L'IRS a commencé à cibler le commerce illicite de bitcoins sur Telegram

L'IRS a commencé à cibler le commerce illicite de Bitcoin sur Telegram alors que des discussions secrètes émergeaient concernant l'argent numérique sale, selon l'agent spécial Chris Janczweski, lisons donc plus dans notre dernières nouvelles de Bitcoin dès aujourd’hui.

Certains criminels utilisent la cryptographie pour blanchir des fonds et brouiller leurs traces. L'IRS a noté que les discussions de gré à gré sur Telegram constituent le moyen privilégié par certains criminels pour déplacer des fonds sales. L'Internal Services Revenue IRS a commencé à cibler le commerce illicite de bitcoins et, en ce qui concerne les délits financiers, il y a une chose qu'ils surveillent de près : Telegram.

Selon l'IRS, les discussions secrètes sur Telegram sont l'une des choses les plus inquiétantes pour les forces de l'ordre. En effet, les échanges peer-to-peer qui fonctionnent sur l'application de messagerie peuvent facilement transférer des fonds sales ou volés, comme l'a déclaré l'agent spécial de l'unité de cybercriminalité de l'IRS, Chirs Janczweski. L’IRS accorde plus d’attention à la criminalité cryptographique et au marketing en général. L'administration du président Joe Biden a dévoilé le mois dernier un nouveau plan fiscal qui obligera les entreprises qui effectuent des transferts cryptographiques allant jusqu'à 10 XNUMX $ ou plus à signaler leurs transactions à l'agence.

La semaine dernière, le commissaire de l'IRS, Charles Rettig, a demandé l'autorisation explicite du Congrès pour réglementer les crypto-monnaies et pour surveiller et collecter des données cryptographiques. Le département du Trésor américain a récemment déclaré que la cybersécurité constituait un énorme problème en facilitant les activités illégales. L'agent spécial qui, en 2018, a aidé à démanteler un énorme site pédopornographique en examinant les transactions BTC a déclaré qu'il était moins préoccupé par les activités illégales sur les bourses standard ou même par les plateformes d'échange de pièces comme Shapeshift, qui était au centre de l'enquête sur le blanchiment d'argent du Wall Street Journal. en 2018. Il a déclaré :

"Je ne pense pas, personnellement, que ces [types d'échanges] constituent une menace aussi importante que ces échanges P2P, des commerçants basés en Chine qui sont imbriqués dans d'autres échanges."

Ces groupes fonctionnent de la même manière que les marchés populaires comme LocalBitcoins, qui publient des listes d'offres d'achat ou de vente de BTC ou d'autres cryptos et si cela semble attrayant, les gens envoient le plus souvent des messages à l'acheteur ou au vendeur et la transaction est conclue. Aucun intermédiaire n'est requis, ce qui est le cas des échanges comme Kraken, Binance ou Coinbase.

Les transactions de gré à gré incluent des groupes comme ceux-ci sur Telegram. La plupart sont secrets, mais si vous savez où chercher, ils peuvent constituer une plateforme facilement accessible. Janczweski a déclaré que souvent, les acheteurs sont basés en Chine ou dans d'autres pays ayant accès à des bourses avec des réglementations KYC plus souples et que les fonds illicites peuvent circuler via les bourses et être convertis en fiat.

Source : https://www.dcforecasts.com/bitcoin-news/irs-started-targeting-illicit-bitcoin-trading-on-telegram/