Les autorités américaines seraient en train de fouiller dans les transactions internes de Digital Currency Group, la société mère de plusieurs sociétés de cryptographie, dont Genesis Trading et Grayscale Investments, en se concentrant sur les transferts entre ses sociétés et sur ce que les investisseurs en ont dit.
Les procureurs ont commencé à demander des entretiens et des documents à la société de cryptographie, tandis que la Securities and Exchange Commission (SEC) mène également une enquête. Ni Digital Currency Group, ni son PDG Barry Silbert, ni aucune de ses filiales n'ont été accusés d'actes répréhensibles.
Genesis Trading, une filiale de DCG qui a stoppé les retraits et de nouvelles créations de prêts après l'effondrement de FTX en novembre dans un mouvement qui a affecté d'autres entreprises de cryptographie, a déclaré dans un communiqué qu'il ne commentait pas des questions juridiques ou réglementaires spécifiques, et qu'il "maintient un dialogue régulier et coopère avec les régulateurs et autorités compétents lorsqu'il reçoit des demandes de renseignements".
Un porte-parole de DCG a déclaré que l'entreprise avait une "forte culture d'intégrité et a toujours mené ses activités en toute légalité", et a ajouté que l'entreprise n'avait "aucune connaissance ni raison de croire qu'il existe une enquête du district est de New York sur DCG".
L'enquête sur DCG aurait commencé avant l'effondrement de FTX. DCG a déclaré qu'il était à l'abri des problèmes auxquels Genesis Trading est confronté. Gémeaux a a récemment poussé DCG pour trouver une solution à ces problèmes, qui ont bloqué 900 millions de dollars de fonds d'utilisateurs.
La semaine dernière, DCG a fermé sa filiale axée sur la gestion de patrimoine, HQ Digital, en raison de "l'état de l'environnement économique plus large et de l'hiver crypto prolongé présentant des vents contraires importants pour l'industrie".
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