Les procureurs coréens exécutent un mandat de perquisition et de saisie contre la banque Woori

• Les autorités sud-coréennes ont perquisitionné le siège de la Woori Bank.
• Une agence de presse locale affirme que les accusés dirigeaient des entreprises fantômes.
• Des fraudeurs auraient tenté d’exploiter le « Kimchi Premium ».

Citant plusieurs transferts frauduleux de devises qui ont eu lieu, les autorités sud-coréennes ont perquisitionné le siège de la Woori Bank le 21 septembre 2022. Ouaip, une agence de presse locale, a rapporté que le département d'enquête anti-corruption du procureur du district de Daegu avait lancé un mandat de perquisition et de saisie au siège de Woori Banks à Séoul.

En outre, Yonhap a apporté des précisions sur les raisons du mandat d'arrêt, en déclarant : 

Les procureurs ont déjà établi que les accusés dirigeaient plusieurs sociétés fantômes et négociaient des actifs numériques sans les signaler et avaient présenté de fausses preuves à la banque pour qu'elle envoie 400 milliards de wons en devises étrangères à l'étranger.

Par la suite, le rapport ajoute que les procureurs du département d’enquête anti-corruption du procureur du district de Daegu enquêtaient sur l’individu qui était alors directeur de succursale et soupçonné d’avoir été impliqué dans cette transaction illicite. 

Les rapports suggèrent que les fraudeurs avaient commis ce crime dans le but d'exploiter « Kimchi Premium ». Le Kimchi Premium est l'écart de prix qui se produit sur échanges de chiffrement où les prix des cryptomonnaies sur les bourses sud-coréennes se vendent à des taux exorbitants par rapport aux bourses étrangères.  

Notamment, le raid de la Woori Bank survient quelques semaines seulement après l’arrestation de trois individus. Les sujets auraient violé la déclaration et l'utilisation d'informations spécifiques sur les transactions financières et la loi sur le contrôle des changes.

Lors de la réalisation d'enquêtes liées à blanchiment d'argent crypto par l’intermédiaire des banques entre mai 2021 et juin 2022, la Cellule de renseignement financier (CRF) et le Service de surveillance financière de Corée du Sud ont découvert que les transactions cryptographiques illégales s’élevaient à 3.4 milliards de dollars. 

Bien que la Corée du Sud soit devenue le principal marché de crypto-monnaie au cours des deux dernières années, on rapporte que 75 % des transactions de change illégales sont liées à des crypto-monnaies.

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