Investissement institutionnel : diligence raisonnable pour la crypto-monnaie

Les investisseurs institutionnels ont la force d'influencer le marché. La nature non monopolistique de cette monnaie a véritablement balayé le marché. Avec des individus dévoués à l'ajout d'actifs numériques dans leurs portefeuilles et la maturité du marché de la cryptographie, il est inévitable que les investisseurs institutionnels plongent également. L'expansion du marché des actifs numériques et la disponibilité d'outils étendus pour faciliter ce commerce ont facilité le début de la participation au monde de la crypto-monnaie. Des applications et des outils conviviaux sont facilement disponibles pour suivre les investissements et leurs performances.

Avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité, dit à juste titre. Les investisseurs institutionnels peuvent grandement influencer le marché ainsi que les individus dont la contribution à leurs fonds leur a permis. Ainsi, vient la tâche délicate d'examiner les opportunités et de concevoir avec soin une stratégie de trading pour investir dans le marché des actifs numériques basés sur la crypto-monnaie.

Où commencer

La principale exigence pour les agences d'investissement institutionnelles est d'avoir un changement pragmatique dans le processus de détermination des opportunités d'investissement et d'exécution de la diligence raisonnable opérationnelle pour les actifs numériques. Bien que le marché de la cryptographie ait mûri et ait commencé à se négocier dans des limites plus strictes, il reste encore un long chemin à parcourir pour atteindre la stabilité et la prévisibilité que les marchés boursiers traditionnels ont obtenues. Il est important de comprendre et de souligner qu'un investissement dans la crypto-monnaie est, par tous les moyens, un investissement dans la technologie qui la sous-tend.

Développez le pouvoir de l'esprit

Le fonctionnement du marché traditionnel étant différent, il est nécessaire d'impliquer des experts ayant une connaissance fonctionnelle du monde de la finance décentralisée. Il peut s'agir de visionnaires, d'analystes ou de propriétaires d'entreprises de création d'actifs basées sur la blockchain. Incluez dans votre équipe des personnes qui comprennent la technologie blockchain, des personnes qui connaissent les tendances et les complexités commerciales liées à l'investissement dans les actifs numériques, des personnes qui comprennent la diversification du portefeuille ainsi que des parties prenantes et des décideurs qui peuvent prendre l'appel sur combien et quand à mettre sur le marché. Ces personnes devraient être en mesure de déchiffrer les implications fiscales qui découleraient des gains du marché de la cryptographie et de la volatilité de cette technologie encore naïve. Les analystes doivent être en mesure de surveiller les signaux du marché et de remarquer les signaux d'alarme pour prendre des décisions d'investissement stratégiques.

Concevoir une stratégie d'investissement dans les actifs numériques

Capitaliser sur la volatilité du marché est une excellente stratégie ici. Certaines choses doivent être claires avant que toute décision puisse être prise sur l'investissement dans le marché. Ceux-ci inclus:

Pourcentage d'investissement en capital

Basé sur les objectifs d'investissement sur le marché de la cryptographie. Il faut déterminer quel pourcentage d'investissement les actifs numériques comprendront. Idéalement, il se situe entre 2 et 5% dans le portefeuille pour ouvrir votre portefeuille d'investissement à la crypto-monnaie. Il n'y a pas de telle règle cependant, il y a eu plusieurs cas où plus de 50% de leur investissement dans la cryptographie par de grandes entreprises. Il existe des investissements institutionnels dont les actifs numériques représentent plus de 90 % de leur portefeuille. Le pourcentage et la répartition des investissements dépendent de l'expérience et du confort de l'équipe de stratégie avec la crypto-monnaie.

Où investir

Les actifs numériques incluent la crypto-monnaie, les NFT, la DeFi, les plateformes de trading blockchain, etc. Comme mentionné ci-dessus, l'investissement dans la crypto-monnaie est un investissement dans la technologie sous-jacente et la technologie n'a jamais été dépourvue d'opportunités d'expansion. En ce qui concerne la catégorisation, il existe en gros 3 façons d'investir dans la cryptographie : un investissement direct dans la devise, l'achat de jetons lors de la vente de jetons et leur HODLing, et l'investissement dans les produits numériques qui se négocient à l'aide de crypto-monnaies. Il est à la discrétion des décideurs d'investir dans une ou plusieurs formes en fonction des objectifs d'investissement.

Quand investir

Achetez bas vendez haut. Tient à peu près ici aussi mais doit être appliqué d'une manière légèrement différente. Le marché de la crypto-monnaie connaît des phases baissières et haussières indépendamment de ce qui se passe sur le marché traditionnel. Toute institution doit avoir une double stratégie pour être en mesure de tirer le meilleur parti des cours baissiers et haussiers de ses avoirs. De plus, il n'est pas influencé par les politiques locales et les décisions financières. Étant un marché mondial, fonctionnant 24 heures sur 7, 365 jours sur XNUMX et XNUMX jours par an, il est toujours en itération et est impacté par des phénomènes mondiaux. Il doit être soigneusement surveillé de manière constante pour déduire le moment opportun pour investir afin de maximiser les gains.

Effectuer une diligence raisonnable

Tout comme la diligence raisonnable sur le marché traditionnel, la crypto-monnaie implique certains paramètres communs à analyser avant d'investir. Il est évident que seules les personnes connaissant les aspects techniques seront en mesure d'effectuer une diligence raisonnable opérationnelle et d'enquête efficace. Nous avons développé ici les éléments essentiels à prendre en compte avant d'investir dans le marché des crypto-monnaies. Une diligence en couches doit être effectuée pour avoir une évaluation complète afin de prendre des décisions d'investissement.

Comme il existe trois façons d'investir dans la cryptographie, la diligence raisonnable a été élucidée individuellement.

Due Diligence pour les investissements directs dans la crypto-monnaie

La principale exigence est de choisir une bourse et de créer un compte pour le trading. 

• Cela implique de comprendre la technologie blockchain et de l'évaluer pour ses capacités à avoir une véritable décentralisation des actifs. La décentralisation des actifs dépend des politiques démographiques, architecturales, commerciales et contractuelles du lieu où la monnaie est détenue.
• Évaluer la maturité des fonctions de sécurité de la blockchain. L'efficacité et l'expérience de l'équipe de gestion de la sécurité de la bourse ont un impact direct sur la vulnérabilité de vos actifs à tout type de menaces de sécurité.

Ensuite, décidez de la devise dans laquelle vous souhaitez acheter ou investir, car c'est le showrunner ultime pour votre portefeuille. 

• Le contrat intelligent et le livre blanc sont des facteurs clés pour comprendre l'efficacité de la monnaie. Si la monnaie est libérée en tant que jeton, le projet associé, ses perspectives et l'équipe travaillant sur le projet doivent être pris en considération et analysés de manière critique.    
• Encore une fois, la qualité de la planification et de l'exécution du mécanisme de sécurité derrière la monnaie et de l'architecture sous-jacente de la blockchain reste une préoccupation majeure.

Recherchez des solutions de stockage pour vos actifs

• La monnaie peut être stockée dans des portefeuilles appartenant à des particuliers, des portefeuilles gérés par des tiers et un système hybride dans lequel une clé en deux parties est utilisée et détenue partiellement à la fois par l'individu et le tiers impliqué.
• Le self-stockage équivaut à un entrepôt frigorifique et n'est aussi sûr que la clé privée avec le propriétaire.

Pour les solutions de stockage prises en charge par l'échange, ses mécanismes de sécurité et de stockage de clé privée doivent être évalués techniquement pour les niveaux d'immunité contre les attaques de piratage.

Comprendre le processus de liquidation et la capacité

• Comme les institutions permettent la génération de liquidités et la sécurité, l'investissement institutionnel devrait être liquidable. Les institutions doivent examiner attentivement les facilités de liquidation fournies par la bourse. Le délai, les limites inférieure et supérieure, les répercussions de la liquidation, tout doit être considéré avant de prendre une décision. 
• Assurez-vous que les périodes de verrouillage, le cas échéant, sont prises en compte, les fonds pourraient ne pas être liquidés ou même transférés dans certains cas pendant la période de verrouillage.
• Étant une infrastructure technologique très volatile et toujours disparate sur laquelle elle repose, la liquidité ne sera pas facile pour la crypto-monnaie. Par conséquent, les institutions doivent intégrer la non-liquidabilité en soi dans leur portefeuille

Une recherche instinctive de tout signe de similitude avec les escroqueries cryptographiques renommées sera d'une grande aide pour repérer les drapeaux rouges évidents.

• Analysez les cryptoscams du passé. En fait, vous n'avez pas besoin d'analyser, il vous suffit de rechercher des ressources d'informations cryptographiques fiables sur Internet.
• Observez les traits communs et les causes d'échec pour repérer les caractéristiques « voué à l'échec » ou « douteuses ».

Le plus souvent, les analystes chevronnés en cryptographie sont capables de repérer les incohérences et les vulnérabilités grâce à leur expérience et à leur connaissance des succès et des échecs passés.

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