Rapport d'analyse de marché (19 janvier 2023)

Le ministère américain de la Justice et le département du Trésor ont accusé Bitzlato, un échange de crypto-monnaie basé à Hong Kong, de blanchiment d'argent et arrêté son fondateur, Anatoly Legkodymov, à Miami.

Les autorités ont saisi l'échange de crypto-monnaie, affirmant qu'il avait traité plus de 700 millions de dollars de fonds illicites, enfreignant ainsi les règles destinées à contrecarrer le blanchiment d'argent. Le réseau de lutte contre la criminalité financière (FinCEN) du Trésor a qualifié l’entreprise de « principale préoccupation en matière de blanchiment d’argent », ce qui constitue l’une des sanctions les plus graves de l’arsenal du gouvernement.

Le secrétaire adjoint au Trésor, Wally Adeyemo, a déclaré que le label déclare effectivement la bourse « un paria international ». Selon des responsables du ministère de la Justice, la bourse peu connue offrait des services peer-to-peer et hébergeait des portefeuilles de criminels achetant et vendant des marchandises illégales.

Selon FinCEN, Bitzlato a joué un rôle dans le traitement des transactions illicites pour les acteurs du ransomware en Russie, dont certains liés au gouvernement russe. La société était également liée à des transactions de routine avec la société russe Hydra Market, un marché du darknet ciblé par les autorités l'année dernière.

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• La source: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2023/jan/19/