux régulateurs", Chainalysis a affirmé Valérie Plante. sur Twitter. 

La juridiction bats toi sur le sort de l'échange de crypto en faillite FTX - et le mystère entourant un exploit de 477 millions de dollars - s'est intensifié jeudi soir, lorsque la Securities Commission des Bahamas a reconnu avoir tenté de prendre le contrôle des actifs numériques détenus par FTX Digital Markets.

D'un côté se trouvent les autorités des Bahamas et, apparemment, le co-fondateur de FTX en disgrâce, Sam Bankman-Fried, qui veulent tous deux maintenir la procédure de faillite dans la nation insulaire où FTX a son siège.

De l'autre côté se trouvent la plupart des plus de 100 entreprises qui composent son ancien empire, désormais sous la direction de l'expert en redressement d'entreprise John Ray. Ray a pris la relève en tant que PDG après la démission de Bankman-Fried le 11 novembre et a rapidement déposé le bilan du chapitre 11 dans le Delaware.

Dans un déclaration publié jeudi soir, la Securities Commission des Bahamas a reconnu que liquidateurs judiciaires avait ordonné le transfert de « tous les actifs numériques de FTX Digital Markets Ltd.… vers un portefeuille numérique contrôlé par la Commission, à des fins de conservation ».

Piratage de 500 millions de dollars

L'annonce spéculation alimentée que les autorités des Bahamas ont ordonné le 11 novembre entaille, l'un des plus importants de l'histoire de la cryptographie. Le pirate fait de avec près de 500 millions de dollars en divers actifs numériques, selon la société de criminalistique blockchain Elliptic.

Cependant, la Securities Commission n'a pas divulgué la valeur des actifs de FTX Digital Markets qu'elle détient actuellement et a refusé de commenter lorsqu'elle a été contactée par The Defiant. Pendant ce temps, les analystes de la blockchain ont exprimé leur scepticisme quant au fait que le régulateur bahamien contrôlait le demi-milliard de dollars FTX perdu dans le piratage.

Le détective crypto ZachXBT fait partie de ceux qui argumenter que le hack était, en fait, un hack. Lors de l'échange de jetons, le portefeuille qui a reçu la crypto volée a mal exécuté les transactions, tolérant un glissement énorme (la différence entre le prix auquel une transaction est cotée et le prix auquel elle est exécutée) en raison de la grande taille des transactions.

De plus, ce portefeuille a acheminé des fonds via un autre portefeuille qui, avant le piratage, "n'avait envoyé que de petites quantités à des échanges provenant de sources fragmentaires", ZachXBT tweeté.

Elliptic, une société de crypto-criminalité, a affirmé Valérie Plante. la déclaration de la Securities Commission suggère que "le" piratage "était en fait la saisie des actifs de FTX par le gouvernement des Bahamas". 

Lorsqu'il a été contacté pour commenter, cependant, le co-fondateur d'Elliptic, Tom Robinson, a déclaré à The Defiant "qu'il n'y a actuellement aucune preuve claire que je sache concernant qui a pris quoi - ce ne sont que des spéculations."

Transfert FTT

Nick Bax, responsable de la recherche chez Convex Labs, une société de renseignement sur la blockchain, estime que la Securities Commission était probablement référant à près de 400 millions de dollars en FTT transférés à un porte-monnaie crypto encore à identifier Sur Nov. 12.

"Dans le cadre de l'enquête sur un piratage le dimanche 13 novembre, M. Bankman-Fried et [FTX co-fondateur et ancien CTO] M. Wang ont déclaré dans des textes enregistrés et vérifiés que les" régulateurs des Bahamas "ont ordonné que certains transferts post-pétition de Les actifs du débiteur doivent être constitués par M. Wang et M. Bankman-Fried (dont les débiteurs comprennent qu'ils étaient tous deux effectivement sous la garde des autorités des Bahamas) et que ces actifs étaient "conservés sur des pare-feux sous le contrôle du gouvernement des Bahamas" », a déclaré FTX. dans un dépôt au tribunal cette semaine.

Bax a déclaré à The Defiant qu'il était « sûr à 99 % [que] l'adresse [qui a reçu la FTT] est compatible avec Fireblocks ».

Un avocat de FTX n'a ​​pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Une partie de l'argent a été déposée dans l'échange cryptographique Huobi, selon les données en chaîne examinées par The Defiant.

Dimanche, Chainalysis et FTX tous les deux exhorté échanges centralisés pour geler tout argent volé qu'ils reçoivent du portefeuille et des intermédiaires du pirate. 

"Les échanges doivent être conscients que certains fonds transférés de FTX Global et des débiteurs associés sans autorisation le 11/11/22 leur sont transférés via des portefeuilles intermédiaires", a déclaré FTX sur Twitter. "Les échanges devraient prendre toutes les mesures pour garantir que ces fonds soient restitués à la masse de la faillite."

Désordre "sans précédent"

La lutte pour la juridiction couvre une semaine au cours de laquelle une myriade de problèmes auxquels sont confrontés les nouveaux dirigeants de FTX ont été révélés, dont beaucoup via des documents déposés au tribunal de la faillite. 

Dans un affidavit déposé cette semaine, Ray – qui a aidé les créanciers d'Enron à récupérer la plupart de leurs actifs dans l'une des faillites les plus médiatisées de l'histoire – a déclaré que le désordre laissé par Bankman-Fried et ses associés était "sans précédent".

"Jamais dans ma carrière je n'ai vu un échec aussi complet des contrôles d'entreprise et une absence aussi complète d'informations financières fiables comme cela s'est produit ici", a déclaré Ray dans le dossier.

Ray a déclaré qu'il ne faisait confiance à aucun des états financiers préparés sous la direction de Bankman-Fried, pas même aux quelques-uns qui ont été audités. Samedi, FTX et ses filiales annoncé un «examen stratégique de leurs actifs mondiaux», pour déterminer exactement combien d'argent de FTX il reste et où il réside.  

Dans l'affidavit, Ray a également fustigé Bankman-Fried pour "l'utilisation d'un logiciel pour dissimuler l'utilisation abusive des fonds des clients" et "l'exemption secrète d'Alameda [la société commerciale de Bankman-Fried] de certains aspects du protocole d'auto-liquidation de FTX.com. .”

Bankman-Fried soutient qu'il n'avait pas l'intention de voler les fonds des clients et qu'il ne savait pas que FTX était essentiellement insolvable.

"Je pensais qu'Alameda avait suffisamment de garanties pour [raisonnablement] couvrir [le prêt]", a-t-il déclaré à un journaliste de Vox dans une interview publiée cette semaine.

Dans cette même interview, cependant, il semblait admettre avoir fraudé des clients.

Pressé de son affirmation selon laquelle FTX n'a ​​jamais investi l'argent des clients, il a déclaré que c'était "factuellement exact" - parce que cet argent avait été prêté à Alameda, qui, à son tour, l'a investi et l'a perdu.

Il a également déclaré que son image de bienfaiteur soigneusement cultivée était «principalement des relations publiques», s'en est pris aux régulateurs et a déploré l'abandon du contrôle de l'entreprise et le dépôt de bilan.

La contagion se propage

Pendant ce temps, les retombées de l'effondrement de FTX continuent d'envoyer des ondes de choc via la cryptographie. 

Vendredi, The Defiant a rapporté que Solana, un concurrent d'Ethereum qui a attiré des utilisateurs et fait le buzz avec des transactions à grande vitesse et à faible coût, subit le test le plus important de ses deux ans d'existence. 

La valeur totale verrouillée de Solana a plongé de près de 70 % pour 303 M$ depuis le 7 novembre, et son jeton a perdu un quart de sa valeur au cours des sept derniers jours, contre une baisse de 7 % d'Ether.

Prix ​​SOL + Prix ETH, Source : Le terminal défiant

Jeudi, Binance, l'échange de crypto-monnaie n ° 1 dans le monde, temporairement suspendu dépôts pour USDC et USDT sur la blockchain Solana sans explication. Il a rapidement recommencé à accepter les dépôts USDT. OKX, un autre échange, a affirmé Valérie Plante. sur son site Web qu'il supprimera l'USDC et l'USDT hébergés sur la blockchain Solana.

Ensuite, il y a l'action de jalonnement - Les jalonneurs de Solana ont débloqué environ 39 millions de jetons SOL de l'époque 370 à 372. C'est considérablement plus élevé que les 4.3 millions de jetons SOL jalonnés au cours de la même période. Cela indique que de nombreux investisseurs SOL pourraient envisager d'abandonner le navire.

Groupe de monnaie numérique

Le crash a également secoué Grayscale, l'émetteur du plus grand fonds cryptographique coté en bourse au monde. 

Grayscale appartient à Digital Currency Group, qui est examiné par des investisseurs après qu'une autre filiale, Genesis Global Capital, aurait demandé un prêt d'urgence de 1 milliard de dollars la semaine dernière à la suite de l'effondrement de FTX.

"Les avoirs des produits d'actifs numériques de Grayscale sont sûrs et sécurisés", a déclaré la société. a affirmé Valérie Plante. le 18 novembre. Les produits de Grayscale fonctionnent à la fois comme des sociétés indépendantes et des titres cotés en bourse représentant des actifs numériques uniques.