Un influenceur Instagram plaide coupable d'avoir volé 2.5 millions de dollars en Bitcoin

L'influenceur Instagram basé à New York Jebara Igbara, qui s'appelait le pseudonyme en ligne Jay Mazini, a plaider coupable à un assortiment de crimes, y compris le vol de 2.5 millions de dollars de Bitcoin de ses partisans.

Igbara aurait publié sur son Instagram et d'autres comptes de médias sociaux qu'il était prêt à payer des prix supérieurs au marché pour diverses crypto-monnaies, généralement autour 3.5 % à 5 % au-dessus de leur valeur marchande. 

L'influenceur aurait justifié la prime en affirmant que les échanges cryptographiques traditionnels limitaient la quantité de Bitcoin qu'il pouvait acheter.  

Selon le dossier du tribunal, après avoir reçu la crypto, Igbara enverrait alors à ses victimes des images trafiquées de confirmations de virement électronique censées montrer qu'il avait envoyé de l'argent pour la crypto-monnaie comme promis. 

En réalité, le paiement n'a jamais été envoyé.

Schéma Bitcoin de l'influenceur Instagram

Jusqu'à ce qu'il soit inculpé et arrêté en mars 2021, Igbara maintenait un compte Instagram aujourd'hui disparu, qui comptait à un moment donné un million d'abonnés, où il donnait de grosses sommes d'argent aux gens dans les épiceries ainsi qu'aux travailleurs de la restauration rapide. .

Dans l'une de ses cascades les plus populaires sur les réseaux sociaux, Igbara remis plus de 30,000 50 $ en espèces dans un Burger King du Queens, à New York, aux côtés du rappeur populaire XNUMX Cent. 

Le vol de Bitcoin s'est inscrit dans le cadre d'un ensemble plus large de stratagèmes frauduleux qui se chevauchent d'une valeur de 8 millions de dollars, où l'accusé aurait fraudé des membres de la communauté musulmane américaine à New York en sollicitant leur argent pour de prétendus investissements en actions, la revente d'appareils électroniques et les achats de COVID -19 équipements de protection individuelle (EPI) associés.  

Selon les autorités, il exploitait en fait un stratagème à la Ponzi, selon le dossier du tribunal, et "a détourné la quasi-totalité de l'argent pour ses dépenses personnelles et ses jeux de hasard". 

Igbara risque maintenant jusqu'à 20 ans d'emprisonnement, selon la décision du bureau du procureur américain du district oriental de New York.

Thomas Fattorusso, l'agent spécial en charge de l'enquête criminelle de l'Internal Revenue Service, a déclaré que «ceux qui étaient dans le stratagème de Ponzi étaient tous assurés d'un taux de rendement élevé en peu de temps, tandis que les victimes du système de frais anticipés Bitcoin étaient garantis au-dessus de la valeur marchande actuelle pour leur Bitcoin.

Il a ajouté : "Cette affaire de plusieurs millions de dollars est un rappel pour quiconque envisage d'investir : soyez sceptique quant à tout investissement avec des promesses plus grandes que nature, car si cela semble trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas."