Le 13 juillet 2023, l'honorable Analisa Torres, juge de district du tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York, a rendu une décision nuancée dans la longue querelle juridique entre la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et Ripple Labs Inc. Le procès, lancé en décembre 2020, accusait Ripple et ses cadres supérieurs, Bradley Garlinghouse et Christian A. Larsen, d'avoir offert et vendu illégalement des titres. Cela aurait violé l'article 5 de la Securities Act de 1933. La SEC a en outre affirmé que les dirigeants étaient complices des violations présumées de Ripple.
Les deux parties avaient soumis leurs requêtes en jugement sommaire pour examen par le tribunal. Le tribunal a rendu une décision mitigée, approuvant et rejetant partiellement les requêtes de la SEC, de Ripple et de ses dirigeants. Plus précisément, le tribunal a approuvé la requête de la SEC en jugement sommaire sur les ventes institutionnelles, mais l'a rejetée pour d'autres aspects. D'un autre côté, la motion de Ripple concernant les ventes programmatiques, les autres distributions et les ventes de Larsen et Garlinghouse a été approuvée, à l'exception de la partie ventes institutionnelles. La requête de la SEC accusant Larsen et Garlinghouse de complicité a également été rejetée.
Le juge Torres a fourni des informations spécifiques sur les ventes de XRP réalisées par Larsen et Garlinghouse. Elle a déclaré que ces ventes ont été réalisées au moyen d’opérations d’offre/vente à l’aveugle sur diverses bourses d’actifs numériques. Aucune des parties n'était au courant de l'identité de l'autre, ce qui rend impossible la satisfaction du troisième critère du test de Howey, utilisé pour déterminer si une transaction implique un contrat d'investissement. Elle a également précisé que XRP, en tant que jeton numérique, ne répond pas intrinsèquement aux exigences du test Howey pour être un contrat d'investissement.
Concernant les ventes de XRP sur le marché secondaire, le juge a noté que la SEC n’avait pas soutenu de manière convaincante qu’il s’agissait de contrats d’investissement. Elle a souligné que les fonds provenant de ces ventes ne remontaient jamais à Ripple, empêchant ainsi le tribunal de prendre une telle décision.
Suite à cette décision, plusieurs événements cruciaux se sont produits :
- Une date de procès pour les réclamations de la SEC contre Garlinghouse et Larsen était prévue pour avril 2024.
- La SEC a tenté de déposer une requête en appel interlocutoire, visant à porter l'affaire devant la Cour d'appel du deuxième circuit des États-Unis sans attendre la fin du procès.
- Le juge Torres a rejeté la requête en appel interlocutoire de la SEC.
- La SEC a retiré ses allégations de complicité contre Garlinghouse et Larsen, entraînant l'annulation du procès prévu pour l'année prochaine.
Hier, Jeremy Hogan, un avocat américain qui a suivi de près le procès, a partagé une série d'informations sur X (anciennement connu sous le nom de Twitter). Selon Hogan, les implications pratiques de l'affaire sont en grande partie réglées, même si certaines procédures judiciaires pourraient encore se profiler à l'horizon. Il a souligné que, selon lui, le temps de l'inquiétude du public concernant cette affaire était révolu.
Hogan a souligné que la SEC avait retiré les accusations restantes, éliminant ainsi la nécessité d'un procès l'année prochaine. Il a déclaré que les faits de l'affaire sont désormais établis et qu'aucune nouvelle révélation n'est attendue.
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Il a également évoqué la possibilité d'un règlement avant qu'un jugement final ne soit rendu. Hogan a mentionné que les deux parties pourraient faire appel et a noté que la SEC a déjà indiqué son intention de le faire.
S'appuyant sur des données statistiques, Hogan a estimé que la SEC n'a que 14.2 % de chances de gagner en appel. Il a ajouté que la nature détaillée et factuelle de l'opinion du juge n'améliore pas les chances de la SEC.
Hogan a en outre précisé que si la SEC gagnait l'appel en 2025, la cour d'appel devrait renvoyer l'affaire au juge de première instance pour des conclusions et déterminations judiciaires supplémentaires. Cela est dû à la manière dont la juge a rédigé son ordonnance.
Concernant les « autres distributions » de XRP, Hogan a souligné que le juge n'avait pas tiré de conclusions sur les deuxième et troisième volets du test Howey. Il a suggéré qu'il était possible que le juge se prononce en faveur de Ripple sur ces questions.
Il a également mentionné que si la cour d'appel était d'accord avec la SEC, la question devra toujours être renvoyée devant le tribunal de première instance pour des décisions plus approfondies. Hogan a indiqué que le juge semble accorder un certain poids à la défense de préavis équitable de Ripple.
Hogan a conclu en décrivant le chemin long et compliqué que la SEC devrait parcourir pour gagner en appel. Cela implique de ne pas parvenir à un règlement, de remporter l'appel initial, de passer par des audiences supplémentaires, puis de remporter un autre appel.
Enfin, Hogan a calculé que les chances globales de victoire de la SEC n'étaient que de 2.367 %, en les comparant aux chances de l'équipe NFT des New York Jets de remporter le Super Bowl. Il a déclaré que l'affaire était pratiquement terminée et qu'elle ne se terminerait probablement pas par un fracas, mais par un gémissement.
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