Kraken fait l'objet d'une enquête pour violation des sanctions: rapport

Kraken ferait l'objet d'une enquête pour violation des sanctions américaines contre l'Iran, ont indiqué des sources dans un rapport publié par le New York Times.

La crypto-monnaie basée aux États-Unis Kraken ferait l'objet d'une enquête fédérale sur ce que des sources disent être des violations liées à l'Iran, le New York Times rapporté mardi.

Selon la publication, l'échange a fait l'objet d'une enquête pour avoir permis aux clients de l'Iran sanctionné d'acheter et de vendre des crypto-monnaies, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du département du Trésor américain ayant mené les enquêtes depuis 2019.

L'OFAC serait sur le point d'imposer une amende à Kraken, ce qui en ferait une autre sanction potentielle contre la société privée en moins d'un an.

En septembre 2021, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a giflé le fournisseur d'échange avec un $ 1.25 millions d'amende pour exploiter un service de trading cryptographique hors bourse non enregistré.

Contrôle réglementaire accru

Les rapports d'enquête contre Kraken surviennent alors qu'il est généralement admis que le secteur de la cryptographie fait l'objet d'un examen réglementaire accru à la lumière des événements récents.

L'effondrement de Terra (LUNA) et du projet stablecoin TerraUSD (UST), et du fonds spéculatif cryptographique Three Arrows Capital (3AC) semble n'avoir été que la pointe de l'iceberg. L'hiver crypto persiste, et la tourmente a déjà vu les prêteurs cryptographiques Celsius Network et Voyager Digital faire faillite. 

Ces événements n'ont fait qu'alimenter les approches réglementaires plus strictes observées dans le monde entier.

Mardi, il est également apparu que la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis enquêtait sur l'échange de crypto Coinbase sur la liste des jetons de sécurité présumés. Coinbase, basé aux États-Unis, a réfuté l'affirmation de la SEC selon laquelle la plate-forme a coté des titres.