- Infrawatch PH exhorte à nouveau le BSP à interdire Binance et a également mentionné Coinbase en raison des accusations des régulateurs américains.
- Infrawatch souligne les risques du modèle P2P de Binance, suggérant une interdiction pour les banques locales de traiter les paiements vers la plateforme.
- Infrawatch met en garde contre la présence continue des Philippines sur la liste grise du GAFI.
Mise à jour – 26 juin 2023 à 1h30 : Infrawatch a envoyé à BitPinas un nouvel e-mail avec son adresse de lettre à la Philippine Securities and Exchange Commission. L'article a été mis à jour pour refléter le sujet.
Mise à jour : BitPinas a contacté Binance et Coinbase pour commentaires.
Le groupe de réflexion politique Infrawatch PH a renouvelé ses appels à la Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) et à la Philippine Securities and Exchange Commission (SEC) pour interdire l'échange cryptographique mondial Binance aux Philippines. Dans la nouvelle lettre obtenue par BitPinas, le groupe de réflexion a soumis plus d'informations concernant ses appels à interdire Binance, Coinbase et d'autres sociétés non enregistrées.
Quelques faits
Le responsable d'Infrawatch, Terry Ridon, a souligné la plainte de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (US SEC) contre Binance et Coinbase.
- Dans le cas de Binance, le régulateur américain accusé avec un mélange de fonds et que les résidents américains sont autorisés à négocier sur la plateforme mondiale.
- Pour Coinbase, il s’agissait avant tout à propos permettre aux utilisateurs d'échanger les jetons qu'il qualifie de sécurités.
En outre, la lettre de Ridon soulignait la nécessité d'une réponse plus forte de la part des régulateurs et soulignait plusieurs raisons pour le faire :
- Ridon a déclaré que les actions de plusieurs juridictions contre Binance fourniront aux régulateurs « une motivation suffisante pour prendre des mesures plus fortes contre les VASP non enregistrés opérant dans le pays ».
- VASP (virtual Asset Service Providers) est un terme générique désignant les entreprises actives dans le secteur des crypto-monnaies.
- Outre la SEC américaine, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis accusé Binance pour violations et allégations de délit d'initié. PDG de Binance commenté sur les accusations de la CFTC et de la US SEC.
Ridon a salué les efforts du BSP et de la SEC du pays :
- La SEC a reconnu dans une lettre de réponse à Ridon indiquant que Binance n'est pas enregistré dans le pays.
- Le BSP a émis un avis invitant le public à s'abstenir de s'engager avec des VASP non enregistrés.
- Le BSP a également suspendu toutes les demandes de nouvelles licences VASP.
Le modèle Binance P2P comporte des risques – Infrawatch
Infrawatch a noté que le modèle peer-to-peer (P2P) de Binance, le trading au comptant et sur marge, ainsi que le trading de contrats à terme et d'options comportent des risques.
"Cette configuration (P2P) permet aux individus d'opérer à l'échelle mondiale tout en étant soumis à une réglementation ZÉRO par rapport aux bourses de crypto-monnaie sous licence", a déclaré Ridon, qui a noté qu'une telle activité pourrait conduire à une augmentation des activités de blanchiment d'argent et que les régulateurs locaux ne seront pas en mesure de contrôler les activités commerciales. sur Binance.
Dans les images partagées par Ridon au BSP, les utilisateurs de Binance aux Philippines peuvent choisir de faire du P2P avec des utilisateurs à l'étranger. Dans l'image ci-dessous, Ridon a expliqué comment un utilisateur local de Binance peut acheter ou vendre des crypto-monnaies à une autre partie qui pourrait être une personne ne résidant pas aux Philippines.
Ridon a partagé les images ci-dessous avec le BSP où « les utilisateurs de Binance PH peuvent également acheter de l'USDT avec des décombres russes via BInance P2P, et les utilisateurs de Binance peuvent également vendre du BTC avec des décombres russes via Binance P2P. »
Infrawatch a également noté que Binance permettait des options de paiement locales, ce qui « complique encore la situation ». Ridon recommande à la SEC et au BSP d'interdire aux banques locales et aux institutions financières non bancaires de traiter les paiements vers Binance.
NDLR : les BSP lignes directrices mises à jour pour les VASP notez déjà que les VASP agréés ne devraient accepter les transactions qu'avec des prestataires agréés.
Lire la suite: Liste des entreprises titulaires de licences VASP et de monnaie électronique aux Philippines
Les Philippines restent sur la liste grise du GAFI – Ridon
Infrawatch a déclaré que les Philippines restent sur la liste grise du Groupe d'action financière (GAFI) en raison de « l'incapacité du pays à imposer des sanctions contre les opérateurs illégaux et de notre application insatisfaisante des exigences d'enregistrement ».
La liste grise du GAFI indique qu’un pays présente des carences stratégiques en matière de prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme. Cette inscription renforce la surveillance internationale et peut entraîner des sanctions économiques. Il exige également que le pays corrige ces déficiences sous la supervision du GAFI.
"Si nos régulateurs continuent de faire preuve de clémence envers des entités comme Binance, Coinbase et d'autres bourses de crypto-monnaie non enregistrées, nous risquons de rester sur cette liste", a expliqué Ridon.
Binance aux Philippines
Malgré des nouvelles défavorables à l’étranger, aux Philippines, Binance a progressé.
Ce n'est pas la première fois qu'Infrawatch demande au BSP de suspendre Binance.
- Infrawatch PH Demande Le DTI va suspendre et interdire Binance pour promotion de ventes illégales
- SEC Précautions Le public ne doit pas investir avec Binance, Exchange déclare que la plainte d'Infrawatch est trompeuse
- BSP Poussé Interdire Binance pour ses opérations illégales aux Philippines
- Infraveille Rapports Binance à BSP pour les opérations sans licence au milieu de la fonctionnalité Crypto to Bank et des rencontres communautaires
Cet article est publié sur BitPinas: Infrawatch a de nouveau exhorté BSP à expliquer pourquoi il devrait interdire Binance et Coinbase
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- Décalages de bloc. Modernisation de la propriété des compensations environnementales. Accéder ici.
- La source: https://bitpinas.com/regulation/infrawatch-binance-bsp-june-2023/
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