Le Japon renforcera ses lois pour empêcher le blanchiment d'argent via la cryptographie d'ici mai 2023

Le gouvernement japonais envisage d'introduire des règles de transfert de crypto-monnaie en mai 2023 pour suivre les transferts d'argent par des criminels, selon un Nikkei Asia rapport le Sept. 27.

Le gouvernement modifiera la loi sur la prévention du transfert des produits du crime pour lutter contre le blanchiment d'argent via les crypto-monnaies, selon le rapport. Un projet d'amendement à la loi doit être soumis à la prochaine session parlementaire commençant le 3 octobre. La loi ajoutera des crypto-monnaies aux règles de transfert d'argent appelées règles de voyage.

Selon le projet, dans le cas de transferts cryptographiques d'échange à échange, les opérateurs d'échange seront tenus de partager les informations des clients, y compris les noms et adresses, entre eux. L'idée est de suivre les transferts d'argent des criminels pour déterminer quand et où ils envoient des crypto-monnaies, selon le rapport Nikkei Asia.

Les opérateurs boursiers recevront des directives administratives et des ordres correctifs en cas de non-respect des nouvelles règles. La violation des ordonnances correctives peut entraîner des sanctions pénales, selon le rapport.

La nouvelle loi s'appliquera également aux stablecoins, dont l'émission nécessitera un enregistrement à partir de l'année prochaine lorsque la loi modifiée sur le règlement des fonds entrera en vigueur. En vertu de la loi sur le règlement des fonds, qui a été adoptée en juin 2022, seules les sociétés de fiducie, les banques agréées et les agents de transfert de fonds enregistrés peuvent émettre des pièces stables.

Le gouvernement japonais envisage également de réviser deux autres lois d'ici mai de l'année prochaine – la loi sur les changes et le commerce extérieur et la loi sur le gel des avoirs terroristes internationaux – qui sont toutes deux également liées au blanchiment d'argent.

La révision de la loi sur les changes et le commerce extérieur ajoutera les stablecoins à la liste des actifs réglementés. L'idée est d'arrêter le transfert de pièces stables vers des cibles sanctionnées en Russie et en Corée du Nord.

Selon le rapport Nikkei Asia, bien que le gouvernement japonais ait sanctionné les parties impliquées dans le développement nucléaire en Iran et en Corée du Nord, l'International Terrorist Asset-Freezing Act ne les couvrait pas auparavant. Le Groupe d'action financière voulait des améliorations à la loi, estimant qu'elle pourrait servir d'échappatoire au financement du développement nucléaire. Les amendements à la loi devraient entrer en vigueur d'ici la fin de l'année, selon le rapport.

Le gouvernement japonais a désigné les parties impliquées dans le développement nucléaire en Corée du Nord et en Iran comme parties sanctionnées, conformément à une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, mais la loi sur le gel des avoirs terroristes internationaux ne les couvrait pas. Le GAFI avait demandé des améliorations à la loi, arguant qu'elle pourrait servir d'échappatoire pour le financement du développement nucléaire.