Les directives administratives de la Commission des services financiers (FSC) de Corée du Sud concernant la réglementation des échanges cryptographiques ont été prolongées jusqu'à la fin de l'année.
La période de validité des « Directives de prévention du blanchiment d'argent liées à la monnaie virtuelle » du FCS s'étend du 9 juillet au 31 décembre. ligne directrice oblige les banques et autres sociétés financières à surveiller attentivement les transactions financières sur les échanges de devises virtuelles.
Cela implique que les sociétés financières classent les entreprises de gestion de cryptomonnaies comme présentant un risque élevé de blanchiment d’argent. Cela nécessite alors de renforcer encore l’identification des clients et le suivi des transactions financières.
Exigences de la CRF pour les échanges cryptographiques
Conformément à la loi spécifique sur l'information financière, les sociétés financières sont tenues de signaler les transactions suspectes à la Cellule de renseignement financier (CRF). Si les clients refusent de vérifier leur identité, les sociétés financières doivent rejeter ces transactions.
Un responsable de la CRF a expliqué : « Lorsqu'un opérateur d'actifs virtuels (échange de devises virtuelles) remplit un rapport, celui-ci est géré par la Commission des services financiers, mais avant cela, il peut y avoir des domaines dans lesquels il est difficile d'appliquer la loi spéciale révisée, c'est pourquoi nous doit consulter les lignes directrices.
Échanges de devises virtuels doivent soumettre un rapport à la CRF avant le 24 septembre démontrant qu'ils satisfont aux exigences. Celles-ci incluent la vérification du nom réel des comptes ouverts ainsi que la certification du système de gestion de la protection des informations. Après déclaration, ils sont soumis à la surveillance et à l'inspection de la CRF. Le FSC s'attend à ce que le processus de reporting commercial sur les actifs virtuels soit achevé d'ici la fin de l'année. En effet, il faut environ trois mois pour examiner le rapport.
Exigence de comptes vérifiés en nom réel
De nombreux échanges de monnaie virtuelle devraient cesser leurs activités sans répondre aux exigences exigences de rapport en vertu de la loi spéciale. Selon le FSC, au 20 mai, environ 60 échanges d'actifs virtuels étaient en cours. Parmi ceux-ci, seuls quatre fonctionnent actuellement avec des comptes vérifiés en nom réel émis par des banques. C'est pour cette raison que le La CRF a tenu une réunion d'inspection confiée aux organismes le 9 juin. Lors de cette réunion, elle a déclaré son intention de renforcer les comptes de surveillance des opérateurs d'actifs virtuels qui n'utilisent pas de comptes vérifiés en nom réel.
Un compte vérifié en nom réel est un service qui autorise les dépôts et les retraits uniquement entre le compte bancaire d'un commerçant vérifié et le même compte bancaire sur un bureau de change virtuel, ce qui facilite l'identification de l'identité de l'utilisateur et des détails de la transaction. Selon le FSC, un compte qui n’est pas un compte vérifié sous son nom réel présente un plus grand risque de blanchiment d’argent.
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Source : https://beincrypto.com/korean-crypto-exchange-aml-guideline-extended-year-end/
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