KuCoin et ses fondateurs accusés de violation de la loi sur le secret bancaire et de délits de transmission d'argent

Le ministère de la Justice des États-Unis a révélé que KuCoin, l'une des plus grandes bourses de crypto-monnaie au monde, et ses fondateurs, Chun Gan (également connu sous le nom de « Michael ») et Ke Tang (également connu sous le nom de « Eric »), ont été inculpés de crime. infractions liées à la loi sur le secret bancaire et à la transmission d'argent sans autorisation.

Selon l'acte d'accusation, KuCoin et ses fondateurs ont conspiré pour exploiter une entreprise de transfert d'argent sans licence et ont violé la loi sur le secret bancaire en omettant de maintenir un système adéquat de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) programme. Les accusations allèguent en outre que la bourse n'a pas mis en œuvre les procédures appropriées de vérification des clients et n'a déposé aucun rapport d'activité suspecte.

L'acte d'accusation affirme que KuCoin a délibérément caché le fait qu'un nombre important d'utilisateurs américains négociaient sur sa plateforme. Malgré l'importante clientèle, la bourse aurait négligé de se conformer aux lois américaines destinées à prévenir le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. En conséquence, KuCoin aurait reçu plus de 5 milliards de dollars et envoyé plus de 4 milliards de dollars de fonds suspects et criminels.

Le procureur américain Damian Williams a souligné que les institutions financières comme KuCoin doivent se conformer à la loi américaine si elles souhaitent opérer aux États-Unis. Williams a déclaré : « Les échanges de crypto-monnaies comme KuCoin ne peuvent pas jouer sur les deux tableaux. L'acte d'accusation d'aujourd'hui devrait envoyer un message clair aux autres bourses de cryptographie : si vous envisagez de servir des clients américains, vous devez respecter la loi américaine, purement et simplement.

L'agent spécial par intérim de HSI, Darren McCormack, a salué l'enquête qui a révélé le prétendu complot criminel de plusieurs milliards de dollars de KuCoin. McCormack a déclaré que même si elle dessert plus de 30 millions de clients, la bourse n'a pas respecté les lois nécessaires pour garantir la sécurité et la stabilité de l'infrastructure bancaire numérique.

KuCoin, fondée en septembre 2017 par Chun Gan, Ke Tang et d'autres, a sollicité des clients américains via ses plateformes de trading au comptant et à terme. Depuis sa création, la bourse est devenue l'une des plus grandes plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, avec des volumes de transactions quotidiens de plusieurs milliards de dollars et des millions de clients.

L’acte d’accusation marque une évolution significative dans la réglementation des échanges de cryptomonnaies et souligne l’importance de faire respecter les lois anti-blanchiment d’argent dans le secteur de la cryptographie. Les accusations portées contre KuCoin et ses fondateurs rappellent aux autres bourses que le respect de la loi américaine est essentiel pour servir les clients américains.

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