Un homme risque 20 ans de prison pour 20 plateformes de trading fictives

Un homme risque 20 ans de prison pour 20 plateformes de trading fictives

Horodatage: 5 novembre 2023, 8 h 50
L'homme risque 20 ans de prison pour 20 plates-formes de trading factices PlatoBlockchain Data Intelligence. Recherche verticale. Aï.

Un Serbe
individu accusé d'avoir orchestré une vaste crypto-monnaie et options binaires
fraude a été extradée vers les États-Unis, ce qui indique un impact important
progrès dans la répression de la cybercriminalité financière mondiale. Selon le
Ministère de la Justice, il a contribué à créer et à commercialiser plus de 20 transactions frauduleuses
les plates-formes.

Kristijan
Krstic, 48 ans, a été appréhendé en Géorgie en vertu de mandats d'arrêt américains et affronte maintenant
des charges dans deux actes d'accusation fédéraux au Texas et à New York. Ce développement
souligne les efforts de collaboration internationale dans la lutte contre la cybercriminalité et
souligne l’importance croissante de la cryptomonnaie dans la fraude financière.

Au Texas,
Krstic aurait escroqué les investisseurs à hauteur de 70 millions de dollars en trompant
entreprises d’investissement numérique. L’acte d’accusation du grand jury décrit un complot
impliquant plus d'une douzaine d'individus sur diverses plateformes frauduleuses conçues
pour attirer les investisseurs. Accusations de fraude électronique et blanchiment d'argent complots
passibles de peines de prison potentielles de 20 ans par chef d'accusation, ce qui reflète la gravité de la situation.
infractions.

«Cette
l'extradition est le résultat d'une coordination continue entre le ministère de la Justice
Département et nos partenaires chargés de l'application des lois géorgiennes dans la lutte contre
criminalité transnationale organisée », a déclaré la procureure générale adjointe par intérim Nicole
M. Argentieri, de la Division pénale du ministère de la Justice. "Nous sommes déterminés
à protéger le peuple de cette nation en enquêtant et en poursuivant
individus impliqués dans crypto-monnaie fraude."

Une toile de tromperie

L'accusé
a joué un rôle central dans la création de plus de 20 fausses plateformes d’investissement, exploitant
l’attrait des rendements élevés sur les actifs numériques.

"Selon
Selon des documents judiciaires, les accusés auraient contribué à créer et à commercialiser plus de
20 plateformes d’investissement frauduleuses en crypto-monnaie et en options binaires »,
Ministère de la Justice commenté. Ils comprenaient Start Options, Trinity Mining,
Hedger Tech, BTC Mining Factory et bien d’autres.

Dans le
District Est de New York, Krstic fait face à des frais supplémentaires pour l'exploitation de deux
les fausses plateformes d'investissement en ligne, Start Options et B2G, qui ont siphonné
environ 7 millions de dollars provenant d'investisseurs américains. L'acte d'accusation présente Krstic comme
un cerveau qui a habilement manipulé l'opacité du marché des crypto-monnaies pour
frauder les investisseurs, ce qui a conduit à son inculpation pour fraude en valeurs mobilières et à d'autres
accusations de blanchiment d'argent.

Deux semaines
il y a quelques jours, le tribunal américain a informé d'autres fraudes aux options binaires, y compris l'ancienne
Neil, directeur des investissements du fonds spéculatif londonien Glen Point Capital
Phillips. Le fonds a été lancé avec le soutien financier de Geroge Soros

Un Serbe
individu accusé d'avoir orchestré une vaste crypto-monnaie et options binaires
fraude a été extradée vers les États-Unis, ce qui indique un impact important
progrès dans la répression de la cybercriminalité financière mondiale. Selon le
Ministère de la Justice, il a contribué à créer et à commercialiser plus de 20 transactions frauduleuses
les plates-formes.

Kristijan
Krstic, 48 ans, a été appréhendé en Géorgie en vertu de mandats d'arrêt américains et affronte maintenant
des charges dans deux actes d'accusation fédéraux au Texas et à New York. Ce développement
souligne les efforts de collaboration internationale dans la lutte contre la cybercriminalité et
souligne l’importance croissante de la cryptomonnaie dans la fraude financière.

Au Texas,
Krstic aurait escroqué les investisseurs à hauteur de 70 millions de dollars en trompant
entreprises d’investissement numérique. L’acte d’accusation du grand jury décrit un complot
impliquant plus d'une douzaine d'individus sur diverses plateformes frauduleuses conçues
pour attirer les investisseurs. Accusations de fraude électronique et blanchiment d'argent complots
passibles de peines de prison potentielles de 20 ans par chef d'accusation, ce qui reflète la gravité de la situation.
infractions.

«Cette
l'extradition est le résultat d'une coordination continue entre le ministère de la Justice
Département et nos partenaires chargés de l'application des lois géorgiennes dans la lutte contre
criminalité transnationale organisée », a déclaré la procureure générale adjointe par intérim Nicole
M. Argentieri, de la Division pénale du ministère de la Justice. "Nous sommes déterminés
à protéger le peuple de cette nation en enquêtant et en poursuivant
individus impliqués dans crypto-monnaie fraude."

Une toile de tromperie

L'accusé
a joué un rôle central dans la création de plus de 20 fausses plateformes d’investissement, exploitant
l’attrait des rendements élevés sur les actifs numériques.

"Selon
Selon des documents judiciaires, les accusés auraient contribué à créer et à commercialiser plus de
20 plateformes d’investissement frauduleuses en crypto-monnaie et en options binaires »,
Ministère de la Justice commenté. Ils comprenaient Start Options, Trinity Mining,
Hedger Tech, BTC Mining Factory et bien d’autres.

Dans le
District Est de New York, Krstic fait face à des frais supplémentaires pour l'exploitation de deux
les fausses plateformes d'investissement en ligne, Start Options et B2G, qui ont siphonné
environ 7 millions de dollars provenant d'investisseurs américains. L'acte d'accusation présente Krstic comme
un cerveau qui a habilement manipulé l'opacité du marché des crypto-monnaies pour
frauder les investisseurs, ce qui a conduit à son inculpation pour fraude en valeurs mobilières et à d'autres
accusations de blanchiment d'argent.

Deux semaines
il y a quelques jours, le tribunal américain a informé d'autres fraudes aux options binaires, y compris l'ancienne
Neil, directeur des investissements du fonds spéculatif londonien Glen Point Capital
Phillips. Le fonds a été lancé avec le soutien financier de Geroge Soros

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