L'échange cryptographique indien WazirX au centre d'une enquête présumée sur le blanchiment d'argent de 38 millions de dollars

WazirX, le meilleur échange crypto indien est au centre d'une enquête de 38 millions de dollars pour blanchiment d'argent avec une connexion Binance. La Direction de l'application, un organisme de surveillance financière en Inde, aurait publié aujourd'hui un avis de justification à l'échange cryptographique indien WazirX concernant une enquête en cours pour blanchiment d'argent concernant une application de paris illégale en Chine.

Dans sa déclaration officielle, ED a affirmé que les utilisateurs de l'application de paris chinoise avaient converti une partie importante de l'argent de la monnaie indienne en crypto stablecoin Tether et l'avaient ensuite transféré à Binance. Le montant total sous le scanner est d'environ 38 millions de dollars. Le chien de garde financier a affirmé qu'il n'avait trouvé aucun enregistrement de l'argent prétendument blanchi sur WazirX tout en les accusant de ne pas mettre en œuvre les directives AML et KYC.

WazirX répond aux allégations

Nischal Shetty, le PDG de WazirX a répondu aux reportages des médias sur la prétendue Avis ED, affirmant qu'ils n'ont encore reçu aucune communication formelle de l'organisme de surveillance financière. Il a ajouté que WazirX est conforme à toutes les lois applicables, y compris les directives AML et une vérification KYC stricte.

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WazirX n'a ​​pas encore reçu d'avis de justification de la part de la Direction de l'application, comme mentionné dans les rapports des médias d'aujourd'hui.

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WazirX est conforme à toutes les lois applicables.

- Nischal (WazirX) (@NischalShetty) Le 11 juin 2021

L'avis du chien de garde financier à l'échange cryptographique indien arrive à un moment crucial où le gouvernement indien envisage de présenter un projet de loi sur la crypto-monnaie lors de la prochaine session de mousson du parlement.

Les régulateurs indiens ont maintenu une position régressive envers la crypto, affirmant qu'il s'agit d'un outil pour les activités illicites et si ce cas tient le coup, il peut être utilisé contre des changements réglementaires positifs. Hier encore, certaines sources internes ont indiqué que le gouvernement pourrait avoir un changement de position et des rapports ont suggéré que les Indiens pourraient classer Bitcoin comme une classe d'actifs.

WazirX est l'un des échanges cryptographiques indiens les plus populaires avec le volume de transactions le plus élevé du pays. L'échange a été acheté par Binance en novembre 2019.

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A propos

Diplômé en ingénierie, Prashant se concentre sur les marchés britannique et indien. En tant que crypto-journaliste, ses intérêts résident dans l'adoption de la technologie blockchain dans les économies émergentes.