Des personnalités publiques aux États-Unis et en Europe ont parlé avec une inquiétude croissante de la menace de contournement des sanctions russes via la cryptographie. Dans l'état actuel des choses, ces craintes restent infondées.
Les États-Unis, l'UE, le Royaume-Uni et les autres pays du G7 ont imposé des sanctions écrasantes à la Russie en réponse à l'invasion de l'Ukraine. Au milieu de l'activité, une vague de rapports sur le risque que la Russie utilise des crypto-monnaies pour échapper à ces sanctions a émergé des principaux organes d'information. le , Wall Street Journal, Bloomberg ainsi que Politico étaient parmi les nombreux à rejoindre le chœur, avec des titres sensationnels comme "l'outil caché de la Russie pour saper les sanctions".
Les derniers jours ont vu que les reportages se sont traduits par un discours politique présentant un front dur sur la cryptographie.
Le 28 février, les sénateurs Elizabeth Warren retweeté le rapport du NYT, déclarant que "les régulateurs financiers américains doivent prendre cette menace au sérieux et accroître leur contrôle des actifs numériques". Deux jours plus tard, Warren bureau a publié une lettre cosigné par trois autres démocrates de la commission bancaire du Sénat demandant au Trésor de rendre compte du travail de l'OFAC sur les sanctions
La menace s'est généralisée à l'échelle mondiale. "Nous prenons des mesures notamment sur les crypto-monnaies et les crypto-actifs, qui ne doivent pas être utilisés pour contourner les sanctions", a affirmé Valérie Plante. Le ministre français des Finances, Bruno Le Maire, le 2 mars.
Mais alors que tout le monde est en état d'alerte élevée pour la crypto dans l'évasion des sanctions, cela reste de la spéculation à ce stade, apparemment un produit de l'attention immédiate des médias.
Jerome Powell, président de la Réserve fédérale, l'a clairement indiqué en réponse aux questions sur le rôle de la crypto dans le contournement des sanctions le 2 mars. noté dans son témoignage avant le Congrès : "Je ne sais pas vraiment dans quelle mesure cela se produit, mais vous en avez entendu parler dans le journal."
La prévalence des alarmes sur la cryptographie souligne plutôt que la cryptographie est devenue un problème brûlant, qui peut attirer encore plus l'attention lorsqu'il est combiné avec la guerre en Ukraine, qui a dominé l'actualité au cours des deux dernières semaines. Cette attention se traduit ensuite par des objectifs politiques permanents.
Preuve d'utilisation de la cryptographie
Pour être juste, il y a des signes limités que l'utilisation de la cryptographie est à la hausse en Europe de l'Est, y compris en Russie. Certains ont été remarquablement positifs pour l'industrie, en particulier la mise en œuvre par l'Ukraine de portefeuilles cryptographiques pour recueillir des dons mondiaux.
En ce qui concerne une utilisation plus large, The Block a récemment rapporté que Binance avait vu un facteur de trois augmentation du volume du rouble. Chainalyse données sur un ensemble plus large d'échanges centralisés a suggéré une augmentation de 8 fois du volume du rouble / BTC, la hryvnia, la monnaie de l'Ukraine, enregistrant des augmentations plus faibles.
Bien que ces chiffres soient significatifs, les chiffres réels en question se situent dans les dizaines de millions en dollars américains. Par rapport aux besoins du gouvernement russe et de l'oligarchie dans le collimateur des sanctions occidentales, cela ne représente qu'une tranche.
Les données de Coin Dance du marché Bitcoin peer-to-peer LocalBitcoins a montré que les échanges de roubles à BTC sont passés de 34 à 41 BTC entre les semaines du 19 février et du 26 février. Ce facteur qui était légèrement plus élevé lorsqu'il était mesuré en roubles car la valeur du rouble a tanké sur la même période.
Encore une fois, cette augmentation est significative, mais 41 BTC vaut environ 1.75 million de dollars au moment de la publication. C'est, encore une fois, insignifiant pour une économie russe souveraine ou même pour les besoins d'un membre individuel de la classe dirigeante russe.
… mais évasion ?
Même le pouvoir exécutif lui-même semble assez hésitant à mettre en lumière la cryptographie dans les sanctions.
Le 2 mars, Hannah Lang de Reuters cité La directrice de la cybersécurité du Conseil de sécurité nationale, Carole House, a déclaré que l'ampleur des besoins de la Russie "ferait presque certainement de la crypto-monnaie un outil principal inefficace pour l'État".
Le Politico rapport a également cité un responsable du Trésor disant que l'échelle à laquelle la Russie doit opérer rend la cryptographie relativement peu préoccupante.
"De toute évidence, la Russie va tout essayer pour éviter les sanctions. Les actifs numériques seront probablement à sens unique, mais ce ne sera pas matériel », a déclaré Jorge Pesok, avocat général de Tacen, à The Block.
Crypto était au centre d'un lot de sanctions ciblant les ransomwares l'année dernière. Cette décision est devenue, plus récemment, un fondement juridique pour le Bureau du contrôle des avoirs étrangers du Trésor, ou L'OFAC, pour remplir sa propre politique de sanctions.
Dans un certain sens, ces outils sont devenus utiles dans le moment présent. Par exemple, ils ont laissé la porte ouverte pour sanctionner les acteurs russes interférant avec les processus démocratiques, ce qui signifiait à l'époque des hacks comme SolarWinds, mais s'applique désormais à une invasion complète qui semble avoir l'intention de destituer le président ukrainien démocratiquement élu, Volodymyr Zelensky.
Cependant, les gangs de ransomwares peuvent opérer via la cryptographie d'une manière qu'une économie de plusieurs billions de dollars ne peut pas. La Russie fait l'objet de diverses sanctions depuis des années et a beaucoup fait pour renforcer sa résistance aux sanctions.
Malgré ces efforts, les récentes sanctions s'avèrent efficaces. Mais des fuites subsistent, quoique dans la finance plus traditionnelle. Le 27 février, la Banque centrale de Russie annoncé son engagement à faire fonctionner CPFS, l'équivalent local de SWIFT, pour les banques russes. Il essaie également d'amener les banques étrangères à l'utiliser, une perspective plutôt vouée à l'échec.
Quant aux individus sanctionnés, ils sont plus susceptibles de se tourner vers les moyens de fuite des capitaux que les oligarques russes utilisent depuis des décennies : sociétés écrans, comptes offshore et biens immobiliers achetés anonymement.
Une recherche publié en 2018, a constaté que les 0.01% les plus riches de Russie détenaient plus de 12% de la richesse des ménages du pays et stockaient la majorité de cette richesse à l'étranger. L'administration Biden est occupée à cibler ces actifs. Le Trésor, par exemple, a publié le 3 mars une nouvelle série de sanctions contre les proches d'oligarques connus. . Mais malgré sa relative insignifiance à grande échelle, la crypto est relativement accrocheuse en matière d'actualités.
Donc, pour le moment, tout le monde – y compris les experts du secteur – reste à l'affût.
L'un de ceux qui regardent attentivement est Adam Zarazinsky. Inca Digital, la société de Zarazinski, surveille à la fois l'activité de la blockchain et applique le traitement du langage naturel à des sources ouvertes comme les médias sociaux pour identifier les renseignements pour les agences gouvernementales. Parmi ses clients figurent la Commodity Futures Trading Commission et le US Special Operations Command.
Alors que Zarazinski fait partie des nombreux chercheurs à la recherche de crypto en provenance de Russie, il dit également que toute allégation reste incertaine. "Nous sommes toujours dans ce genre de brouillard de guerre, où nous ne savons pas encore nécessairement tout", a-t-il déclaré à The Block.
« L'opportunité est-elle là ? Oui, je pense que oui », a poursuivi Zarazinski. "Je pense que c'est possible, je ne pense pas que ce soit comme" sonnette d'alarme, nous devons arrêter la crypto maintenant. ""
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- Source : https://www.theblockcrypto.com/post/136332/governments-are-on-high-alert-for-crypto-in-russian-sanctions-evasion-that-nobody-has-seen-yet?utm_source= rss&utm_medium=rss
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