Les combattants de la criminalité financière en Inde recherchent l'échange cryptographique CoinSwitch PlatoBlockchain Data Intelligence. Recherche verticale. Aï.

Des combattants du crime financier indiens recherchent un échange cryptographique CoinSwitch

Horodatage: 26 août 2022 3:13

La Direction de l'application de la loi (ED) indienne a perquisitionné cinq locaux liés à la société de crypto-monnaie CoinSwitch pour des accusations présumées de blanchiment d'argent, selon un rapport des médias.

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Faits rapides

  • L'agence centrale du pays de lutte contre la criminalité financière a mené jeudi des perquisitions dans les résidences des directeurs de CoinSwitch et dans les locaux officiels de la bourse, car ils n'ont pas reçu la coopération souhaitée de la part des responsables, a rapporté le média CoinDesk citant un responsable non identifié de la cellule de Bangalore de l'ED.
  • Le responsable a déclaré à CoinDesk qu'il enquêtait sur plusieurs violations possibles de la loi sur la gestion des changes (FEMA) et d'autres entités qui y sont liées.
  • Lorsqu'il a été contacté, un porte-parole de CoinSwitch n'a ni confirmé ni nié les recherches. « Nous recevons des demandes de diverses agences gouvernementales. Notre approche a toujours été celle de la transparence. La crypto est une industrie en phase de démarrage avec beaucoup de potentiel et nous collaborons continuellement avec toutes les parties prenantes », a déclaré le porte-parole. Forkast dans un message texte.
  • La Direction de l’application de la loi de l’Inde est actuellement enquête plus de 10 bourses de cryptomonnaies dans le pays pour avoir prétendument blanchi plus de 10 milliards de roupies (125 millions de dollars). 
  • Plus tôt ce mois-ci, l'ED avait publié un avis de cause à l'échange cryptographique WazirX en vertu des dispositions de la FEMA pour avoir prétendument autorisé le transfert vers l'extérieur d'actifs cryptographiques d'une valeur de 277.57 millions de roupies indiennes (3.49 millions de dollars américains) vers des portefeuilles inconnus.

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