- Le gouvernement indien, par l'intermédiaire de sa cellule de renseignement financier (FIU), a émis des avis de justification pour la conformité à neuf bourses offshore de crypto-monnaie en vertu de la loi sur la prévention du blanchiment d'argent (PMLA).
- En mars, l'Inde a imposé les procédures KYC et l'enregistrement auprès de la CRF pour les sociétés de cryptographie, exigeant que les fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP), qu'ils soient nationaux ou étrangers, s'enregistrent en tant qu'entités déclarantes et se conforment à la PMLA.
- Alors que 31 entités se sont enregistrées auprès de la CRF, certaines entités offshore au service des utilisateurs indiens n'ont pas réussi à s'enregistrer, ce qui a conduit à l'émission d'avis de justification, qui incluent le blocage d'URL en cas de non-conformité.
Jeudi, le gouvernement indien, par l'intermédiaire de sa cellule de renseignement financier (CRF) relevant du ministère des Finances, a révélé l'émission d'avis de justification pour la conformité de neuf bourses offshore de crypto-monnaie en vertu de la loi sur la prévention du blanchiment d'argent (PMLA).
L'Inde va interdire les échanges offshore
En mars, l’Inde a exigé que les sociétés de cryptographie effectuent des procédures de connaissance du client (KYC) et s’inscrivent auprès de la Cellule de renseignement financier (FIU) dans le cadre de ses efforts visant à intégrer la cryptographie dans le secteur financier traditionnel.
Conformément au mandat, tout fournisseur de services d'actifs virtuels (VASP) opérant en Inde, qu'il soit national ou offshore, est tenu de s'enregistrer en tant qu'entité déclarante et de se conformer à la loi sur la prévention du blanchiment d'argent (PMLA).
(Lire la suite : Découvrez les entités récemment enregistrées auprès du VASP ici dans les Philippines.)
Selon le communiqué de presse, 31 entités se sont déjà enregistrées auprès de la CRF, cependant, certaines entités offshore desservant une partie importante des utilisateurs indiens n'ont pas réussi à s'enregistrer et à se conformer au cadre de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme (CFT).
Suite à cela, la récente émission d’avis de justification inclut le blocage des URL en cas de non-conformité.
D'autre part, en 2022, le département Fintech de la Reserve Bank of India dévoilé une note conceptuelle sur la monnaie numérique de la banque centrale (CBDC), annonçant le lancement d'un projet pilote limité pour la roupie numérique (e ₹) dans des cas d'utilisation spécifiques. La roupie numérique est conçue pour offrir une alternative plus pratique, plus rapide et plus rentable aux formes de monnaie existantes.
Trois bourses sur neuf figuraient parmi les le plus populaire plateformes aux Philippines.
Les neuf échanges
Binance
Binance, l'une des bourses de crypto-monnaie les plus importantes et les plus populaires au monde, a été fondée en 2017 par Changpeng Zhao. L'échange récemment rapporté que cette année, il avait atteint 170 millions d'utilisateurs, attirant 40 millions de nouveaux utilisateurs, soit une croissance de près de 30%.
Récemment, en réponse à une affaire de blanchiment d'argent intentée par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis, un tribunal américain a , des sanctions importantes contre Binance et son ancien PDG, Changpeng Zhao. Le tribunal a imposé une amende civile de 150 millions de dollars à Zhao, et Binance est tenu de restituer 1.35 milliard de dollars de frais de transaction mal acquis, ainsi qu'une amende de 1.35 milliard de dollars à la CFTC dans le cadre du règlement.
Aux Philippines, l'entreprise est également confrontée à des défis réglementaires. Suite à cela, le commissaire de la Securities and Exchange Commission (SEC), Kelvin Lee clarifié l'interdiction imminente de Binance et d'autres bourses non réglementées.
KuCoin
KuCoin, fondée en 2017, est une bourse mondiale de crypto-monnaie qui offre une variété d'options de trading à ses utilisateurs, notamment le trading au comptant, sur marge, à terme et P2P, ainsi que le prêt et le jalonnement. Selon son rapport du deuxième trimestre 2, la bourse compte plus de 2021 millions de comptes enregistrés.
Huobi
Huobi est une bourse de crypto-monnaie fondée en 2013 et dont le siège est aux Seychelles. La plateforme propose près de 400 paires de trading de cryptomonnaies et s'est étendue à plus de 130 pays. Huobi possède également son propre jeton, Huobi Token (HT), qui peut être utilisé pour échanger d'autres crypto-monnaies sur la plateforme. D'après une revue de La panne de la cryptographie, Huobi compte plus de 20 millions d'utilisateurs.
Plus tôt cette année, l'échange était lié à un problème concernant annonces non autorisées de $Pi sur différents échanges.
Kraken
Kraken, fondée en 2011, est la troisième plus grande bourse de crypto-monnaie au monde, gérant un volume commercial quotidien de 333 millions de dollars. Il prend en charge plus de 200 crypto-monnaies et 600 paires, offrant des services tels que le trading de gré à gré et la gestion de compte personnalisée pour les institutions. Les utilisateurs de plus de 190 pays peuvent accéder à Kraken, y compris les Philippines.
En février, l'échange payé un règlement de 30 millions de dollars à la SEC des États-Unis pour régler les frais d'offre de vente non enregistrée de titres par le biais de son programme de jalonnement en tant que service.
Gate.io
Gate.io est un échange de crypto-monnaie qui facilite le trading de plus de 1,700 100 crypto-monnaies. Il s’agit de l’une des premières bourses au monde à garantir une preuve de réserves à XNUMX %, ce qui permet aux utilisateurs de vérifier de manière indépendante leurs actifs déposés.
Selon CoinMarketCap, Gate.io a un volume de transactions de 1,394,738,370.21 24 12 XNUMX $ au cours des dernières XNUMX heures et plus de XNUMX millions d'utilisateurs principalement en Europe et en Asie. Les utilisateurs philippins peuvent accéder à cet échange dès la rédaction.
Bittrex
Fondée en 2014, Bittrex est une bourse de crypto-monnaie basée aux États-Unis, connue pour son exécution rapide des transactions, ses portefeuilles numériques fiables et ses mesures de sécurité robustes. La plateforme prend en charge plus de 250 crypto-monnaies et pièces stables pour l'achat, la vente et le trading.
Notamment, depuis le 30 avril 2023, toutes les opérations Bittrex aux États-Unis ont été interrompues. De plus, la plateforme a cessé ses activités le 4 décembre et il est conseillé aux clients de finaliser toutes les transactions car seuls les retraits seront disponibles après cette date.
Bitstamp
Bitstamp, créé en 2011 et dont le siège est en Europe, est l'échange de crypto-monnaie le plus ancien au monde. Avec plus de 4 millions de clients dans 100 pays, Bitstamp facilite les échanges entre les monnaies fiduciaires, Bitcoin et diverses crypto-monnaies, notamment l'USD, l'EUR, la GBP, l'Ethereum, le Litecoin, le Ripple, le Bitcoin Cash, l'Algorand, le Stellar et l'USD Coin.
En mars, Bitstamp annoncé le lancement de son service en marque blanche, « Bitstamp as a Service », pour certaines institutions de la région Asie-Pacifique (APAC), y compris les Philippines. Cette initiative vise à aider diverses entités telles que les bourses cryptographiques, les sociétés d'investissement, les banques et les processeurs de paiement de la région en rationalisant et en simplifiant leurs services d'actifs numériques.
MEXC mondial
MEXC, fondée en 2018, est une bourse de crypto-monnaie avec une base d'utilisateurs de plus de 10 millions dans 170 pays. MEXC propose une gamme diversifiée d'options de trading, prenant en charge plus de 1,000 400 crypto-monnaies et plus de 100 paires de trading. La bourse propose des transactions au comptant, sur marge et à terme avec un effet de levier jusqu'à XNUMXx.
MEXC opère à l'échelle mondiale et est réglementé directement ou par l'intermédiaire de sociétés affiliées dans des juridictions importantes.
Bitfinex
Bitfinex, créée en 2012 et basée à Hong Kong, est une bourse de crypto-monnaie qui propose une variété de pièces numériques à échanger, notamment Bitcoin, Ethereum, Litecoin, etc.
Cet article est publié sur BitPinas: L'Inde va bloquer Binance, Kraken et davantage d'échanges sans licence
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