Comment les escrocs utilisent les escroqueries aux cartes-cadeaux pour collecter et manipuler les informations des utilisateurs

• Les escroqueries aux cartes-cadeaux sont des pratiques illégales que les fraudeurs utilisent pour inciter les commerçants à acheter des cartes-cadeaux.
• Pour ce faire, les fraudeurs demandent aux gens des informations sensibles sur la personne, notamment un numéro de carte et un code PIN.
• Voici comment repérer facilement ces fraudeurs et éviter les escroqueries aux cartes-cadeaux.

Les escroqueries aux cartes-cadeaux sont des pratiques trompeuses dans lesquelles escrocs inciter les gens à acheter des cartes cadeaux et à leur fournir des informations sensibles telles que le code ou le code PIN de la carte.

Les fraudeurs utilisent diverses tactiques pour inciter les victimes à fournir des informations sur les cartes-cadeaux. Les informations incluent des offres de prix frauduleuses, des escroqueries amoureuses et des canulars du support technique. Une fois en possession des détails de la carte, les fraudeurs peuvent les utiliser pour effectuer des transactions illégales ou les vendre sur le marché noir.

Les fraudeurs, par exemple, peuvent créer de faux comptes sur des sites de réseaux sociaux ou des services de rencontres. Tout cela dans le but d'établir une relation avec la victime. Ils exigent ensuite de l'argent et des informations confidentielles de la victime. Ils le font en prétendant que cela est nécessaire en cas d'urgence ou pour payer une réunion.

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De même, les escrocs peuvent apparaître comme des agents de support technique. Ils font croire aux victimes que leurs appareils sont infectés par des logiciels malveillants ou des virus. La victime est alors invitée à acheter une carte-cadeau pour couvrir les frais de réparation.

Les escroqueries aux cartes-cadeaux en crypto sont comparables aux escroqueries traditionnelles aux cartes-cadeaux. Ils sont similaires dans la mesure où les escrocs utilisent des crypto-monnaies telles que Bitcoin (BTC), Ether (ETH) et d'autres altcoins au lieu de cartes-cadeaux. Les fraudeurs incitent leurs victimes à envoyer de la cryptomonnaie en leur offrant une récompense, un prix ou une opportunité d'investissement.

Comment fonctionnent les escroqueries aux cartes-cadeaux

C’est ainsi que fonctionnent les escroqueries aux cartes-cadeaux. Les fraudeurs peuvent transformer les fonds volés en une forme de monnaie intraçable et anonyme en utilisant des cartes-cadeaux de crypto-monnaie.

Les fraudeurs sur Telegram se faisant passer pour des commerçants ou des investisseurs promettent d'importants retours sur investissement sous forme de cartes-cadeaux. Ils approchent fréquemment les victimes à leur insu via les plateformes de médias sociaux. Ils proposent de vendre des crypto-monnaies à prix réduit ou de garantir que leur investissement doublera de valeur.

L'escroc demandera à la victime d'acheter des cartes-cadeaux et de saisir le code pour terminer la transaction, affirmant que les codes seront utilisés pour acheter de la crypto-monnaie. Cependant, une fois que l’escroc dispose des codes de carte-cadeau, ceux-ci disparaissent, laissant à la victime des cartes-cadeaux sans valeur.

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Signes des escroqueries

Il peut être difficile de détecter la fraude aux cartes-cadeaux impliquant des crypto-monnaies. Il y a cependant quelques indicateurs à prendre en compte pour rester en sécurité.

Lorsqu’un escroc fait des promesses douteuses de rendements importants avec peu ou pas de risque, c’est l’un des signes avant-coureurs les plus courants. Les fraudeurs exigent souvent un paiement en cartes-cadeaux, comme celles d'Amazon ou d'iTunes, même si ce n'est pas la norme pour les entreprises ou les investisseurs réputés.

Ils peuvent également créer un sentiment d’urgence, obligeant la victime à agir sans vérifier au préalable la validité de l’offre. De plus, les communications indésirables, le manque d’informations générales sur l’expéditeur ou l’entreprise et les demandes d’informations confidentielles sont tous des signaux d’alarme d’une fraude potentielle aux cartes-cadeaux.

Les mauvais acteurs peuvent nécessiter des transactions inhabituelles ou compliquées comportant plusieurs étapes, ce qui rend la compréhension du processus plus difficile par la victime et éveille les soupçons. Ils peuvent, par exemple, demander plusieurs cartes-cadeaux de différentes dénominations ou que la victime envoie de la cryptomonnaie à une adresse de portefeuille obscure. Toute transaction qui semble trop compliquée ou difficile à comprendre doit être évitée.

Les fraudeurs utilisent fréquemment une grammaire et une orthographe bâclées dans leur communication. Cela implique qu’ils ne sont pas des locuteurs natifs de la langue ou des professionnels. En outre, les victimes peuvent avoir du mal à faire preuve de diligence raisonnable et à prendre des décisions judicieuses, car les fraudeurs risquent de ne pas divulguer suffisamment d'informations sur eux-mêmes, leur entreprise ou l'opportunité d'investissement.

Conclusion, comment éviter de se faire arnaquer

Il est important de faire preuve de prudence et de prendre le temps de confirmer le bien-fondé de toute opportunité d’investissement. Cela inclut l’exercice d’une diligence raisonnable sur l’individu ou l’entreprise derrière cela, avant de s’engager dans toute transaction.

Pour prévenir les arnaques aux cartes cadeaux, plusieurs précautions peuvent être prises. Pour commencer, méfiez-vous des offres d’investissement non sollicitées par courrier électronique ou sur les réseaux sociaux. De plus, s’ils promettent des rendements importants avec peu ou pas de risque.

Deuxièmement, évitez toute personne qui demande des cartes-cadeaux en échange d’argent liquide. Ce n’est pas une manière courante pour les entreprises ou les investisseurs réputés de recevoir de l’argent. Troisièmement, passez du temps à rechercher la personne ou l’entreprise qui offre l’opportunité d’investissement. Pour ce faire, confirmez leur identité et examinez leurs qualifications auprès des organismes de réglementation.

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• La source: https://web3africa.news/2023/03/29/news/gift-card-scams-how-they-work-and-how-to-spot-them/