L'ED indien gèle plus de crypto dans l'affaire de blanchiment d'argent E-Nuggets

L'agence indienne de lutte contre la criminalité financière a gelé des crypto-monnaies supplémentaires d'une valeur d'environ 58,000 XNUMX dollars américains dans le cadre d'une enquête en cours pour blanchiment d'argent contre l'application de jeu mobile E-Nuggets et son ancien dirigeant.

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Faits rapides

• Les crypto-monnaies supplémentaires incluent WRX, le jeton utilitaire de l'échange indien WazirX et le USDT stablecoin, a déclaré la Direction de l'application (ED) dans un déclaration de vendredi.
• L'ED a déclaré que les actifs supplémentaires avaient été trouvés dans un portefeuille WazirX qui aurait appartenu à l'ancien chef des E-Nuggets, Aamir Khan et à ses « associés ». 

• L'application E-Nuggets aurait trompé le grand public en lui versant une somme d'argent importante, selon l'ED.

• L'agence a déclaré plus tôt cette semaine qu'elle avait gelé Bitcoin d'une valeur de 1.6 million de dollars américains que l'accusé aurait blanchi via WazirX et Binance.
• Les deux échanges ont confirmé leur coopération à l’enquête de l’ED pour Forkast. 

• Plus tôt ce mois-ci, l’ED a saisi environ 2.1 millions de dollars en espèces au domicile de Khan.

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