L'opérateur Helix plaide coupable d'avoir blanchi 300 millions de dollars en Bitcoin

L'opérateur du mixeur darknet Bitcoin Helix a plaidé coupable devant un tribunal américain pour des accusations de complot de blanchiment d'argent portées contre lui. Grâce à Helix, il a déplacé plus de 350,000 300 Bitcoins d'une valeur d'environ XNUMX millions de dollars au moment des transactions.

Selon l'annonce officielle du ministère de la Justice mercredi, Larry Dean Harmon a admis qu'il avait exploité Helix de 2014 à 2017, qui fonctionnait comme un Bitcoin mélange. Il a permis aux criminels de cacher l'historique des transactions de Bitcoins obtenus avec des moyens illégaux.

Il a admis le partenariat d'Helix avec plusieurs marchés du darknet, dont AlphaBay, Evolution et Cloud 9, pour les services de blanchiment d'argent Bitcoin. De plus, il a conspiré avec des vendeurs et des administrateurs du marché noir pour blanchir des Bitcoins obtenus grâce au trafic de drogue illégal.

"Harmon a admis avoir comploté avec des vendeurs Darknet pour blanchir des bitcoins générés par le trafic de drogue et d'autres activités illégales", a déclaré le directeur adjoint en charge Steven D'Antuono du bureau extérieur du FBI à Washington.

Harmon doit maintenant renoncer à plus de 4,400 200 Bitcoins, d'une valeur de plus de XNUMX millions de dollars, et à d'autres propriétés saisies, qui ont participé à la gestion de son Blanchiment de Bitcoin Entreprise.

Deux décennies en prison

Il envisage maintenant une peine de prison maximale de 20 ans, ainsi qu'une amende de 500,000 XNUMX $ ou le double de la valeur des biens impliqués dans les transactions illégales. Cependant, la date de sa condamnation n'a pas encore été fixée.

Outre l'affaire du DoJ contre Harmon qui a été déposée pour la première fois en février, le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) a imposé une Pénalité civile de 60 millions de dollars sur lui pour les violations de la loi sur le secret bancaire avec les opérations Helix.

En outre, les procureurs américains ont collaboré avec les autorités du Belize pour monter le dossier contre Hermon.

"Le plaidoyer de culpabilité d'aujourd'hui démontre l'engagement du FBI à infiltrer et à fermer les réseaux de blanchiment d'argent en crypto-monnaie qui soutiennent les entreprises cybercriminelles", a ajouté D'Antuono.