Comment Binance contribue à renforcer la sécurité et la réputation de l'industrie de la crypto-monnaie

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À leurs débuts, les cryptomonnaies étaient largement utilisées sur les marchés du darknet pour des activités illicites, notamment dans le Route de la Soie aujourd'hui disparue marché. Leur utilisation sur ces marchés a donné lieu à une réputation négative qui persiste encore aujourd'hui, même si recherche montre les activités illicites représentent moins de 1 % de toutes les transactions cryptographiques.

Sur cette petite partie des transactions, la société d’analyse blockchain Chainalysis a découvert que l’écrasante majorité des délits liés à la cryptographie sont constitués d’escroqueries. D’un autre côté, les monnaies fiduciaires dominent toujours les activités de blanchiment d’argent, avec estimations de 1.6 billion de dollars par an des Nations Unies.

Néanmoins, il existe toujours des activités criminelles impliquant les crypto-monnaies qui ne peuvent rester sans réponse. Les blockchains sont essentiellement des bases de données publiques consultables dans lesquelles tout le monde peut voir les transactions de chacun. Il est donc très souvent possible de connecter des adresses spécifiques à des entités spécifiques avec suffisamment de recherches.

 Dans le cadre de l'engagement de Binance en faveur de la santé et de la durabilité du secteur des crypto-monnaies, la société s'est associée à des sociétés de sécurité et d'analyse de blockchain pour empêcher les mauvais acteurs de se livrer à des activités illicites et d'entacher la réputation de l'espace.

Le projet d'échangeur pare-balles

L'année dernière, le principal échange de crypto-monnaie a lancé le Projet d'échangeur pare-balles, destiné à empêcher les mauvais acteurs d'utiliser des entités à haut risque pour blanchir des gains mal acquis sur Binance ou d'autres échanges de crypto-monnaie.

Pour réussir, l'équipe Binance Sentry et sa branche d'analyse, l'équipe Security Data Science, développent des algorithmes formés sur les données historiques des attaquants pour aider à signaler les activités potentiellement malveillantes.

Les Bulletproof Exchangers sont des plates-formes de crypto-monnaie qui peuvent être utilisées comme « points de retrait pour les opérations de crypto-monnaie liées à des délits financiers et à d'autres fraudes », avec des politiques indulgentes de connaissance du client (KYC) et de lutte contre le blanchiment d'argent (AML).

Le projet Bulletproof Exchanger, en août 2020, a vu Binance analyser les données en collaboration avec la startup de technologie réglementaire TRM Labs pour découvrir que ces échanges ont une proportion élevée de volumes de transactions liés à des catégories à haut risque telles que les activités liées au darknet et les piratages d'échange.

L'équipe Binance Sentry s'est ensuite associée à la Cyber ​​Police d'Ukraine pour identifier et arrêter une organisation cybercriminelle responsable d'une campagne de ransomware et du blanchiment de plus de 42 millions de dollars en crypto-monnaies.

Lorsque ces groupes réussissent leurs activités de blanchiment, ils ne se contentent pas d'encaisser : ils recyclent les fonds et les réinvestissent dans des infrastructures qui les aident à poursuivre leurs opérations et à accroître leurs gains mal acquis. La suppression de ces réseaux empêche de futures attaques.

Le retrait de FANCYCAT

L'équipe de sécurité de Binance a depuis commencé à travailler avec les autorités internationales dans d'autres enquêtes, notamment le Cyber ​​Bureau de la police nationale coréenne, les forces de l'ordre américaines, la garde civile espagnole, l'Office fédéral suisse de la police, etc.

Cette coopération a permis d'appréhender un réseau cybercriminel prolifique connu sous le nom de FANCYCAT, qui menait de multiples activités criminelles. Le groupe a distribué des cyberattaques, exploité un échangeur pare-balles et blanchi de l'argent provenant d'opérations sur le darknet et de cyberattaques très médiatisées.

FANCYCAT était responsable de plus de 500 millions de dollars de dommages liés aux ransomwares et autres cybercrimes. Binance a réussi à identifier les opérations de FANCYCAT grâce à des capacités étendues de lutte contre le blanchiment d'argent et d'analyse, qui ont détecté des activités suspectes sur Binance.com.

Après l'avoir détecté, l'équipe de sécurité a identifié un réseau suspect et a travaillé avec TRM Labs et Crystal pour analyser l'activité en chaîne et mieux comprendre le cluster trouvé. L'analyse a montré que FANCYCAT a aidé à blanchir des fonds provenant d'attaques de ransomware très médiatisées dans plusieurs juridictions.

Renforcer la sécurité et la réputation de Crypto

En fin de compte, le travail de Binance a conduit à l'identification et à l'arrestation éventuelle de FANCYCAT. Le travail de l'échange avec les organismes chargés de l'application de la loi et d'autres entités a contribué à éliminer les criminels actifs du Web et à rendre l'espace plus sûr pour tous.

Ces démantèlements ont également amélioré la réputation de l'espace. Bien qu’un petit pourcentage de transactions cryptographiques représente une activité criminelle, la répression à l’aide de la technologie blockchain et du Big Data montre que la cryptographie est sûre à utiliser et à adopter.

Source : https://www.cryptoglobe.com/latest/2021/09/how-binance-helps-bolster-the-cryptocurrency-industrys-security-and-reputation/