Des frères indiens feront face à des accusations de fraude cryptographique aux États-Unis

Selon des informations, deux frères indiens, Ishan Wahi et Nikhil Wahi, ont été arrêtés pour des allégations de fraude cryptographique. Les rapports ont révélé que les deux frères et sœurs, aux côtés de leur complice, Sameer Ramani, un Indien d'Amérique, seront jugés pour ces allégations.

Comme indiqué, Ishan Wahi (32 ans) était chef de produit chez Coinbase avant son arrestation aux côtés de Nikhil Wahi (26 ans) à leur résidence de Seattle. Cependant, les procureurs ont révélé que Ramani avait fui le pays et se trouvait actuellement en Inde. Les frères et sœurs comparaîtront devant le tribunal de district des États-Unis pour le district ouest de Washington pour des procès. S'ils sont reconnus coupables, ils purgeront tous les deux une peine de 20 ans. 

Apparemment, les trois ont engrangé des gains illégaux pour leur participation au système initial de délit d'initié de crypto-monnaie. Les allégations contre les suspects ont révélé leur implication dans le commerce illicite de plus de 25 jetons virtuels. Comme révélé, les frères et sœurs, aux côtés de leurs complices, ont gagné environ 1 million de dollars pour le commerce illégal. Ramani et Ishan étaient auparavant collègues à l'Université du Texas et ont entretenu une relation étroite. 

Le directeur adjoint en charge du bureau extérieur de New York au FBI, Michael Driscoll, a donné plus d'informations sur les allégations. Il a révélé que l'allégation incluait un complot et un crime par fil. De plus, Driscoll a expliqué comment les suspects ont manipulé des documents confidentiels de Coinbase sur la crypto-monnaie pour mener à bien l'acte. Avec le document, ils ont appris que les jetons devaient être répertoriés sur Coinbase, les aidant à commettre le crime. 

En outre, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a déposé des accusations de délit d'initié contre les suspects. Le procureur américain du district sud de New York, Damian Williams, a parlé de la situation. Il a révélé le descellement de l'acte d'accusation concernant les frères et sœurs et leurs associés. 

Il a divulgué que les allégations contre les suspects indiquent que le gouvernement réglemente fortement Web3. Williams s'est rappelé comment il avait annoncé pour la première fois le problème initial des transactions d'initiés concernant les NFT. Il a ajouté qu'il confirmait le cas initial de délit d'initié concernant la crypto.

En outre, Williams a souligné que l'affaire obligera les fraudeurs à renoncer à l'acte. Il a souligné que la fraude est une fraude, peu importe comment et où elle se manifeste. Enfin, Williams a révélé que les autorités du district sud de New York resserreraient l'espace contre les fraudeurs. 

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