Le juge approuve le règlement record de 2.7 milliards de dollars de la CFTC avec Binance ; Zhao va payer une amende de 150 millions de dollars

Le juge approuve le règlement record de 2.7 milliards de dollars de la CFTC avec Binance ; Zhao va payer une amende de 150 millions de dollars

Horodatage: 19 décembre 2023 7:02

L'ancien PDG de Binance, CZ, a porté un coup dur alors que le juge déclare qu'il ne peut pas retourner aux Émirats arabes unis depuis les États-Unis pour le moment

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Un tribunal américain a officialisé un règlement entre la bourse d'actifs numériques Binance et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), près d'un mois après l'ancien PDG Changpeng « CZ » Zhao. a plaidé coupable à des accusations liées à des violations de la lutte contre le blanchiment d'argent. Cela marque la fin d’une affaire qui s’est répercutée dans tout le cryptoverse.

Règlement entre Binance et CFTC approuvé

Un juge fédéral a approuvé le règlement de plusieurs milliards de dollars précédemment annoncé entre Binance et la CFTC.

Selon un 18 décembre communiqué de presse de la CFTC, le tribunal de district américain du district nord de l'Illinois a approuvé le règlement, qui oblige Binance à payer une amende de 1.35 milliard de dollars à la CFTC, ainsi qu'à restituer 1.35 milliard de dollars supplémentaires en « frais de transaction mal acquis ». Zhao devra payer 150 millions de dollars, dont un tiers devra être remis dans les 30 prochains jours.

CFTZ a déclaré que Binance, sous la direction de CZ, « sollicitait activement » les clients basés aux États-Unis et les aidait à échapper aux contrôles de conformité en dissimulant leur présence sur la plateforme de trading.

Dans le cadre du règlement, CZ et Binance ont convenu de prendre des mesures supplémentaires pour garantir que les procédures Know Your Customer soient suivies sur la bourse, ainsi que d'exiger que la plus grande bourse de cryptographie au monde en termes de volumes de transactions mette en place une structure formelle de gouvernance d'entreprise qui comprend un conseil d’administration composé de membres indépendants, un comité de conformité et un comité d’audit.

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Le règlement de Binance avec la CFTC marque la conclusion d’un procès de plusieurs mois contre CZ et Binance. Zhao et son échange étaient poursuivi en justice par la CFTC plus tôt cette année pour avoir sciemment contourné la loi fédérale américaine et exploité une bourse de produits dérivés non enregistrée. 

Le 21 novembre, Zhao a plaidé coupable de violations de la lutte contre le blanchiment d'argent. CZ a également accepté de démissionner de son rôle de patron de Binance dans le cadre d'un accord plus large avec le ministère américain de la Justice, le département du Trésor et la CFTC. Néanmoins, la bourse a toujours un procès en cours avec la Securities and Exchange Commission des États-Unis, qui accusé Binance, Binance.US et CZ pour violations de la loi sur les valeurs mobilières en juin.

Zhao réside actuellement aux États-Unis alors qu'il attend sa décision de condamnation en février 2024 après le juge de district Richard Jones. commandé de rester dans le pays car il risquait de s'enfuir. Le crypto-milliardaire risque une peine de 18 mois de prison.

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