Mise à jour des dons de crypto-monnaie du Hamas | Saisies effectuées par le Bureau national israélien de lutte contre le financement du terrorisme (NBCTF)

CipherTrace crypto-monnaieUne crypto-monnaie (ou crypto-monnaie) est un actif numérique des… Plus Mise à jour du renseignement : 07/16/2021

Le 1er juillet, le Bureau national israélien de lutte contre le financement du terrorisme (NBCTF) a publié un ordre de saisie répertoriant plusieurs adresses de crypto-monnaie sur plusieurs chaînes de blocs associées à des campagnes de dons menées par l'organisation terroriste désignée Hamas. En plus de  BitcoinBitcoin est une monnaie numérique (également appelée crypto-monnaie)… Plus et Ethereum, l'ordre de saisie démontre que le Hamas a également collecté des dons dans Tether, TRON, Cardano, XRP et DOGE, indiquant leurs tentatives de sortir de la dépendance au bitcoin après que le ministère américain de la Justice a annoncé la saisie de 2 millions de dollars en crypto-monnaie auprès d'éminents des groupes terroristes, dont al-Qaïda, l'Etat islamique et le Hamas en août 2020.

Cette action fait suite au conflit armé entre Israël et Gaza en mai de cette année, qui a entraîné une augmentation des dons de crypto-monnaie signalés au Hamas. Il s'agit de la première saisie de crypto-monnaie liée au financement du terrorisme en Israël et souligne l'importance de blockchainUne blockchain - la technologie sous-jacente au bitcoin et à d'autres c… Plus analyse dans le traçage des flux de fonds pour identifier les mauvais acteurs et lutter contre le financement du terrorisme.

Les analystes de CipherTrace ont identifié d'autres mouvements de fonds appartenant aux Brigades al Qassam – la branche militaire du Hamas et une entité sanctionnée par l'OFAC – qui n'ont pas été analysés auparavant et n'ont pas encore été saisis par la NBCTF.

Il semble que les Brigades al Qassam [Hamas] ont retiré des dons de leurs comptes lors d'un grand échange mondial entre le 6 et le 9 juin, consolidé et redistribué une partie de ces fonds dans de nouvelles adresses de dépôt, probablement liées à de nouveaux comptes, au même échange mondial. Une explication plausible de ce schéma de transfert est de tenter d'éviter un examen gouvernemental supplémentaire et/ou une nouvelle saisie de leurs fonds.

D'autres analyses sur des clusters supplémentaires du Hamas révèlent que le 14 juin, les fonds ont transité par des adresses non identifiées auparavant, puis distribués dans deux échanges mondiaux supplémentaires identifiés vers le 2 juillet.

En mai, CipherTrace a rapporté dons faits à l'organisation terroriste syrienne al-Ikhwa, qui ont finalement été envoyés à al-Qaïda, à la suite de renseignements glanés auprès du groupe de journalistes indépendants MagniF!le et de leur enquête sur les chaînes de télégrammes des groupes terroristes syriens. Selon les recherches de MagniF!le, Hay'at Tahrir al-Sham (HTS) et d'autres organisations terroristes de la région ont accepté plus de 250,000 2018 $ de dons via le canal BitcoinTransfer depuis XNUMX dans le but de financer ses bureaux de change indépendants à Idlib et autres. provinces libérées » en Syrie.

CipherTrace a en outre analysé al-Ikhwa et d'autres groupes de groupes extrémistes pour identifier des liens supplémentaires avec les saisies du NBCTF.

Les dons envoyés à al-Ikhwa et Leave an Impact Before Departure (LIBD) en 2019 ont finalement été envoyés à des adresses contrôlées par al-Qaïda avant d'être déposés dans un échange mondial identifié. L'adresse de dépôt à cet échange est liée à Mahmoud Madhat Ahmed Baroud, selon l'avis de saisie NBCTF.

CipherTrace Intelligence continue de surveiller les fonds de dons qui sont restés dans des portefeuilles privés ou d'autres adresses qui n'avaient pas encore bougé.

Liste des adresses identifiées par le NBCTF

Vous trouverez ci-dessous la liste complète des adresses de crypto-monnaie nommées dans l'annonce NBCTF.

Ali Ismail Shafiq Abualkas

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Mahmoud Madhat Ahmed Baroud

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Tareq Alla Mohammedali Baraasi

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Mahmoud Mohammed Mahmoud Ayesh

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Karem Mounir Mohammed Abed

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Mohammed Ramadan Hassan Abukwaik

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Mohammed Nasser Ibrahim Aboulaïla

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Autres adresses

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• 1EfmRn6Bp3cjrTBubaH8MzRRc2ikSjNGXw​
• 1Lm9BCDUKoBUk888DCXewM5p8bJyr83cEp​
• 19D1iGzDr7FyAdiy3ZZdxMd6ttHj1kj6WW​
• 3FWSkG5NmyXF3rqMav7piXiJUDYzKpgFRT​
• 17QAWGVpFV4gZ25NQug46e5mBho4uDP6MD​
• 1QAV9VoTVw7XoyqiTjmNHaKSkNc9QWfqAh​
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• 18yzhmcgHtRVoEX3doCrqhis6fFU1dHFUE​
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Source : https://ciphertrace.com/hamas-cryptocurrency-donations-update-seizures-by-israels-national-bureau-for-counter-terror-financing-nbctf/