Il existe différentes exigences de vérification pour les différents niveaux de vérification, comme décrit ci-dessous.
- Démarreur (limites basses)
-Nom complet
-Adresse e-mail
-Adresse principale
-Numéro de téléphone
- Intermédiaire (limites supérieures)
-Profession
-Pièce d'identité délivrée par le gouvernement (passeport, permis de conduire, carte d'identité nationale)
-Preuve de résidence (relevé bancaire, relevé de carte de crédit, facture de services publics, relevé de paie, relevé d'assurance, document fiscal, certificat de résidence)
- Pro (limites les plus élevées)
-Vérification AML
-États financiers