Agence indienne de lutte contre le blanchiment d'argent, Enforcement Directorate (ED), perquisitionné les locaux de CoinSwitch Kuber, l'un des plus grands échanges locaux de crypto-monnaie, sous la suspension des violations de la loi sur le forex.
L'agence a fouillé cinq locaux liés à l'échange de crypto, y compris des bureaux et des résidences de directeurs et du PDG. CoinSwitch aurait violé la loi sur la gestion des changes (FEMA) avec l'acquisition d'actions de plus de 20 milliards de roupies (250 millions de dollars).
Selon Bloomberg, il a été constaté que l'échange violait certaines connaître-votre-client (KYC ) normes.
"Nous examinons plusieurs infractions possibles sous la FEMA et d'autres entités qui y sont connectées", a déclaré un responsable de l'ED à la publication axée sur la cryptographie, Coindesk. "Comme nous n'avons pas reçu la coopération souhaitée, nous avons effectué des perquisitions dans (les résidences) des administrateurs, du PDG et dans les locaux officiels."
Une Licorne Crypto
La popularité de CoinSwitch a explosé après que la Cour suprême indienne s'est prononcée contre une interdiction bancaire sur les plateformes de cryptographie. L'échange est soutenu par Tiger Global, Sequoia et Coinbase Ventures, et il est devenu un licorne Commencez l'année dernière après un cycle de financement dirigé par Andreessen Horowitz.
"Nous recevons des demandes de diverses agences gouvernementales", a déclaré un porte-parole de CoinSwitch dans un communiqué envoyé aux plateformes médiatiques. « Notre approche a toujours été celle de la transparence. La crypto est une industrie en phase de démarrage avec beaucoup de potentiel, et nous nous engageons en permanence avec toutes les parties prenantes. »
La dernière action de l'ED contre un échange cryptographique n'est pas la première en Inde. Plus tôt ce mois-ci, l'agence de lutte contre le blanchiment d'argent a gelé 8.2 millions de dollars d'actifs liés à WazirX, un autre important échange cryptographique indien, pour sa connexion à des applications de prêt instantané illégales et a perquisitionné l'un de ses directeurs.
De plus, WazirX a reçu un avis plus tôt pour des violations présumées de la loi sur le forex impliquant des devises numériques d'une valeur de 27.9 milliards de roupies (382 millions de dollars). En outre, l'agence a pris des mesures contre Vauld, un prêteur de crypto basé à Singapour en difficulté, et a gelé près de 46 millions de dollars d'actifs.
Agence indienne de lutte contre le blanchiment d'argent, Enforcement Directorate (ED), perquisitionné les locaux de CoinSwitch Kuber, l'un des plus grands échanges locaux de crypto-monnaie, sous la suspension des violations de la loi sur le forex.
L'agence a fouillé cinq locaux liés à l'échange de crypto, y compris des bureaux et des résidences de directeurs et du PDG. CoinSwitch aurait violé la loi sur la gestion des changes (FEMA) avec l'acquisition d'actions de plus de 20 milliards de roupies (250 millions de dollars).
Selon Bloomberg, il a été constaté que l'échange violait certaines connaître-votre-client (KYC ) normes.
"Nous examinons plusieurs infractions possibles sous la FEMA et d'autres entités qui y sont connectées", a déclaré un responsable de l'ED à la publication axée sur la cryptographie, Coindesk. "Comme nous n'avons pas reçu la coopération souhaitée, nous avons effectué des perquisitions dans (les résidences) des administrateurs, du PDG et dans les locaux officiels."
Une Licorne Crypto
La popularité de CoinSwitch a explosé après que la Cour suprême indienne s'est prononcée contre une interdiction bancaire sur les plateformes de cryptographie. L'échange est soutenu par Tiger Global, Sequoia et Coinbase Ventures, et il est devenu un licorne Commencez l'année dernière après un cycle de financement dirigé par Andreessen Horowitz.
"Nous recevons des demandes de diverses agences gouvernementales", a déclaré un porte-parole de CoinSwitch dans un communiqué envoyé aux plateformes médiatiques. « Notre approche a toujours été celle de la transparence. La crypto est une industrie en phase de démarrage avec beaucoup de potentiel, et nous nous engageons en permanence avec toutes les parties prenantes. »
La dernière action de l'ED contre un échange cryptographique n'est pas la première en Inde. Plus tôt ce mois-ci, l'agence de lutte contre le blanchiment d'argent a gelé 8.2 millions de dollars d'actifs liés à WazirX, un autre important échange cryptographique indien, pour sa connexion à des applications de prêt instantané illégales et a perquisitionné l'un de ses directeurs.
De plus, WazirX a reçu un avis plus tôt pour des violations présumées de la loi sur le forex impliquant des devises numériques d'une valeur de 27.9 milliards de roupies (382 millions de dollars). En outre, l'agence a pris des mesures contre Vauld, un prêteur de crypto basé à Singapour en difficulté, et a gelé près de 46 millions de dollars d'actifs.
- Bitcoin
- blockchain
- conformité de la blockchain
- conférence blockchain
- coinbase
- cognitif
- Consensus
- conférence cryptographique
- extraction de crypto
- crypto-monnaie
- Décentralisé
- DeFi
- Actifs numériques
- Ethereum
- Finances Magnates
- machine learning
- nouvelles
- jeton non fongible
- Platon
- platon ai
- Intelligence des données Platon
- Platoblockchain
- PlatonDonnées
- jeu de platogamie
- Polygone
- la preuve de la participation
- W3
- zéphyrnet
