Rapport d'analyse du marché (14 déc.2022)

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a accusé Sam Bankman-Fried, le fondateur de l'échange de crypto-monnaie FTX, d'avoir orchestré un « stratagème pour frauder les investisseurs en actions » dans l'effondrement de l'échange de crypto-monnaie.

Lundi soir, Bankman-Fried a été arrêté à son domicile aux Bahamas. Il a été accusé d'avoir induit en erreur de grands investisseurs qui ont engagé près de 2 milliards de dollars dans l'échange ces dernières années, concernant la santé financière de la plateforme de trading et de sa plateforme sœur de crypto trading Alameda Research.

La SEC a déclaré que dans ses représentations auprès des investisseurs, Bankman-Fried a promu FTX comme une "plate-forme de négociation d'actifs cryptographiques sûre et responsable", et a spécifiquement vanté ses "mesures de risque sophistiquées et automatisées pour protéger les actifs des clients".

En réalité, selon la plainte, le fondateur de FTX "a orchestré une fraude de plusieurs années pour dissimuler aux investisseurs de FTX le détournement non divulgué des fonds des clients de FTX vers Alameda Research" et le "traitement spécial non divulgué accordé à Alameda sur la plate-forme FTX".

Ce traitement spécial comprenait une ligne de crédit pratiquement illimitée financée par les clients de FTX et exemptant la société commerciale des principales mesures d'atténuation des risques.

FTX n'a ​​pas divulgué son exposition aux "avoirs importants d'Alameda en actifs surévalués et illiquides tels que les jetons affiliés à FTX".

La plainte de la SEC allègue également que Bankman-Fried a utilisé des fonds d'utilisateurs mélangés à Alameda pour faire "des investissements de capital-risque non divulgués, des achats immobiliers somptueux et d'importants dons politiques".