Comment le gouvernement américain a saisi 119 XNUMX bitcoins, une crypto plus facile à suivre ?

Pour rapport Du ministère de la Justice des États-Unis, les autorités ont arrêté deux individus qui auraient conspiré pour blanchir 119,754 2016 Bitcoins (BTC). Les fonds remontent au piratage de XNUMX sur la plateforme d'échange de crypto Bitfinex.

Lecture connexe | Pourquoi Wells Fargo pense que Bitcoin est tôt, mais pas «trop tôt»

Au moment de mettre sous presse, les autorités rapportent qu'elles ont réussi à saisir environ 3.6 milliards de dollars des fonds volés. Les suspects ont été arrêtés à Manhattan, New York. Le procureur général adjoint Lisa Monaco a qualifié l'arrestation de l'une des plus importantes en termes de saisie financière de l'histoire.

En ce sens, le responsable gouvernemental a déclaré que le Bitcoin et les crypto-monnaies ne sont pas un "refuge sûr" pour les criminels. La déclaration contredit d'autres faites par des responsables publics, tels que la sénatrice Elizabeth Warren, qui ont mis l'accent sur l'utilisation présumée de la cryptographie dans des activités criminelles. Monaco a ajouté :

Dans un effort futile pour maintenir l'anonymat numérique, les accusés ont blanchi des fonds volés à travers un labyrinthe de transactions de crypto-monnaie. Grâce au travail méticuleux des forces de l'ordre, le ministère a une fois de plus montré comment il peut suivre et suivra l'argent, quelle que soit sa forme.

Le procureur général adjoint Kenneth Polite Jr. a affirmé que les autorités américaines disposaient de solides capacités pour suivre l'argent au-dessus du réseau Bitcoin. En ce sens, comme l'affirme Monaco, les autorités semblent déterminées à ne pas faire de "la crypto un refuge pour le blanchiment d'argent" et à protéger leur système financier. Polit a dit :

Les arrestations d'aujourd'hui montrent que nous prendrons fermement position contre ceux qui prétendent essayer d'utiliser des monnaies virtuelles à des fins criminelles.

Les suspects ont été identifiés par le DOJ américain comme étant Ilya Lichtenstein (34 ans) et sa femme Heather Morgan (31 ans). Tous deux vivaient à New York. Le suspect aurait pris le BTC volé de la plateforme d'échange et l'aurait déplacé avec 2,000 XNUMX transactions non autorisées.

Des cerveaux criminels ? Comment ne pas voler 100K Bitcoin

Après que les suspects auraient été en possession des fonds Bitcoin volés, ils les envoient dans un portefeuille crypto associé à Lichtenstein. Au cours des 5 années suivantes, le suspect a utilisé un processus «compliqué», comme l'a appelé le DOJ, pour déplacer et blanchir les fonds.

Environ 25,000 94,000 BTC ont fini par être transférés du portefeuille cryptographique contrôlé par l'un des suspects vers des «comptes financiers» associés à Morgan et à son mari. Les XNUMX XNUMX BTC restants ont été saisis par les autorités fédérales après avoir eu accès à des "comptes en ligne" ou à un service cloud détenant les clés privées des fonds volés. L'avocat américain Matthew Graves a déclaré :

La crypto-monnaie et les échanges de devises virtuelles qui y sont négociés constituent une partie croissante du système financier américain, mais les cambriolages de devises numériques exécutés par le biais de schémas complexes de blanchiment d'argent pourraient saper la confiance dans la crypto-monnaie. Le ministère de la Justice et notre bureau sont prêts à faire face à ces menaces en utilisant des techniques d'enquête du 21e siècle pour récupérer les fonds volés et tenir les auteurs responsables.

Dans la communauté crypto, certains membres ont souligné à quel point il est «facile» de suivre les fonds déplacés via certaines chaînes de blocs. Par conséquent, qualifier les actifs numériques d'alternative plus sûre à l'argent liquide avec un mécanisme intrinsèque de transfert de fonds décourage les criminels d'opérer en chaîne.

Les autorités fédérales ont reconnu que les suspects auraient pu briser les flux de transactions BTC, mais ils ont quand même pu suivre les fonds car les individus se trouvaient aux États-Unis et ont utilisé plusieurs plateformes KYC avec des adresses IP traçables.

Lecture connexe | Les données montrent que Bitfinex Hack a réveillé le plus grand approvisionnement en bitcoins de plus de 5 ans

Au moment de mettre sous presse, le prix de BTC s'échange à 43,307 1.87 $ avec une perte de 24 % au cours des dernières XNUMX heures.

• Coinsmart. Le meilleur échange Bitcoin et Crypto d'Europe.
• Platoblockchain. Intelligence métaverse Web3. Connaissance amplifiée. ACCÈS LIBRE.
• CryptoHawk. Radar Altcoins. Essai gratuit.
• Source : https://bitcoinist.com/the-us-seized-119k-bitcoin-crypto-easier-to-track/