Le ministère de la Justice accuse KuCoin et deux fondateurs de « complot criminel de plusieurs milliards de dollars »

KuCoin, l'une des plus grandes bourses de cryptographie au monde, et deux de ses fondateurs ont été accusés au pénal mardi de complot en vue de violer la loi sur le secret bancaire en ne respectant pas un programme anti-blanchiment d'argent conforme et en exploitant une entreprise de transfert d'argent sans licence.

KuCoin a bafoué les lois anti-blanchiment d'argent

Le ministère américain de la Justice a porté plainte contre KuCoin.

Dans un 26 mars acte d'accusation, KuCoin et ses fondateurs Chun Gan et Ke Tang, tous deux citoyens chinois, ont été accusés d'exploiter la bourse basée aux Seychelles en tant qu'entreprise de transfert d'argent avec plus de 30 millions de clients, mais ont intentionnellement échoué à mettre en œuvre un programme de lutte contre le blanchiment d'argent, ce qui a conduit à la plateforme étant utilisée pour « le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ».

"Comme cela a été allégué, en omettant de mettre en œuvre des politiques anti-blanchiment d'argent, même élémentaires, les accusés ont permis à KuCoin d'opérer dans l'ombre des marchés financiers et d'être utilisé comme refuge pour le blanchiment d'argent illicite, KuCoin recevant plus de 5 milliards de dollars et envoyant plus de 4 dollars. milliards de dollars de fonds suspects et criminels », a déclaré le procureur américain Damian Williams dans un communiqué de presse.

Jusqu'en juillet 2023, KuCoin n'exigeait pas que les clients fournissent des informations d'identification, et même après avoir activé un programme de connaissance du client (KYC), il ne s'appliquait qu'aux nouveaux clients et non à ses clients existants.

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"En effet, KuCoin aurait profité de sa base de clientèle américaine importante pour devenir l'un des plus grands marchés de dérivés et d'échanges au comptant de crypto-monnaie au monde, avec des milliards de dollars de transactions quotidiennes et des milliards de dollars de volume d'échanges annuel", a poursuivi Williams.

Les procureurs ont allégué que les accusés n'avaient pas enregistré KuCoin en tant qu'entreprise de services monétaires auprès du réseau américain de lutte contre la criminalité financière. Ils ont ajouté que KuCoin avait interdit à ses clients américains de s'identifier comme tels lors de la création de comptes et avait menti à au moins un de ses investisseurs en lui disant qu'il n'avait pas de clients basés aux États-Unis. Les fondateurs de la bourse sont toujours en liberté, indique le gouvernement.

Frais CFTC

La Commodity and Futures Trading Commission initié un procès civil parallèle contre KuCoin mardi. La CFTC a allégué que KuCoin, qui propose à la fois des services de négociation au comptant et à terme, n'avait pas réussi à s'enregistrer en tant que négociant à commission de contrats à terme. De plus, l'agence a affirmé que KuCoin n'avait pas appliqué l'équivalent d'un programme KYC de la CFTC de juillet 2019 à juin 2023. 

"Aujourd'hui, nous avons exposé l'un des plus grands échanges mondiaux de crypto-monnaie pour ce que notre enquête a révélé qu'il s'agissait réellement d'un complot criminel présumé de plusieurs milliards de dollars", a avancé l'agent spécial par intérim en charge du bureau extérieur des enquêtes sur la sécurité intérieure de New York ( HSI), Darren McCormack.

La CFTC a déclaré que KuCoin était également commercialisé auprès des investisseurs américains, citant des campagnes d'influence et des conférences de l'industrie, notamment Consensus 2022 et Mainnet 2022.

Répression des forces de l'ordre contre les mauvais acteurs de la cryptographie

La CFTC demande des sanctions civiles pécuniaires, des interdictions de commerce et d'enregistrement, ainsi qu'une injonction permanente, tandis que le DOJ demande la confiscation ainsi que des sanctions pénales.

La répression de mardi contre KuCoin et ses fondateurs ne marque qu'un autre jour de mandat pour les autorités américaines. Binance, la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde en termes de volume de transactions, en novembre 2023 a plaidé coupable et a accepté de payer 4.3 milliards de dollars. Le fondateur et ancien PDG de la bourse mondiale, Changpeng « CZ » Zhao, a également plaidé coupable de violation délibérée de la loi sur le secret bancaire et démissionné. CZ est actuellement aux États-Unis en attente condamnation le 30 avril.

De même, Sam Bankman-Fried, le fondateur de la bourse FTX, aujourd'hui disparue, sera condamné le 28 mars après son conviction sur sept chefs d'accusation.

S'ils sont reconnus coupables, Gan et Tang de KuCoin pourraient être condamnés à une peine maximale de cinq ans de prison pour chaque chef d'accusation de complot en vue de violer la loi sur le secret bancaire et de complot en vue d'exploiter une entreprise de transfert d'argent sans licence.

Le jeton natif de KuCoin, KCS, a été considérablement affecté suite à la divulgation de la nouvelle et aux frais imposés par le DOJ et la CFTC. Le jeton KCS s'est effondré à 12.40 $ au moment de la publication, ce qui représente une baisse de 14.24 % en l'espace de quelques heures.

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• La source: https://zycrypto.com/justice-department-charges-kucoin-and-two-founders-with-multi-billion-dollar-criminal-conspiracy/