La plus grande escroquerie de l'Inde pourrait être plus importante que prévu initialement

La plus grande escroquerie indienne impliquant la cryptographie pourrait en fait être plus importante que prévu, les enquêteurs affirmant que l'arnaque GainBitcoin pourrait impliquer jusqu'à 600,000 XNUMX BTC, alors lisons-en plus aujourd'hui dans notre nouvelles sur les escroqueries au bitcoin.

La plus grande escroquerie de l'Inde à ce jour continue de fournir plus de détails et d'étendre la taille et la portée de l'escroquerie même quatre ans après que l'affaire a été révélée. La police a estimé que la caméra GainBitcoins impliquait 80,000 600,000 BTC, mais maintenant le nombre approche les 600,000 12. Même au rythme actuel, 100,000 40 BTC valent plus de 60,000 milliards de dollars et les rapports suggèrent également que le nombre de personnes arnaquées pourrait atteindre XNUMX XNUMX. Les plaintes à la police déposées par des investisseurs qui ont perdu leur argent dans le programme MLM sont passées à XNUMX et jusqu'à présent, la police a détecté XNUMX XNUMX identifiants d'utilisateurs et adresses e-mail.

Le cerveau derrière l'escroquerie Amit Bhardwaj est décédé d'un arrêt cardiaque il y a quelques mois, mais le système de marketing à plusieurs niveaux est resté opérationnel pendant un certain temps. Il offrait un rendement mensuel de 10 % sur les investissements BTC pendant 18 mois. Les investisseurs indiens et étrangers ont déposé leurs pièces dans l'espoir de rendements plus élevés, mais étant donné le nombre limité de BTC, c'était un modèle défectueux dès le départ qui a finalement fait faillite en 2018 et a laissé une longue traînée d'investisseurs trompés. Au cours de l'enquête prolongée et de la procédure judiciaire, le Cour suprême de l'Inde a demandé au procureur du gouvernement d'expliquer si BTC est légal ou non, ce qui est une question des autorités qui a été évitée.

La Direction de l'application de la loi indienne enquête sur l'affaire et a même accusé quelques membres de la famille de Bhardwaj, dont son frère et son père, d'être impliqués dans l'escroquerie. Il a également demandé à la Cour suprême de l'Inde de donner des instructions à l'un des principaux accusés et de donner accès à ses portefeuilles cryptographiques en donnant des noms d'utilisateur et des mots de passe. L'accusé a déclaré par l'intermédiaire de l'avocat qu'il avait déjà fourni tous les détails à la police.

Les enquêteurs pensent que la famille de Bhardwaj a utilisé plusieurs portefeuilles pour collecter les dépôts BTC et que la plupart d'entre eux étaient toujours retrouvés. L'ED a également mené des raids dans six endroits à Delhi, y compris certains des avocats liés de la société. Plus tôt, les rapports ont montré que la police avait arrêté deux enquêteurs privés pour avoir volé 1100 BTC impairs dans les portefeuilles dans le cadre de l'enquête et qu'ils avaient été embarqués pour aider la police car les autorités n'avaient pas l'expertise nécessaire. L'un des enquêteurs était un ancien policier du service de police indien qui a pris sa retraite volontaire et a créé une société d'enquête privée spécialisée dans la fraude cryptographique.

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• Source : https://www.dcforecasts.com/bitcoin-scams/indias-biggest-scam-could-be-bigger-than-initially-estimated/