Les journalistes de Cointelegraph sont sur le terrain à New York pour le procès de l'ancien PDG de FTX, Sam « SBF » Bankman-Fried. Au fur et à mesure que la saga se déroule, consultez ci-dessous les dernières mises à jour.
5 octobre : Le contre-interrogatoire de Yedidia au centre
Jour 3 du #SBF essai, nous sommes là de bonne heure ! ☀️ pic.twitter.com/PQ1rQV38Px
- Cointelegraph (@Cointelegraph) 5 octobre 2023
Une responsabilité de 8 milliards de dollars d'Alameda envers FTX était au centre du contre-interrogatoire d'Adam Yedidia par les procureurs le 5 octobre. Yedidia est un ami proche de Sam Bankman-Fried et était développeur chez FTX. Il était également l'une des dix personnes à vivre dans le complexe de luxe de Bankman-Fried, d'une valeur de 35 millions de dollars, aux Bahamas.
Selon le témoignage de Yedidia, depuis début 2021, FTX utilisait un compte Alameda intitulé North Dimension pour déposer les fonds des utilisateurs tout en rencontrant des difficultés pour ouvrir son propre compte bancaire. Les fonds seraient considérés comme le passif d'Alameda envers FTX, qui a atteint 8 milliards de dollars en juin 2022.
Même si Yedidia était au courant des fonds envoyés sur le compte d'Alameda, il n'y a pas vu une préoccupation lorsqu'il en a entendu parler pour la première fois en 2021. Cependant, après avoir pris connaissance du montant de la responsabilité en 2022, il a fait part de ses inquiétudes à Bankman-Fried pendant une partie de tennis. Selon Yedidia, Bankman-Fried a déclaré que la dette devrait être réglée entre les sociétés dans un délai de six mois à trois ans.
"J'ai fait confiance à Sam, Caroline et à d'autres personnes à Alameda pour gérer la situation", a-t-il déclaré en répondant aux questions des procureurs. Après avoir appris qu'Alameda non seulement détenait les fonds, mais les utilisait pour payer ses débiteurs, Yedidia a démissionné en novembre 2022.
Alors que les procureurs ont utilisé l'affaire pour illustrer la façon dont les sociétés mélangeaient les fonds, l'avocat de la défense de Bankman-Fried a cherché à partager une image plus large de la relation entre FTX et Alameda avec le jury.
La défense a souligné que FTX connaissait une croissance rapide, ses dirigeants travaillant plus de 10 heures par jour pendant le marché haussier de 2021, y compris Bankman-Fried, qui supervisait alors plusieurs parties de l'entreprise.
L'avocat de la défense a également souligné que Yedidia avait fait l'objet de plusieurs enquêtes de la part des procureurs en vertu d'une ordonnance d'immunité, ce qui signifie que la coopération avec les procureurs le protégerait contre toute accusation concernant son rôle au sein de FTX.
En outre, selon la défense de Bankman-Fried, les difficultés de FTX à ouvrir un compte bancaire et sa dépendance à l'égard de North Dimension d'Alameda pour déposer des fonds étaient bien connues. Le contre-interrogatoire de Yedidia reprendra cet après-midi dans la salle d'audience fédérale du Lower Manhattan.
4 octobre : le DOJ et la défense de Bankman-Fried exposent leurs arguments
Les premières heures du procès de SBF ont donné un aperçu des arguments que le ministère américain de la Justice (DOJ) et la défense de l'ancien PDG de FTX présenteront devant la justice dans les semaines à venir.
Après une sélection du jury dans la matinée, les deux parties ont fait leurs déclarations liminaires devant le jury composé de 12 personnes présentes dans le tribunal.
Le DOJ a adopté une position ferme contre Bankman-Fried dans sa première déclaration, décrivant le fondateur de FTX comme quelqu'un qui a délibérément menti aux investisseurs pour s'enrichir et étendre son empire cryptographique.
Selon le DOJ, Bankman-Fried a menti aux clients et aux investisseurs de FTX, en utilisant Alameda comme partenaire clé pour « voler les fonds des clients », une expression fréquemment utilisée lors des déclarations d'ouverture.
Selon l'avant-première du procès, le DOJ concentrera ses arguments sur les allégations selon lesquelles Bankman-Fried aurait induit les clients, les investisseurs et les prêteurs en erreur concernant la sécurité de leurs fonds tout en utilisant Alameda pour voler leur argent et influencer les politiciens à Washington.
La défense, quant à elle, a avancé des arguments selon lesquels Bankman-Fried était un jeune entrepreneur qui avait pris des décisions commerciales qui « n’ont pas fonctionné ». La défense a nié l'existence de transactions secrètes entre Alameda et FTX ou d'une porte dérobée utilisée pour voler les fonds des clients. Selon les arguments présentés précédemment, toutes les transactions étaient légitimes ou effectuées de bonne foi par Bankman-Fried pendant le ralentissement du marché de la cryptographie et l'effondrement ultérieur de FTX en novembre 2022.
La défense a également souligné le rôle de Binance dans la ruée bancaire qui a conduit à l'effondrement de FTX. Les témoignages se poursuivront tout au long de la journée.
Selon la défense, Bankman-Fried supposait que FTX était autorisé à prêter des fonds à Alameda dans le cadre d'une relation commerciale avec le teneur de marché, et qu'il n'y avait pas de porte secrète pour les transactions entre les sociétés.
Les procureurs ont également noté que Caroline Ellison, Gary Wang et Nishad Singh offriraient au jury des détails privilégiés sur le rôle de Bankman-Fried dans les opérations de FTX et les crimes présumés. Cependant, la défense a souligné que dans le cadre de l'accord de coopération avec le gouvernement, ils étaient censés témoigner contre Bankman-Fried, ce qui soulève des doutes sur leur crédibilité.
La défense a également minimisé les accusations contre la nature de la relation entre FTX et Alameda, arguant que les traders sur marge de FTX étaient conscients des risques associés aux transactions.
"Il n'y a pas eu de vol", a affirmé la défense. "Ce n'est pas un crime d'être le PDG d'une entreprise qui dépose le bilan."
Dans la seconde moitié de la première journée du procès, le jury a entendu deux témoins : Mark Julliard, trader français et ancien client de FTX, et Adam Yedidia, ami de Sam Bankman-Fried et ancien employé d'Alameda Research et FTX. .
Dans son témoignage, Julliard a déclaré qu'il possédait quatre Bitcoin (BTC) détenu à FTX au moment de l'effondrement de la bourse, d'une valeur de près de 100,000 XNUMX $. Il a admis que les efforts de marketing de FTX et de Bankman-Fried, ainsi que les sociétés de capital-risque notables qui soutiennent FTX, lui ont donné la confiance nécessaire pour utiliser la bourse pour le trading de crypto-monnaies. Il a supposé que les sociétés de capital-risque avaient fait preuve de diligence raisonnable concernant FTX et ses dirigeants.
Au cours de l'interrogatoire, les procureurs ont souligné que le commerçant utilisait FTX exclusivement pour le trading au comptant et ignorait que la bourse utilisait les fonds des clients pour le trading de crypto avec Alameda Research.
Les questions posées à Yedidia portaient sur sa formation au Massachusetts Institute of Technology, où il a rencontré Bankman-Fried pour la première fois et a vécu deux expériences professionnelles avec le fondateur de FTX. Yedidia a travaillé brièvement chez Alameda en 2017 en tant que trader, puis est retourné travailler pour FTX en 2021 en tant que développeur. Il faisait partie des 10 personnes vivant aux Bahamas sur les biens immobiliers de 30 millions de dollars de FTX.
Dans le témoignage de Yedidia, les procureurs ont utilisé d'anciennes publicités FTX comme preuve que la société s'est toujours positionnée comme un moyen sûr, fiable et facile d'investir dans la crypto-monnaie, y compris des campagnes de marketing avec le joueur de la NFL Tom Brady et le comédien Larry David. Le procès reprendra le 5 octobre.
3 octobre : début du procès SBF
Le procès de Sam Bankman-Fried a débuté le 3 octobre avec la sélection du jury. Bankman-Fried est accusé de sept chefs d'accusation de complot et de fraude en lien avec l'effondrement de FTX, la bourse de crypto-monnaie qu'il a cofondée. Il a plaidé non coupable à toutes les accusations. L'affaire est entendue par le juge Lewis Kaplan, qui a présidé une longue liste d'autres affaires très médiatisées, notamment celles impliquant des détenus de Guantanamo Bay, la famille criminelle Gambino, le prince Andrew et Donald Trump.
banquier frit a reçu l'ordre d'être emprisonné le 11 août après que Kaplan ait découvert que son partage des papiers personnels de l'ancienne PDG d'Alameda Research, Caroline Ellison, équivalait à une intimidation de témoin. Alameda Research était une maison de commerce également fondée par Bankman-Fried. Auparavant, il avait été assigné à résidence dans la maison de ses parents à Stanford, en Californie, moyennant une caution de 250 millions de dollars.
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Décembre : SBF arrêté
Bankman-Fried a été arrêté aux États-Unis à son arrivée des Bahamas le 21 décembre 2022. Il avait été arrêté aux Bahamas le 12 décembre, après que le gouvernement américain ait officiellement informé le pays des accusations portées contre lui. Il a déclaré son intention de lutter contre l'extradition de ce pays des Caraïbes, mais a changé d'avis après une semaine dans la prison de Bahaman et consenti à l'extradition.
Pendant ce temps, Gary Wang, co-fondateur de FTX, et Ellison, PDG d'Alameda Research (et qui aurait parfois été la petite amie de SBF). accepté de plaider coupable dans le cas naissant.
Novembre : FTX s'effondre
Les problèmes de Bankman-Fried ont commencé lorsque des rapports ont été publiés le 2 novembre selon lesquels Alameda Research détenait une importante participation dans FTX Token (FTT), le jeton utilitaire de FTX. Cette révélation a soulevé des questions sur la relation entre les deux entités. Le 6 novembre, Changpeng Zhao, PDG de la bourse rivale Binance, a annoncé que sa bourse liquiderait sa TTF leurs avoirs, estimés à 2.1 milliards de dollars. Zhao a refusé une offre tweetée par Ellison d'acheter le FTT de Binance.
Une course a commencé sur FTX. Bankman-Fried a rassuré sur Twitter (maintenant X) que « les actifs de la bourse vont bien » et a accusé « un concurrent » de répandre des rumeurs. Le 8 novembre, le prix de la TTF avait tombé de 22 $ à $ 15.40.
Cela ne fait qu'une semaine que le fameux « FTX va bien » de SBF. Les actifs vont bien. pic.twitter.com/zKoILqquHF
—Robert Smith (@BondHack) 14 novembre 2022
Le 8 novembre également, Bankman-Fried a annoncé sur Twitter qu'il avait parvenir à un accord avec Zhao « sur une transaction stratégique ». Il a écrit : « Nos équipes travaillent actuellement à éliminer l’arriéré de retraits. Cela éliminera les crises de liquidité ; tous les actifs seront couverts 1:1.
Le 9 novembre, Zhao a annoncé que Binance ne poursuivrait pas l’acquisition de FTX après une diligence raisonnable et d'autres rapports de fonds mal gérés. Le prix du Bitcoin (BTC) chuté à 15,600 XNUMX $. La recherche FTX et Alameda les sites Web sont devenus sombres pour quelques heures. Lorsque le site Web FTX est revenu, il contenait un avertissement contre les dépôts et était incapable de traiter les retraits.
Le 10 novembre, Bankman-Fried a publié un fil Twitter en 22 parties qui commençait par "Je suis désolé". C'était la première d'une longue série de déclarations publiques qu'il a faites sur la chute de la bourse. Le lendemain, tout le personnel d'Alameda Research a démissionné et FTX, FTX US et Alameda Research déposé son bilan aux États-Unis. Bankman-Fried a démissionné de son poste de PDG de FTX et a été remplacé par John J. Ray III, surtout connu pour son rôle dans la faillite d'Enron.
SBF et FTX avant la chute
Début 2022, FTX avait une valorisation de 32 milliards de dollars ainsi que était considéré comme étant dans une situation financière enviable. Bankman-Fried était considéré comme un chef d’entreprise respecté par une grande partie de la communauté crypto et par le monde en général. Il a été photographié avec des dirigeants politiques et a parlé au congrès audiences.
Maxine Waters préside l'enquête sur FTX https://t.co/oFMctH4rRh pic.twitter.com/Ox6O5w4nOl
– Jordan Schachtel @dossier.today (@JordanSchachtel) 17 novembre 2022
Il avait a acquis une réputation de philanthrope, poursuivant une philosophie populaire parmi les universitaires connue sous le nom d’« altruisme efficace ». Une partie de sa mise en œuvre de cette philosophie c'était de l'activisme politique sous forme de soutien financier aux candidats.
Alors que l’hiver crypto s’installe, Bankman-Fried a parlé de FTX et d'Alameda Research « Il est de la responsabilité d’envisager sérieusement d’intervenir, même si cela se fait au détriment de nous-mêmes, pour endiguer la contagion. » Les sociétés ont fait une offre sur Voyager Digital cela a été repoussé.
FTX J'ai passé un accord avec Visa d'introduire sa propre carte de débit dans 40 pays.
Bankman-Fried, Ellison et d'autres anciens élèves de Jane Street Capital ont fondé Alameda Research en 2017. Bankman-Fried a ensuite fondé FTX avec Wang en 2019. Zhao a été l'un des premiers investisseurs dans la bourse.
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