Un gestionnaire de fonds spéculatifs condamné à sept ans pour fraude cryptographique

Un juge de district américain a condamné Stefan He Qin à plus de sept ans derrière les barreaux pour sa participation à une opération de fraude cryptographique.

Après avoir été convaincu de ses crimes en février, Stefan He Qin a maintenant été condamné par le bureau du procureur des États-Unis du district sud de New York. Selon le bureau du procureur américain, Qin a été condamné à sept ans et demi de prison d'État ainsi qu'à la confiscation de plus de 54 millions de dollars. La décision a été rendue par la juge de district américaine Valerie E. Caproni. 

Le ressortissant sino-australien de 24 ans a été accusé d'avoir mal déclaré le produit de son fonds spéculatif pour financer un style de vie somptueux. Le fonds en question contrôlait à un moment donné plus de 90 millions de dollars de fonds d'investisseurs. Qin a fini par plaider coupable aux accusations. 

Les crimes de Qin

Qin a fondé une paire de fonds d'investissement en crypto-monnaie en 2016 alors qu'il n'avait que 19 ans, Virgil Sigma et VQR. Selon des documents judiciaires, les deux sociétés étaient situées à New York, New York. 

Virgil Sigma a été créé pour "employer une stratégie visant à tirer des bénéfices des opportunités d'arbitrage sur le marché des crypto-monnaies", selon le bureau du procureur. Le bureau rapporte également que depuis le tout début, Qin s'est engagé dans un stratagème pour écrémer les actifs du fonds et frauder les investisseurs qui a fait confiance à Virgil Sigma. Qin l'a fait en investissant le capital de Virgil Sigma dans des comptes personnels à utiliser à des «fins autres que le prétendu arbitrage commercial stratégie." La majorité de ces fonds ont été utilisés pour des dépenses personnelles telles que la nourriture et un appartement Penthouse à New York. 

Qin a également fraudé les investisseurs de son fonds VQR, qui « employait une variété de stratégies de négociation et était sur le point de gagner ou de perdre de l'argent en fonction des fluctuations de la valeur de la crypto-monnaie et n'était pas neutre sur le marché. Qin était l'unique propriétaire de VQR et n'a pas pu répondre à plusieurs demandes de rachat du fonds de retour en décembre 2020. Qin a apparemment tenté de canaliser l'argent de VQR vers des comptes personnels afin de pouvoir d'abord rembourser des demandes de rachat similaires d'investisseurs de Virgil Sigma. Rachats qu'il n'a pas pu honorer car les fonds avaient déjà été volés par Qin lui-même. Il l'a fait contre l'avis de commerçants chevronnés qui ont finalement cédé le contrôle du fonds à Qin. 

Chaque fonds a depuis cessé ses activités et la liquidation et la distribution des actifs ont commencé par le tribunal. 

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