L'Inde gèle le Bitcoin chez Binance dans le cadre d'une enquête impliquant l'échange de crypto Wazirx

La Direction de l'application de la loi (ED) de l'Inde a déclaré avoir gelé plus de 77.6 bitcoins qui ont été transférés à Binance depuis l'échange cryptographique indien Wazirx. Le gel fait partie d'une enquête sur le blanchiment d'argent dans une application de jeu mobile.

L'autorité indienne gèle les bitcoins détenus à Crypto Exchange Binance

Direction indienne de l'application (ED) annoncé Mercredi, il a gelé 77.62710139 bitcoins en vertu de la loi sur la prévention du blanchiment d'argent (PMLA) du pays. L'ED est l'agence d'application de la loi et d'intelligence économique du gouvernement indien.

Le gel fait partie de l'enquête de l'ED sur une application de jeu mobile appelée E-nuggets. Selon l'annonce, la crypto-monnaie a été transférée de Wazirx, un échange indien populaire, à Binance. L'ED a également tweeté un résumé de son action.

L'agence d'application de la loi a expliqué que "Aamir Khan, S/o Nesar Ahmed Khan a lancé une application de jeu mobile, à savoir E-Nuggets, qui a été conçue dans le but de frauder [le] public", ajoutant :

Après avoir collecté une somme d'argent saisissable auprès du public, tout d'un coup, le retrait de ladite application a été arrêté sous un prétexte ou l'autre. Par la suite, toutes les données, y compris les informations de profil, ont été effacées desdits serveurs d'applications.

L'ED a expliqué que ses enquêtes avaient révélé que l'accusé avait transféré une partie des fonds illégalement gagnés à l'étranger via l'échange cryptographique indien Wazirx.

L'accusé aurait ouvert un compte fictif au nom de « Sima Naskar (propriétaire de M/s Pixal Design) » avec Wazirx et l'aurait utilisé pour acheter des crypto-monnaies, a expliqué l'ED en précisant :

Par la suite, lesdites crypto-monnaies ont ensuite été transférées vers un autre compte dans un autre échange crypto, à savoir Binance.

"Le solde desdites crypto-monnaies transférées, c'est-à-dire 77.62710139 bitcoins [équivalent à 1,573,466 12.83 XNUMX USD (Rs XNUMX crore environ)] à l'échange de crypto Binance a été gelé", a écrit l'ED.

Binance aurait acquis Wazirx en 2019. Cependant, le PDG de Binance Changpeng Zhao (CZ) a récemment a affirmé Valérie Plante. que l'acquisition "n'a jamais été achevée", soulignant que "Binance n'a jamais - à aucun moment - détenu d'actions de Zanmai Labs, l'entité exploitant Wazirx".

L'ED gelé les avoirs bancaires de Wazirx d'une valeur de plus de 8 millions de dollars en août. Cependant, plus tôt ce mois-ci, Wazirx a déclaré que ses comptes bancaires avaient été dégelé. Après Wazirx, l'ED gelé actifs cryptographiques et bancaires d'une valeur de 46 millions de dollars de Vauld, une plate-forme cryptographique soutenue par Peter Thiel. En août, l'agence cherché échange cryptographique Coinswitch Kuber. Cependant, le PDG de la bourse a déclaré qu'il n'était pas lié à des enquêtes sur le blanchiment d'argent.

Que pensez-vous du bitcoin ED gelé détenu à l'échange de crypto Binance? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.

Kevin Helms

Étudiant en économie autrichienne, Kevin a découvert Bitcoin dans 2011 et est depuis toujours un évangéliste. Ses intérêts portent sur la sécurité Bitcoin, les systèmes à source ouverte, les effets de réseau et l'intersection entre économie et cryptographie.

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