FTX poursuit l'ancien responsable de la conformité qui aurait fait taire les dénonciateurs

Le procès contre Daniel Friedberg affirme qu'il a contribué à obscurcir la relation entre FTX et Alameda, rédigé des accords fictifs pour dissimuler l'utilisation abusive des fonds des clients et utilisé de l'argent secret pour faire taire les lanceurs d'alerte.

Dans un procès déposé le 27 juin, les avocats représentant l'échange cryptographique en faillite FTX ont allégué qu'un ancien cadre, Daniel Friedberg, avait servi de « réparateur » qui avait dissimulé la nature frauduleuse de l'échange, payant ceux qui menaçaient de dénoncer ces activités.

Friedberg a été à la fois directeur de la conformité chez FTX et FTX.US, ainsi que directeur juridique d'Alameda Research. Bien qu'il ait fourni des conseils juridiques à Sam Bankman-Fried et à son entourage depuis 2017, Friedberg a officiellement rejoint le groupe FTX en janvier 2020 avec un salaire annuel de 300,000 1.4 $ et une prime à la signature de XNUMX million de dollars. 

La plainte alléguait qu'au cours des 22 mois de son mandat, Friedberg avait activement contribué au détournement des fonds détournés du groupe FTX au profit d'initiés. Il l’a fait en créant des sociétés écrans et en rédigeant de faux accords interentreprises. 

Les avocats de FTX ont en outre allégué que Friedberg avait blanchi les plaintes de plusieurs lanceurs d'alerte, dont l'une avait été déposée dès novembre 2019. Friedberg a acheté le silence des avocats du plaignant en leur versant 3.3 millions de dollars.

Dans un autre cas, en décembre 2021, les avocats de FTX ont découvert que Friedberg avait acheté le silence d'une ancienne employée de FTX.US en lui versant une « somme exorbitante pour le silence » lorsqu'elle avait découvert que l'entreprise s'était livrée à diverses formes de manipulation de marché.

Le même mois, Friedberg aurait racheté une troisième personne qui avait tenté de dénoncer le groupe FTX, un avocat d'Alameda qui avait fait part de ses inquiétudes concernant le décaissement de fonds par l'entreprise à des clients sans licence de transfert d'argent. Friedberg a ensuite licencié cet employé après lui avoir versé une indemnité de départ dont le montant a été expurgé de la plainte.

Au total, le dossier comporte 11 accusations civiles contre l'ancien responsable de la conformité chez FTX et affirme qu'il a manqué à son obligation fiduciaire en permettant que des fonds soient siphonnés du groupe de sociétés à son propre bénéfice. Les avocats de FTX cherchent désormais à récupérer toutes les indemnisations qu'il a reçues ainsi que des dommages-intérêts punitifs et compensatoires.