Comment la criminalistique blockchain et le suivi des actifs fonctionnent pour enquêter sur la fraude dans l'écosystème web3

Comment la criminalistique blockchain et le suivi des actifs fonctionnent pour enquêter sur la fraude dans l'écosystème web3

Horodatage: 23 mars 2023 2:00
Comment la criminalistique blockchain et le suivi des actifs fonctionnent pour enquêter sur la fraude dans l'écosystème web3 PlatoBlockchain Data Intelligence. Recherche verticale. Aï.
  • La criminalistique de la blockchain est une mesure de sécurité/protection pour les commerçants contre la fraude et les transactions illégales.
  • Le suivi des actifs va également de pair avec la mise en garde contre les transactions illégales.
  • Comment la criminalistique de la blockchain et le suivi des actifs contribuent-ils à protéger les traders ?

La criminalistique blockchain est un sous-ensemble de la criminalistique numérique qui enquête sur les transactions illégales, la fraude et d'autres types de comportement criminel à l'aide de l'analyse des données blockchain.

Blockchain est un grand livre distribué qui enregistre les transactions de manière transparente et impénétrable. Cela en fait un instrument souhaitable pour les transactions financières et d’autres applications. Son caractère décentralisé et immuable en fait en revanche un lieu attractif pour les activités illégales.

La criminalistique de la blockchain implique l'utilisation d'outils et de procédures spécialisés pour extraire et analyser les données de la blockchain. Ceci afin de découvrir des modèles et d’enquêter sur les activités illégales. Cela implique d’examiner les données de la blockchain telles que les transactions, les adresses et d’autres informations. Ils localisent et traquent également les individus et les groupes impliqués dans des activités illégales.

Comment fonctionne la criminalistique blockchain

Les étapes précises nécessaires à l’investigation de la blockchain peuvent varier en fonction de l’application et du type de données examinées.

Les enquêteurs, quant à eux, peuvent obtenir des détails essentiels sur les activités illicites sur la blockchain et contribuer à la lutte contre la criminalité financière en suivant une procédure stricte et organisée. Voici les étapes générales de l’investigation de la blockchain :

Collecte de données : cela implique la collecte de toutes les données blockchain pertinentes liées à l'enquête. Cela peut inclure des données de bloc, des données de transaction et d'autres informations.

Analyse des données : les examinateurs utilisent des techniques telles que le regroupement d'adresses, l'analyse des graphiques de transactions, le grattage de données, l'analyse de réseau et l'apprentissage automatique pour étudier les données. Ces techniques peuvent aider à identifier des modèles et des liens entre les transactions et les adresses, ainsi qu'à retrouver les individus et les entreprises impliqués dans des activités illégales.

Visualisation des résultats : grâce à la visualisation, les enquêteurs et autres parties prenantes peuvent facilement saisir les résultats de l'analyse des données. Ce groupe comprend des graphiques, des diagrammes de réseau et d'autres représentations visuelles.

Présentation des preuves : Les résultats de l'analyse sont présentés d'une manière qui est recevable devant un tribunal ou toute autre procédure judiciaire. Cela pourrait inclure la rédaction de rapports, la présentation de preuves et le témoignage d’un expert.

Clôture de l'enquête : les résultats de l'enquête sont utilisés pour déterminer le meilleur plan d'action. Cela peut inclure une action en justice, la récupération des biens volés et la prise d'autres mesures préventives contre la criminalité financière.

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Applications médico-légales de la blockchain

La criminalistique de la blockchain est un domaine en pleine expansion avec de nombreuses applications dans l'économie numérique d'aujourd'hui. L’utilisation croissante de la technologie blockchain pour les transactions financières fait augmenter la demande d’outils de recherche médico-légale puissants et efficaces. L’investigation de la blockchain peut améliorer la sécurité globale de l’écosystème de la blockchain, surveiller la conformité, gérer les risques et enquêter sur la fraude et les délits financiers.

L’une des principales applications de la criminalistique blockchain est l’enquête sur la fraude et les infractions financières. En étudiant les données de la blockchain pour identifier les modèles et les liens entre les transactions et les adresses, les enquêteurs peuvent contribuer à la découverte de personnes et d'organisations engagées dans des activités illégales telles que le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Ces données peuvent être utilisées pour poursuivre les contrevenants et éviter que des crimes similaires ne se reproduisent à l’avenir.

La surveillance de la conformité est une application essentielle des enquêtes sur la blockchain. Les transactions basées sur la blockchain peuvent être soumises à un certain nombre d'exigences réglementaires, notamment la législation Know Your Customer (KYC) et la lutte contre le blanchiment d'argent (AML). En surveillant les mouvements de fonds et d’actifs sur la blockchain, les outils d’investigation blockchain peuvent aider les entreprises et les particuliers à respecter ces normes. Ils peuvent également alerter les régulateurs de tout comportement suspect.

La criminalistique de la blockchain peut également être utilisée pour contrôler les risques liés aux transactions basées sur la blockchain. La criminalistique de la blockchain peut aider les entreprises à repérer et à réduire les risques associés au blanchiment d'argent, à la fraude et à d'autres activités illégales en leur permettant de découvrir des modèles et des liens entre les transactions et les adresses. Cela peut contribuer à protéger les particuliers et les entreprises contre les pertes financières et les atteintes à leur réputation.

Comment fonctionne le suivi des actifs sur la blockchain

Le suivi des actifs sur la blockchain est le processus d'enregistrement et de surveillance des mouvements d'actifs sur la blockchain afin d'accroître la transparence et la responsabilité.

Les méthodes ci-dessous démontrent comment fonctionne le suivi des actifs sur la blockchain en utilisant Bitcoin (BTC) comme exemple.

Création et enregistrement de Bitcoin

Lorsque le réseau génère un nouveau Bitcoin, il lui attribue un identifiant unique appelé ID de transaction (TxID). La blockchain enregistre ensuite ce TxID. Le BTC peut être suivi lors de son déplacement sur le réseau blockchain en utilisant cette identification.

Transfert Bitcoin

La criminalistique de la blockchain assure le suivi de tous les transferts Bitcoin entre utilisateurs. La génération d’un enregistrement de la propriété du BTC et de l’historique des transactions est une conséquence de la technologie blockchain. Par exemple, lorsque l'utilisateur A transfère 1 BTC à l'utilisateur B, la blockchain enregistre la transaction et attribue un nouveau TxID.

Validation et vérification

À tout moment de son parcours, l’enregistrement de la blockchain peut prouver la légitimité et la propriété d’un Bitcoin. Cela réduit les escroqueries et évite les doubles dépenses et la contrefaçon de Bitcoin. Par exemple, lorsque l'utilisateur B reçoit le Bitcoin, il peut vérifier la transaction blockchain pour vérifier que le BTC qu'il a reçu est authentique et n'a pas été dépensé auparavant.

Analyse et reporting

De plus, l’enregistrement de la blockchain peut générer des rapports et des analyses sur le mouvement du BTC. Il s’agit par exemple du montant de Bitcoin transféré ou du nombre total de transactions BTC. Cela peut aider les entreprises à identifier des modèles et à améliorer leurs processus financiers.

Avantages et limites du suivi des actifs sur la blockchain

Le suivi des actifs sur la blockchain présente des limites importantes en termes d'évolutivité, d'interopérabilité et d'absence de normes industrielles, mais les avantages d'une efficacité, d'une sécurité et d'une transparence accrues en font un choix attrayant pour de nombreuses entreprises.

La technologie Blockchain offre de nombreux avantages pour la surveillance des actifs, notamment une efficacité, une sécurité et une transparence accrues. L’un des principaux avantages de la blockchain est qu’elle fournit un registre infalsifiable de toutes les activités, ce qui rend beaucoup plus difficile la fraude. Plusieurs nœuds de réseau confirment chaque transaction sur la blockchain, renforçant ainsi la sécurité et réduisant le risque de fraude.

La criminalistique de la blockchain permet également un suivi des actifs en temps réel, ce qui peut améliorer la gestion de la chaîne d'approvisionnement et réduire le risque de perte ou de vol de biens. Un autre avantage de la surveillance des actifs sur la blockchain est la capacité d’améliorer l’efficacité des procédures financières. Les transactions peuvent être effectuées plus rapidement et pour moins d'argent. En effet, la surveillance des actifs basée sur la blockchain élimine le besoin d'intermédiaires tels que les banques ou les chambres de compensation. Les entreprises peuvent économiser du temps et de l’argent tout en améliorant leurs flux financiers.

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