L'Inde gèle les actifs cryptographiques et bancaires de Vauld, soutenus par Peter Thiel, d'une valeur de 46 millions de dollars

La Direction de l'application de la loi (ED) de l'Inde a gelé les actifs cryptographiques et bancaires de Vauld d'une valeur d'environ 370 crore INR (46,439,181 10 XNUMX $). Vauld a interrompu les dépôts et les retraits le mois dernier. L'agence indienne d'application de la loi enquêterait sur plus de XNUMX échanges de crypto-monnaie.

L'autorité indienne gèle les actifs d'un autre échange de crypto-monnaie

La Direction de l'application de la loi (ED), une agence d'application de la loi et de renseignement économique du gouvernement indien, a gelé les actifs d'un autre échange de crypto-monnaie.

L'agence annoncé Vendredi, il a effectué des perquisitions dans divers locaux de Yellow Tune Technologies à Bangalore et a émis une ordonnance de gel de ses soldes bancaires, des soldes de la passerelle de paiement et des soldes cryptographiques de l'échange cryptographique de Flipvolt Technologies totalisant 370 crore roupies (46,439,181 XNUMX XNUMX $) d'actifs. Flipvolt Technologies est l'entité enregistrée en Inde de Vauld, dont le siège est à Singapour, une plate-forme de négociation, d'emprunt et de prêt de crypto-monnaie.

ED a expliqué qu'environ 370 roupies crore ont été déposées par 23 entités dans les portefeuilles INR de Yellow Tune Technologies détenus avec l'échange cryptographique de Flipvolt Technologies. Ces montants étaient "des produits du crime provenant de pratiques de prêt prédatrices", a déclaré l'autorité, précisant :

Yellow Tune en utilisant l'assistance de l'échange cryptographique Flipvolt… a aidé les sociétés fintech accusées à éviter les canaux bancaires réguliers et a réussi à retirer facilement tout l'argent frauduleux sous la forme d'actifs cryptographiques.

L'agence a allégué que Flipvolt "a des normes KYC [know-your-customer] très laxistes, aucun mécanisme EDD [enhanced due diligence], aucun contrôle de la source des fonds du déposant, aucun mécanisme de collecte de STR [supicious transaction reports]. ”

De plus, Flipvolt n'a pas fourni la trace complète des transactions cryptographiques effectuées par Yellow Tune Technologies et n'a pu fournir aucune forme de KYC des portefeuilles de la partie adverse, a noté ED.

L'autorité a conclu qu '"en encourageant l'obscurité et en ayant des normes AML [anti-money laundering] laxistes", l'échange de crypto "a activement aidé Yellow Tune à blanchir les produits du crime d'une valeur de 370 crore roupies en utilisant la crypto-monnaie", ajoutant:

Par conséquent, des actifs mobiliers équivalents dans la mesure de Rs 367.67 crore se trouvant avec l'échange cryptographique Flipvolt sous la forme de soldes bancaires et de passerelle de paiement d'une valeur de Rs 164.4 crore et d'actifs cryptographiques se trouvant dans leurs comptes de pool d'une valeur de Rs 203.26 crore sont gelés sous PMLA, 2002, jusqu'à la piste de fonds complète est fournie par l'échange de crypto.

Le site Web de Vauld explique que "dès qu'un utilisateur dépose des fonds sur son portefeuille Vauld, il va dans un pool centralisé". À partir de ce pool, les fonds sont alloués aux prêts et aux échanges. PMLA, 2002, est la loi indienne sur la prévention du blanchiment d'argent.

L'échange de crypto a déclaré à Businesstoday: "Nous enquêtons sur cette affaire, nous vous demandons votre patience et votre soutien, nous vous tiendrons au courant dès que nous aurons plus d'informations à ce sujet."

Après avoir interrompu les dépôts et les retraits le mois dernier, Vauld annoncé un plan de restructuration le 4 juillet en raison des "défis financiers" auxquels il a été confronté ces derniers mois. Defi Payments Pte Ltd., l'entité qui exploite Vauld à Singapour, a également appliqué à la protection des tribunaux contre les poursuites judiciaires engagées à son encontre. L'échange n'est actuellement pas autorisé à Singapour.

En juillet dernier, Vauld collectés 25 millions de dollars dans un cycle de financement de série A pour sa plateforme d'emprunt et de prêt basée en Inde. Le cycle a été mené par Valar Ventures, un fonds de capital-risque basé aux États-Unis cofondé par le milliardaire Peter Thiel. Pantera Capital, Coinbase Ventures, CMT Digital, Gumi Cryptos, Robert Leshner, Cadenza Capital et d'autres ont également participé à la ronde.

La semaine dernière, ED annoncé qu'il a gelé les actifs bancaires de Wazirx, un important échange de crypto en Inde. L'autorité a précisé qu'elle avait mené des recherches sur l'un des directeurs de Zanmai Labs, propriétaire de Wazirx, et avait émis une ordonnance de gel des soldes bancaires de la bourse à hauteur de 64.67 crores INR.

ED a également expliqué que l'action contre Wazirx fait partie d'une enquête sur le blanchiment d'argent impliquant des sociétés financières non bancaires (NBFC) et leurs partenaires fintech pour "pratiques de prêt prédatrices en violation des directives de la RBI [Reserve Bank of India]".

De plus, l'Economic Times a rapporté jeudi qu'ED est sondage au moins 10 échanges de crypto-monnaie pour avoir prétendument blanchi plus de 1,000 XNUMX crore INR. Les plateformes de crypto-trading n'auraient pas effectué une diligence raisonnable adéquate et n'auraient pas déposé de rapports de transactions suspectes.

Que pensez-vous du gel par l'Inde des comptes bancaires des échanges de crypto-monnaie ? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.