Mise à jour FTX : quelques jours après l'arrestation de SBF, que s'est-il passé ensuite ?

Montage et reportage supplémentaire par Nathaniel Cajuday

Le 12 décembre, le fondateur et ancien PDG de l'échange international de crypto-monnaie FTX, Sam Bankman-Fried, a été arrêté par les autorités des Bahamas en relation avec l'effondrement de l'échange. La arrêter est la première mesure prise par les régulateurs pour tenir ceux responsables de l'implosion de plusieurs milliards de dollars. 

Chronologie du drame FTX couvert par BitPinas :

• Le PDG de Binance, Changpeng Zhao (CZ), a annoncé qu'il était sur le point de liquider ses propres jetons FTX ($FTT) après qu'un article de Coindesk a révélé qu'Alameda, la société sœur de FTX, repose en grande partie sur FTT et non sur un actif indépendant. [Lire: Juste le nettoyage de la maison : Binance va liquider ses propres jetons FTX]
• CZ a révélé que sa société avait signé une "lettre d'intention" pour acquérir FTX Exchange. [Lire: A L'INSTANT : Binance signe un accord pour acquérir FTX Exchange]
• Le FTT est tombé en chute libre et a perdu la majeure partie de sa valeur (environ 80 %) [Lire : Le prix du jeton FTX chute de 80 % alors que Binance achète FTX Surface]
• CZ a nié qu'il y ait une sorte de "complot" contre FTX, ou qu'il soit dans un "combat" avec son PDG Sam Bankman-Fried. [Lire: Le PDG de Binance nie le complot FTX]
• Binance a renoncé à son accord d'achat de FTX parce que "les problèmes échappent à notre contrôle ou à notre capacité d'aider". [Lire : Binance n'acquerra plus FTX]
• BlockFi dépose le bilan du chapitre 11, quelques semaines après l'effondrement de FTX, qui avait précédemment signé une feuille de conditions pour accorder un crédit au prêteur crypto assiégé en juin dernier. [Lire: Qu'est-il arrivé? Fichiers BlockFi pour la faillite au milieu de la contagion de la cryptographie FTX]
• Le Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) a confirmé qu'il avait interrogé les échanges de crypto-monnaie sous licence locale sur leur exposition à la chute de FTX, les échanges ont ensuite précisé qu'aucun n'était affecté par la chute. [Lire: Rapport: BSP demande aux VASP locaux d'être exposés à FTX, les échanges répondent]
• SBF a été arrêté par les autorités des Bahamas en relation avec l'effondrement de son échange fondé, a révélé un rapport de CNBC. [Lire: BREAKING: Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, arrêté]

Quelques jours après l'arrestation de SBF, qu'est-il arrivé au scénario de la chute de FTX ? 

Le bureau du procureur américain dépose des accusations criminelles contre SBF

Après avoir été arrêté par le gouvernement des Bahamas, SBF fait maintenant face à des accusations de fraude électronique, de complot en vue de blanchir de l'argent et de violations du financement de campagne par le bureau du procureur américain du district sud de New York.

Il fait également face à la Securities and Exchange Commission des États-Unis pour avoir orchestré une "une fraude massive qui dure depuis des années" dans lequel il a détourné des milliards de dollars de fonds de clients FTX pour « son avantage personnel ».

Selon l'acte d'accusation du ministère américain de la Justice (DOJ), le fondateur « s'est mis d'accord avec d'autres pour escroquer les clients de FTX.com en détournant les dépôts de ces clients et en utilisant ces dépôts pour payer les dépenses et les dettes d'Alameda Research, le fonds spéculatif crypto propriétaire de Bankman-Fried, et pour effectuer des investissements.

Le nouveau PDG de FTX hésite si SBF est coupable ou non

Dans le témoignage de John Ray III, le PDG remplaçant de FTX, lors de la commission des services financiers de la Chambre des États-Unis sur l'effondrement de l'entreprise, il a qualifié les méfaits à l'intérieur de l'échange de "non sophistiqués" par rapport aux crimes hautement orchestrés qu'il a rencontrés lors du démontage d'Enron pendant deux décennies. depuis.

"C'est vraiment un détournement de fonds à l'ancienne... Il s'agit simplement de prendre de l'argent aux clients et de l'utiliser à vos propres fins - pas sophistiqué du tout", dit-il aux solons.

Le nouveau PDG a même qualifié le détournement de fonds de fait "Franchement juste devant leurs yeux."

Cependant, lorsqu'on lui a demandé si SBF avait commis des crimes, Ray a hésité à déclarer que son travail principal était de trouver de l'argent pour ceux qui ont été blessés, et "nous essayons de ne pas porter de jugement ou de mettre des étiquettes sur les actions." 

«De toute évidence, il y a eu ici un échec de proportion massive. En fin de compte, je pense que les autres le jugeront sur ses actions », il ajouta.

La SEC des États-Unis a confirmé la responsabilité de SBF

D'autre part, la plainte civile déposée par la SEC américaine dans le district sud de New York a déclaré que le fondateur de FTX avait levé plus de 1.8 milliard de dollars auprès d'investisseurs qui avaient acheté une participation dans l'échange, dans l'espoir que FTX disposait de contrôles appropriés. et les mesures de gestion des risques.

Le dossier a souligné que les clients « a cru ses mensonges » concernant la sécurité de la plate-forme et envoyé des milliards de dollars à FTX.

US Solon appelle l'arrestation du SBF au mauvais moment

Avant son arrestation, Bankman-Fried avait déclaré qu'il était "prêt à témoigner" qui a été suivi par Maxine Waters, présidente du comité de la Chambre des États-Unis sur les services financiers, annonçant la participation de Bankman-Fried à la première audience sur le sujet, qui devait avoir lieu le 13 décembre dernier.  

Suite à cela, Waters a exprimé son mécontentement quant au timing des autorités chargées de l'application de la loi, affirmant qu'elles avaient profité de son occasion pour interroger Bankman-Fried lors de l'audience. 

"Malheureusement, le moment de son arrestation prive le public de la possibilité d'obtenir les réponses qu'il mérite", dit Waters.

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